Система Phalcon зафиксировала серию рискованных транзакций в горячем кошельке OKX Wallet

399

2 мин

21.01.2026

Аналитическая платформа BlockSec Phalcon сообщила о серии срочных сигналов, зафиксированных в горячем кошельке OKX в течение часа. По данным системы мониторинга, было выявлено 6 отдельных транзакций с нарастающим уровнем риска, а совокупный объем переведенных средств превысил $200 000. Все операции были обнаружены и подтверждены в рамках PhalconNetwork и PhalconCompliance.

Среди зафиксированных инцидентов указаны как заблокированные переводы, так и транзакции, помеченные как связанные с отмыванием средств и санкционными рисками. В частности, один из переводов на сумму $59 935,81 был остановлен из-за подозрительного источника, еще один на $75 382,26 также классифицирован как высокорисковый и заблокирован. Остальные операции включали транзакции, связанные с санкционными субъектами, даркнет-активностью и источниками, имеющими признаки серьезных правонарушений, на суммы от $14 561,40 до $69 925,11.

BlockSec отметила, что часть выявленных средств имеет связь с Huione Group, которая регулярно упоминается в контексте высокорисковых финансовых потоков. Huione Group представляет собой крупный камбоджийский коммерческий конгломерат, включающий платежные сервисы, банковские учреждения и инфраструктуру для трансграничных переводов.

За последние годы группа неоднократно фигурировала в расследованиях аналитических компаний и блокчейн-экспертов как узел для сомнительных операций, включая схемы отмывания средств, мошеннические сети и обслуживание нелегальных онлайн-площадок.

Эксперты указывают, что Huione Group часто используется как промежуточный слой для маскировки происхождения средств благодаря сложной сети счетов и платежных сервисов. Это делает любые транзакции, связанные с данной группой, объектом повышенного внимания со стороны систем комплаенса и регуляторов, особенно в условиях ужесточения глобального финансового контроля.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Nomura изучает возможность продажи криптоподразделения Laser Digital

Nomura Holdings рассматривает продажу своей криптовалютной дочерней компании Laser Digital Holdings AG, сообщает Bloomberg. По данным источников, компания ведет переговоры с потенциальными покупателями, включая Marex Group, но окончательное решение пока не принято. Базирующаяся в Цюрихе Laser Digital, основанная в 2022 году, в прошлом году получила убыток, из-за чего европейский бизнес Nomura стал убыточным. При этом Nomura ранее заявляла, что после убытков в октябре—декабре 2025 года из-за волатильности рынка сокращает риски в криптобизнесе, сохраняя средне- и долгосрочные планы в сфере цифровых активов.

MSCI исключит Strategy из индекса MSCI USA с 30 ноября

MSCI по итогам ноябрьского пересмотра глобальных стандартных индексов объявила, что акции класса A Strategy (MSTR, ранее MicroStrategy) будут исключены из индекса MSCI USA после закрытия торгов 30 ноября. Решение принято на основе данных на 20 октября и связано с новыми правилами, которые MSCI объявила 15 октября. Согласно этим правилам, из глобальных индексов будут убирать компании без значимой операционной деятельности, если они не проходят проверку по активам и финансовым показателям. Для исключения уже включенной в индекс компании такие критерии должны не выполняться в течение двух последних годовых отчетных периодов.

SEC сократила число принудительных дел на 23,7%, в фокусе остались криптовалютные расследования

В 2026 финансовом году SEC подала 348 дел о правоприменении против 456 годом ранее — это на 23,7% меньше и самый низкий показатель с 1991 года. Среди ключевых дел — обвинения против криптоплатформ и инвестиционных клубов в схеме с ущербом не менее $14 млн, расследование против основателя компании по майнингу BTC по делу о присвоении $48,5 млн из более чем $95,6 млн средств 6 400 инвесторов, а также урегулирование спора с партнером Prager Metis, руководившим аудитом FTX. SEC также сообщила, что использует анализ данных блокчейна и финансовых потоков для более раннего выявления возможных нарушений.

Payward добавила в xStocks более 200 токенизированных акций Великобритании и ЕС

Payward, материнская компания Kraken, расширила линейку xStocks, добавив более 200 токенизированных акций Великобритании и ЕС, включая все 40 компаний индекса DAX. Новые инструменты доступны на Kraken и платформах партнеров xStocks, при этом для инвесторов из Великобритании они по-прежнему закрыты, а на некоторых площадках торговля идет 24/7. После расширения предложение xStocks превысило 1500 активов, а совокупный объем транзакций платформы превысил $45 млрд при более чем 550 000 уникальных держателях. По данным Token Terminal, рыночная капитализация xStocks составляет $1,1 млрд, что соответствует около 22% рынка токенизированных акций объемом $4,9 млрд, а в ближайшие недели Payward планирует добавить сотни акций из Гонконга.

Deutsche Bank запустил хранение криптоактивов для компаний и институциональных клиентов

Deutsche Bank запустил в Германии сервис хранения и перевода криптоактивов для корпоративных и институциональных клиентов. На старте доступны BTC, ETH и отдельные стейблкоины, включая USDC, EURC и EURAU, при этом банк управляет кошельками и приватными ключами клиентов. Deutsche Bank также договорился с Deutsche Asset Management изучить совместные проекты в сфере токенизированных фондов денежного рынка, криптовалютных биржевых продуктов и стейблкоинов, а в 2027 году банк планирует расширить сервис на финансовые центры Азии.