Сенат США начал расследование в отношении Binance

484

2 мин

В США была инициирована проверка деятельности биржи Binance после ряда публикаций в американских СМИ о возможных нарушениях санкционного режима. В материалах утверждается, что через платформу могли быть проведены финансовые операции на сумму около $1,7 млрд, которые связаны с организациями, находящимися под ограничениями.

Член постоянного подкомитета Сената по расследованиям Ричард Блюменталь генеральному директору Binance Ричарду Тенгу, в котором потребовал предоставить внутренние документы и отчеты, касающиеся системы комплаенса и контроля за транзакциями.

В обращении сенатор ссылается на публикации Wall Street Journal, New York Times и Fortune. По данным этих изданий, сотрудники Binance отдела кибербезопасности выявили посредников, через которых могли проводиться сделки с подсанкционными контрагентами. В числе таких структур назывались Hexa Whale и Blessed Trust. Также сообщалось о переводах цифровых монет на кошельки, которые журналисты связывали с хакерами и финансовыми преступниками.

Блюменталь заявил, что опубликованные сведения вызывают вопросы к эффективности внутренних процедур проверки биржи. По его словам, необходимо установить, какие меры принимались для блокировки подозрительных операций и соответствовали ли действия компании требованиям законодательства США.

Пресс-служба Binance опровергает все обвинения. Представители платформы заявили, что озвученные данные содержат неточности, а биржа применяет механизмы мониторинга и открыто сотрудничает с регуляторами. В компании подчеркнули, что не обслуживают пользователей, находящихся под санкциями правительства США.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

BYDFi выступит спонсором Coinfest Asia 2026

Глобальная криптобиржа BYDFi выступит золотым спонсором Coinfest Asia 2026, который пройдет 20–21 августа на Бали. Мероприятие позиционируется как «Всемирный криптофестиваль для...

Биткоин-ETF привлекли $608,3 млн, а приток в Ethereum-ETF стал крупнейшим с октября

Американские спотовые ETF на BTC в четверг получили чистый приток $608,3 млн, а за неделю показатель превысил $1,6 млрд. С начала августа приток достиг $2,07 млрд, что стало новым месячным максимумом 2026 года на фоне роста BTC выше $75 000. Спотовые ETF на ETH за день привлекли $220,8 млн — это крупнейший суточный приток с 28 октября 2025 года. На момент публикации BTC торговался по $75 133, прибавив 7,9% за 24 часа, а ETH вырос на 4,6% до $2 357.

BitGo Korea получила регистрацию VASP в Южной Корее для хранения криптоактивов институциональных клиентов

BitGo Korea получила регистрацию VASP в Южной Корее, что позволит компании оказывать институциональным и корпоративным клиентам услуги по хранению и переводу криптоактивов. Разрешение выдали во вторник, за 2 дня до вступления в силу более строгих требований к таким поставщикам; среди стратегических акционеров компании — Hana Financial Group и SK Tel com.

FalconX и Ethena запустили кредитную линию на $1 млрд для активов USDe

FalconX и Ethena открыли институциональную кредитную линию на $1 млрд, в рамках которой активы, обеспечивающие USDe, направят на выдачу займов с избыточным обеспечением. Это даст Ethena дополнительный источник доходности помимо стратегий на крипторынке, а FalconX займется оформлением займов, их обслуживанием и управлением обеспечением. Компании не раскрыли ожидаемую доходность, условия кредитования, круг заемщиков и объем первоначально привлеченного капитала. По данным DeFiLlama, USDe поддерживает привязку к доллару за счет криптовалютного обеспечения и коротких позиций в деривативах, в отличие от фиатно-обеспеченных стейблкоинов USDT и USDC.

Standard Chartered: BTC может пойти к $100 000 после расширения выкупа облигаций Минфином США

Аналитик Standard Chartered Джефф Кендрик считает, что BTC может начать движение к $100 000 к концу 2026 года на фоне улучшения ликвидности после решения Минфина США как минимум вдвое увеличить объем части операций по выкупу долгосрочных гособлигаций — с $2 млрд до как минимум $4 млрд за одну операцию. По его оценке, ключевой уровень для BTC составляет $65 500, а закрепление выше него может подтвердить, что минимум цикла уже пройден. После объявления Минфина США доходность долгосрочных казначейских облигаций снизилась, а BTC в ходе утренних торгов в США в среду прибавил более 6% и почти достиг $69 000 — максимума с начала июня. Расширенная программа выкупа будет действовать с 9 сентября по 4 ноября.