Власти США приняли решение еще активнее бороться с криптомошенниками

Как сообщили корреспонденты газеты Financial Times (FT), глава отдела по обеспечению соблюдения законов о криптовалюте Министерства юстиции США (DOJ) пообещал принять жесткие меры в отношении незаконных действий на торговых платформах. Ын Ен Чой — директор Национальной группы по борьбе с криптовалютным мошенничеством (NCET) — заявила, что ведомство нацелено на противостояние с торговыми платформами, которые позволяют «преступникам получать прибыль от своих деяний и обналичивать деньги».

Специалист отметила, что за последние 4 года ситуация радикально ухудшилась. Министерство юстиции запланировало усилить меры по борьбе с преступниками, число которых неуклонно росло с ростом популярности криптовалютного сектора. Чой добавила, что внимание отдела сосредоточено на предприятиях, которые старательно обходят правила борьбы с «отмыванием» денег (AML), не придерживаются принципа «Знай своего клиента» (KYC), а также не прилагают усилий для соблюдения других нормативных требований и снижения рисков.

«Мы надеемся, что, сосредоточившись на деятельности подобных торговых платформ, в конечном итоге нам удастся получить результат», — добавила представитель NCET.

Кроме того, представители организации заявили: NCET стремится принять дополнительные меры по борьбе с мошенничеством в вопросах инвестиций.

Чой описала подобные схемы как «разделку свиней» с отсылкой на популярное выражение, в котором говорится об откорме свиней на убой. Речь шла о том, что многочисленные преступники формируют долгосрочные псевдодоверительные отношения с вкладчиками в криптотокены и постепенно «выкачивают» все деньги инвесторов в течение нескольких месяцев.

В прошлом месяце представители Агентства объявили об аресте и конфискации $112 млн в результате 6 подобных афер. По оценкам Федерального бюро расследований (ФБР), в 2022 году в результате мошенничества с инвестициями пользователи потеряли $3,31 млрд, из которых более $2,5 млрд пришлось на криптовалютный сектор.

Автор

Петр Иванов