Власти США приняли решение еще активнее бороться с криптомошенниками

1652

2 мин

Как сообщили корреспонденты газеты Financial Times (FT), глава отдела по обеспечению соблюдения законов о криптовалюте Министерства юстиции США (DOJ) пообещал принять жесткие меры в отношении незаконных действий на торговых платформах. Ын Ен Чой — директор Национальной группы по борьбе с криптовалютным мошенничеством (NCET) — заявила, что ведомство нацелено на противостояние с торговыми платформами, которые позволяют «преступникам получать прибыль от своих деяний и обналичивать деньги».

Специалист отметила, что за последние 4 года ситуация радикально ухудшилась. Министерство юстиции запланировало усилить меры по борьбе с преступниками, число которых неуклонно росло с ростом популярности криптовалютного сектора. Чой добавила, что внимание отдела сосредоточено на предприятиях, которые старательно обходят правила борьбы с «отмыванием» денег (AML), не придерживаются принципа «Знай своего клиента» (KYC), а также не прилагают усилий для соблюдения других нормативных требований и снижения рисков.

«Мы надеемся, что, сосредоточившись на деятельности подобных торговых платформ, в конечном итоге нам удастся получить результат», — добавила представитель NCET.

Кроме того, представители организации заявили: NCET стремится принять дополнительные меры по борьбе с мошенничеством в вопросах инвестиций.

Чой описала подобные схемы как «разделку свиней» с отсылкой на популярное выражение, в котором говорится об откорме свиней на убой. Речь шла о том, что многочисленные преступники формируют долгосрочные псевдодоверительные отношения с вкладчиками в криптотокены и постепенно «выкачивают» все деньги инвесторов в течение нескольких месяцев.

В прошлом месяце представители Агентства объявили об аресте и конфискации $112 млн в результате 6 подобных афер. По оценкам Федерального бюро расследований (ФБР), в 2022 году в результате мошенничества с инвестициями пользователи потеряли $3,31 млрд, из которых более $2,5 млрд пришлось на криптовалютный сектор.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

На следующей неделе рынок ждет протоколы ФРС и отчеты NVIDIA и Walmart

На следующей неделе внимание рынков будет приковано к протоколам заседания ФРС, которые опубликуют в четверг, а также к выступлениям представителей регуляторов США, Австралии и еврозоны. Среди ключевых событий также отчет NVIDIA после закрытия торгов в среду и результаты Walmart до открытия рынка в четверг. Инвесторы будут оценивать, как ажиотаж вокруг ИИ и потребительские расходы на фоне инфляции влияют на динамику американских акций.

Pershing Square Билла Акмана продал Alphabet и купил Microsoft на падении

Хедж-фонд Билла Акмана Pershing Square Capital Management продал оставшиеся акции Alphabet и во втором квартале полностью закрыл позицию, направив средства на покупку бумаг Microsoft после снижения их цены, сообщает Reuters. Акман назвал текущую оценку Microsoft «чрезвычайно привлекательной» и отметил потенциал компании благодаря Azure и пакету M365 Office с AI-помощником Copilot за $30 в месяц.

Спотовые ETF на BTC и ETH в США за неделю потеряли почти $1,3 млрд

По данным Farside, на этой неделе из спотовых биткоин-ETF в США зафиксирован чистый отток $995,5 млн, а из спотовых Ethereum-ETF — $255,2 млн.

Основатель Liquid Capital заявил о завершении отскока и предупредил о риске новой коррекции

Основатель Liquid Capital Ли Хуа сообщил, что текущий этап восстановления в основном завершился, и подчеркнул, что это был временный отскок, а не разворот тренда, поэтому он советует закрывать длинные позиции по мере роста. Среди факторов возможного снижения он назвал коррекцию на американском фондовом рынке, а также влияние цен на нефть на инфляцию и ожидания по ставкам на фоне роста доходности казначейских облигаций США. При этом Ли Хуа считает, что долгосрочные перспективы крипторынка остаются сильными, а текущий период — «самый мрачный час перед рассветом», и предложил направлять 50% будущей прибыли в искусственный интеллект.

BTC ненадолго опустился ниже $78 000

Курс BTC на бирже HTX ненадолго опустился ниже $78 000 и сейчас торгуется на уровне $78 035. За последние сутки снижение составило 3,13%.