Сотрудник платформы Binance Wallet мог получить незаконную прибыль от трейдинга

697

2 мин

23.03.2025

Репортер Колин Ву сообщил, что предполагаемый сотрудник Binance Wallet BD по имени Фредди Нг получил прибыль в размере $113 тыс. и удерживает еще $200 тыс. в нереализованной прибыли благодаря торговле токеном U Network (UUU) на базе сети BSC. Адрес, связанный с freddieng.bnb, 0xED…1F59, потратил $6227 на покупку 24,1 млн токенов UUU, что составляет 2,4% от общего объема предложения.

Позже 6,022 млн U Network были проданы через связанные адреса, что принесло прибыль в $113,6 тыс. В данный момент на 9 связанных кошельках, хранится еще 18,095 млн токенов на сумму около $200 тыс. Эти сведения вызывают вопросы о соблюдении внутренней политики Binance в отношении трейдинга криптовалютами для сотрудников компании.

Ранее Binance требовала от всех работников удерживать свои активы в течение как минимум 6 месяцев, прежде чем они имели право начать ими торговать. Однако недавно компания изменила внутренние правила. Теперь сотрудники, не связанные с листингом криптовалют, могут инвестировать в цифровые активы с годовым лимитом не превышающим $5 тыс.

Данное изменение вызвало дискуссии в сообществе по поводу прозрачности и контроля за деятельностью сотрудников Binance. Многие считают, что такая политика может создать условия для злоупотреблений, особенно если учитывать доступ некоторых работников компании к инсайдерской информации.

История Фредди Нга привлекла особое внимание из-за быстроты получения прибыли и значительных объемов торгов. Аналитики подчеркивают, что такие сделки могут влиять на рынок и требуют дополнительного контроля со стороны руководителей платформы. Представители Binance пока не дали официальных комментариев по этому поводу. Сообщество ждет разъяснений относительно новых правил и мер контроля.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

HypeStrat за четыре дня докупила 186 877 HYPE на $7,6 млн

HypeStrat за последние 4 дня увеличила запасы HYPE на 186 877 токенов на сумму $7,6 млн, следует из данных Hypurrintel. Сейчас компания держит 19,15 млн HYPE примерно на $780 млн, а также $1,12 млрд наличными.

Акции Intel взлетели на 24% на сильной отчетности, доля правительства США принесла более $27,1 млрд на бумаге

Intel отчиталась за 1 квартал 2026 года: выручка составила $13,6 млрд, что на 7% больше год к году и на 11% выше ожиданий Уолл-стрит, а прибыль на акцию по non-GAAP достигла $0,29 против прогноза $0,01. На этом фоне акции Intel на премаркете подскочили более чем на 24% до $83,27, а доля правительства США показала нереализованную прибыль свыше $27,1 млрд. Пакет сформировали в августе прошлого года, когда администрация Трампа конвертировала $8,9 млрд по CHIPS Act и финансирование Secure Enclave на $433,3 млн в 433,3 млн акций по $20,47 за бумагу, получив около 9,9%; сейчас доля оценивается примерно в $36 млрд, также у правительства есть варранты еще на 5% по $20 за акцию.

Вилли Ву: BTC пока движется как Nasdaq и может стать «тихой гаванью» только через 10 лет

Аналитик Вилли Ву заявил, что, несмотря на веру многих держателей в BTC как в актив-убежище, на практике в периоды неопределенности и войн он чаще ведет себя как рисковый актив и сильно зависит от настроений рынка. По его словам, крупные институциональные фонды пока не считают биткоин достаточно «проверенным временем», поэтому его динамика больше напоминает Nasdaq. Ву добавил, что BTC может понадобиться около 10 лет или больше, чтобы его широко признали активом-убежищем, и тогда его капитализация потенциально сможет конкурировать с золотом.

Американские спотовые ETF на BTC за 5 торговых дней купили 18 991 BTC, превысив добычу в 9 раз

По данным Bitwise, за последние 5 торговых дней американские спотовые ETF на BTC накопили 18 991 BTC. Это в 9 раз больше, чем объем добычи за тот же период — 2 109 BTC.

Metaplanet привлечет около $50 млн через облигации с нулевым купоном для покупок BTC

Японская Metaplanet объявила о выпуске облигаций с нулевым купоном на 8 млрд иен (около $50 млн), направив привлеченные средства на будущие покупки BTC; весь выпуск выкупил зарегистрированный на Каймановых островах EVO Fund, это уже 20-й выпуск облигаций компании. Metaplanet наращивает BTC с апреля 2024 года и за первый квартал приобрела 5 075 BTC, доведя общий объем до 40 177 BTC на 31 марта, что делает ее третьим крупнейшим корпоративным держателем BTC в мире. Ранее компания сообщила о чистом убытке $619 млн за 2025 финансовый год из-за нереализованных потерь при переоценке BTC, при этом биткоин торгуется около $77 700, что на 10% выше, чем месяц назад.