Сотрудник платформы Binance Wallet мог получить незаконную прибыль от трейдинга

828

2 мин

23.03.2025

Репортер Колин Ву сообщил, что предполагаемый сотрудник Binance Wallet BD по имени Фредди Нг получил прибыль в размере $113 тыс. и удерживает еще $200 тыс. в нереализованной прибыли благодаря торговле токеном U Network (UUU) на базе сети BSC. Адрес, связанный с freddieng.bnb, 0xED…1F59, потратил $6227 на покупку 24,1 млн токенов UUU, что составляет 2,4% от общего объема предложения.

Позже 6,022 млн U Network были проданы через связанные адреса, что принесло прибыль в $113,6 тыс. В данный момент на 9 связанных кошельках, хранится еще 18,095 млн токенов на сумму около $200 тыс. Эти сведения вызывают вопросы о соблюдении внутренней политики Binance в отношении трейдинга криптовалютами для сотрудников компании.

Ранее Binance требовала от всех работников удерживать свои активы в течение как минимум 6 месяцев, прежде чем они имели право начать ими торговать. Однако недавно компания изменила внутренние правила. Теперь сотрудники, не связанные с листингом криптовалют, могут инвестировать в цифровые активы с годовым лимитом не превышающим $5 тыс.

Данное изменение вызвало дискуссии в сообществе по поводу прозрачности и контроля за деятельностью сотрудников Binance. Многие считают, что такая политика может создать условия для злоупотреблений, особенно если учитывать доступ некоторых работников компании к инсайдерской информации.

История Фредди Нга привлекла особое внимание из-за быстроты получения прибыли и значительных объемов торгов. Аналитики подчеркивают, что такие сделки могут влиять на рынок и требуют дополнительного контроля со стороны руководителей платформы. Представители Binance пока не дали официальных комментариев по этому поводу. Сообщество ждет разъяснений относительно новых правил и мер контроля.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Япония готовит блокчейн-систему для ускорения расчетов по акциям и облигациям

Агентство финансовых услуг, Министерство финансов, Банк Японии и финансовые организации этим летом создадут исследовательскую группу, чтобы изучить блокчейн-инфраструктуру для расчетов по акциям и японским гособлигациям в любое время суток. К началу 2027 года участники должны подготовить план развития, а в случае одобрения систему могут запустить в начале 2030-х годов. Сейчас сделки с акциями в Японии проходят по схеме T+2, а с японскими государственными облигациями — по схеме T+1.

Kalshi продала акций на $1,12 млрд в рамках размещения на $1,5 млрд

Kalshi сообщила в документе для SEC, что с 3 апреля продала акций на $1,12 млрд в рамках размещения на $1,5 млрд, а число инвесторов достигло 71. Компании осталось реализовать бумаги примерно на $380 млн, при этом в начале мая Kalshi также объявила о раунде серии F на $1 млрд при оценке в $22 млрд. Подача документа совпала с продолжающимися юридическими спорами Kalshi с властями нескольких штатов США. В середине августа суд в штате Вашингтон обязал платформу прекратить предлагать широкий спектр контрактов на события в штате.

Приток в американские спотовые BTC-ETF продолжается седьмой день подряд

Американские спотовые BTC-ETF во вторник получили $314,37 млн и продлили серию притоков до 7 торговых дней подряд. С начала августа приток достиг $3,03 млрд, а чистый отток с начала 2026 года сократился более чем вдвое — до $2,26 млрд, при этом до уровня октября 2025 года фондам не хватает $390 млн. Общий объем чистых активов вырос до $99,05 млрд, а совокупный чистый приток — до $54,36 млрд. Параллельно спотовые ETH-ETF также показали 7 дней притока подряд, получив во вторник $179,8 млн, тогда как BTC на момент публикации торговался по $78 880, потеряв 2% за последние 24 часа.

World Liberty Financial запустила стейблкоин USD1 в сети Canton

World Liberty Financial выпустила нативную версию стейблкоина USD1 в сети Canton для расчетов с токенизированными реальными активами, включая обеспечение по деривативам, институциональное кредитование, выпуск и погашение активов. По отраслевым данным, USD1 занимает шестое место среди стейблкоинов с капитализацией более $4 млрд, а его резервы, по данным компании, включают краткосрочные казначейские облигации США, фонды денежного рынка гособлигаций и долларовые депозиты. Сеть Canton, ориентированная на институциональные финансы, позволяет проводить расчеты в USD1 одновременно с токенизированными активами в рамках одной транзакции с настройками конфиденциальности и контроля доступа. По данным сети, ежемесячный объем выпуска и обработки токенизированных активов в ней превышает $9 трлн, а ежедневный объем перемещения токенизированных казначейских облигаций США составляет более $350 млрд.

Bitget увеличила максимальное плечо для торговли золотом до 800x

Биржа Bitget представила систему динамического кредитного плеча и многоуровневого управления маржой для инструментов XAUUSD и USDCNH. Новая модель предлагает кредитное плечо до 800x для...