Система Phalcon зафиксировала серию рискованных транзакций в горячем кошельке OKX Wallet

322

2 мин

21.01.2026

Аналитическая платформа BlockSec Phalcon сообщила о серии срочных сигналов, зафиксированных в горячем кошельке OKX в течение часа. По данным системы мониторинга, было выявлено 6 отдельных транзакций с нарастающим уровнем риска, а совокупный объем переведенных средств превысил $200 000. Все операции были обнаружены и подтверждены в рамках PhalconNetwork и PhalconCompliance.

Среди зафиксированных инцидентов указаны как заблокированные переводы, так и транзакции, помеченные как связанные с отмыванием средств и санкционными рисками. В частности, один из переводов на сумму $59 935,81 был остановлен из-за подозрительного источника, еще один на $75 382,26 также классифицирован как высокорисковый и заблокирован. Остальные операции включали транзакции, связанные с санкционными субъектами, даркнет-активностью и источниками, имеющими признаки серьезных правонарушений, на суммы от $14 561,40 до $69 925,11.

BlockSec отметила, что часть выявленных средств имеет связь с Huione Group, которая регулярно упоминается в контексте высокорисковых финансовых потоков. Huione Group представляет собой крупный камбоджийский коммерческий конгломерат, включающий платежные сервисы, банковские учреждения и инфраструктуру для трансграничных переводов.

За последние годы группа неоднократно фигурировала в расследованиях аналитических компаний и блокчейн-экспертов как узел для сомнительных операций, включая схемы отмывания средств, мошеннические сети и обслуживание нелегальных онлайн-площадок.

Эксперты указывают, что Huione Group часто используется как промежуточный слой для маскировки происхождения средств благодаря сложной сети счетов и платежных сервисов. Это делает любые транзакции, связанные с данной группой, объектом повышенного внимания со стороны систем комплаенса и регуляторов, особенно в условиях ужесточения глобального финансового контроля.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Goldman Sachs сохранил рекомендацию покупать акции NVIDIA с целевой ценой $285

Аналитик Goldman Sachs Джеймс Шнайдер сохранил рекомендацию покупать акции NVIDIA и целевую цену на уровне $285 перед публикацией отчета компании за второй квартал. Инвесторы, как ожидается, будут следить за новой финансовой платформой NVIDIA объемом $500 млрд, запущенной с партнерами, ростом продаж Rubin во второй половине года, динамикой валовой прибыли и перспективами развития агентного ИИ по сравнению с процессорами.

Bank of America увидел в размещении акций Intel сигнал уверенности в контрактном производстве чипов

Bank of America сообщил, что выпуск акций Intel на $20 млрд приведет к размыванию прибыли на акцию примерно на 4–5%, но считает этот шаг позитивным сигналом растущей уверенности компании в перспективах бизнеса по контрактному производству микросхем. Аналитики полагают, что это финансирование поддержит долгосрочный рост выручки и операционную эффективность за счет расширения бизнеса и укрепления доверия клиентов. Банк сохранил рекомендацию покупать акции Intel, но снизил целевую цену со $160 до $145 из-за умеренного размывания прибыли на акцию и недавней переоценки мультипликаторов компаний-аналогов в сфере ИИ.

Wells Fargo повысил целевую цену акций Microsoft до $700

Wells Fargo повысил целевую цену акций Microsoft с $650 до $700 и сохранил рекомендацию покупать бумаги компании. Аналитики банка считают, что открытые модели ускоряют распространение ИИ-решений за счет снижения затрат и большей доступности, а опрос ИТ-руководителей показывает растущий переход клиентов к гибридной модели. По оценке Wells Fargo, стоимость текущей платформы Microsoft продолжит расти, что поддержит улучшение мультипликатора P/E, хотя на фоне усиления конкуренции на рынке ПО сохранится разрыв в доходности между лидерами и отстающими компаниями.

ICBC предупредил, что ИИ может усилить разрыв в благосостоянии

По оценке Société Générale, развитие искусственного интеллекта может ускорить формирование K-образной экономики, при которой доходы и капитал все сильнее концентрируются у наиболее обеспеченных групп. Аналитики отмечают, что ИИ способен сократить разрыв в зарплатах, помогая менее квалифицированным сотрудникам выполнять более сложные задачи, однако основную выгоду получают владельцы вычислительных мощностей, моделей, данных и финансовых активов. Эта тенденция уже заметна среди лидеров рынка ИИ, которые усиливают свое влияние на фондовый рынок и корпоративные прибыли.

Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре в 50% перед выходом данных по CPI

Перед публикацией июльского индекса потребительских цен США трейдеры закладывают около 50% вероятности повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре. После слабых данных по занятости за июль рынок разделился почти 50:50, а умеренный CPI может ослабить ожидания ужесточения политики, тогда как сильная инфляция способна быстро вернуть этот сценарий в число основных. Рынок облигаций при этом ориентируется на более мягкий вариант: доходность 10-летних казначейских облигаций США может снизиться, если июльский CPI окажется сдержанным.