Сотрудники крупной южнокорейской криптобиржи обвинены в манипуляции рынком

Согласно азиатскому новостному изданию The JoongAng, обвинительное заключение от 22 мая 2023 года гласило, что 4 жителя Южной Кореи — Чон, Ким, Ко и Хван — получили прибыль в размере $2,3 млн в рамках программы листинга криптовалют. Они виноваты в манипуляциях рынком. Это произошло на одной из крупнейших местных цифровых торговых платформ.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что данные лица получили незаконную выгоду в размере более 2,98 млрд корейских вон после добавления в торговый функционал площадки 46 монет и токенов в период с ноября 2019 года по декабрь 2022-го. Злоумышленники имели прибыль с 25% всех добавленных токенов, появившихся в торговых парах крупной платформы.

По словам прокуроров, руководители и сотрудники сервиса требовали от разработчиков криптопроектов подписания контракта на создание рынка с конкретной компанией MM при участии брокеров. Это происходило еще до листинга. По заверениям представителей биржи, это было сделано для обеспечения ликвидности объема торгов после добавления новых виртуальных активов.

Однако данные лица действовали незаконно, искусственно увеличивая объемы торгов и воздействуя на цены посредством кросс-торговли. Злоумышленники также склоняли руководителей криптостартапов к подписанию таких контрактов, предлагая удалить «листинговые депозиты», если последние согласятся на договор.

Старшим руководителям и брокерам цифровой платформы были предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием и препятствовании ведению бизнеса в связи с их предполагаемой деятельностью по манипулированию рынком. Прокуратура заявила: «Согласно отраслевым данным, речь идет о крупной криптовалютной бирже в Южной Корее, общий объем торгов на которой за последние 24 часа составил $27,2 млн. Манипуляции с ценами вызывали дезориентацию участников торгов и побуждали их покупать монеты».

Автор

Петр Иванов