Сенат США начал расследование в отношении Binance

195

2 мин

Binance
безопасность
Биржа
Компании
Отчеты
документы

В США была инициирована проверка деятельности биржи Binance после ряда публикаций в американских СМИ о возможных нарушениях санкционного режима. В материалах утверждается, что через платформу могли быть проведены финансовые операции на сумму около $1,7 млрд, которые связаны с организациями, находящимися под ограничениями.

Член постоянного подкомитета Сената по расследованиям Ричард Блюменталь генеральному директору Binance Ричарду Тенгу, в котором потребовал предоставить внутренние документы и отчеты, касающиеся системы комплаенса и контроля за транзакциями.

В обращении сенатор ссылается на публикации Wall Street Journal, New York Times и Fortune. По данным этих изданий, сотрудники Binance отдела кибербезопасности выявили посредников, через которых могли проводиться сделки с подсанкционными контрагентами. В числе таких структур назывались Hexa Whale и Blessed Trust. Также сообщалось о переводах цифровых монет на кошельки, которые журналисты связывали с хакерами и финансовыми преступниками.

Блюменталь заявил, что опубликованные сведения вызывают вопросы к эффективности внутренних процедур проверки биржи. По его словам, необходимо установить, какие меры принимались для блокировки подозрительных операций и соответствовали ли действия компании требованиям законодательства США.

Пресс-служба Binance опровергает все обвинения. Представители платформы заявили, что озвученные данные содержат неточности, а биржа применяет механизмы мониторинга и открыто сотрудничает с регуляторами. В компании подчеркнули, что не обслуживают пользователей, находящихся под санкциями правительства США.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Вероятность сохранения ставки ФРС в марте выросла до 97,3%

По данным CME FedWatch, вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в марте, достигла 97,3%. Шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов оцениваются в 2,7%.

Акции криптокомпаний в США растут, CRCL поднялась выше $120

На американском фондовом рынке подорожали акции компаний, связанных с криптовалютами: microStrategy (MSTR) прибавила 1,86% до $141,54, Circle (CRCL) выросла на 8,05% до $120,73. Riot Blockchain (RIOT) поднялась на 1,29% до $14,89, а Bit Digital Inc. (BTBT) — на 2,95% до $21,315.

Аналитик сообщил о затишье в сети Bitcoin и ослаблении краткосрочного импульса

Криптоаналитик Аксель Адлер-младший заявил, что средний объем переводов BTC за последние 30 дней снизился по сравнению с показателями месяц и квартал назад, что говорит об ослаблении краткосрочной динамики в блокчейне. При этом метрика остается выше среднего уровня за 365 дней и заметно выше, чем шесть месяцев назад, поэтому речь скорее о временном охлаждении активности после роста, а не о системной проблеме.

Kraken запустила программу вознаграждений на платформе токенизированных акций и намекнула на возможный токен экосистемы

Kraken запустила программу лояльности на своей платформе торговли токенизированными акциями, сообщили CoinDesk. Компания также намекнула, что в экосистеме может появиться собственный токен.

Bloomberg: семейные офисы Гонконга нарастят инвестиции в криптоактивы и частные рынки

По данным Bloomberg, многие семейные офисы в Гонконге в ближайшие 3 года планируют увеличить вложения в частный капитал и цифровые активы. В отчете HKIMR говорится, что интерес состоятельных семей также вырастет к частному кредитованию и венчурному капиталу. Опрос Deloitte, подготовленный по заказу правительства Гонконга, показал, что к концу прошлого года число семейных офисов в городе достигло 3384, что на 25% больше, чем в 2023 году.