Совместный блокчейн-проект T3 FCU позволил арестовать $300 млн преступных криптоактивов

544

2 мин

31.10.2025

Совместная инициатива T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданная Tether, TRON и TRM Labs, достигла крупного рубежа в борьбе с киберпреступностью. С момента запуска в 2024 году подразделение заблокировало свыше $300 млн в криптовалютах, связанных с мошенничеством, отмыванием денег и другими преступлениями. Команда T3 FCU взаимодействует с правоохранительными органами более чем в 20 странах, обеспечивая выявление и пресечение незаконных операций с цифровыми активами.

Организация стала примером эффективной работы частного и государственного секторов в сфере блокчейн-безопасности. Ее аналитические ресурсы помогли десяткам следственных операций, включая громкое расследование в Бразилии под названием Operation Lusocoin. В ходе этого расследования были заморожены разнообразные активы на сумму более 3 млрд бразильских реалов (BRL) или около $558,3 млн по текущему курсу, включая 4,3 млн в стейблкоине USDT. Это стало одним из крупнейших дел по отмыванию криптовалют в регионе.

За 1-й год работы T3 FCU поддержала расследования в 23 юрисдикциях на всех континентах, кроме Африки. Наибольшая активность отмечена в США, Германии, Испании, Великобритании и Бразилии. На долю Америки пришлось 27% объема замороженных средств — около $83 млн. Среди наиболее частых преступлений выделяются мошенничество, торговля запрещенными товарами, взломы, финансирование терроризма и прочие преступления.

Глава Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что инициатива демонстрирует реальное влияние технологий на безопасность финансовой системы. По его словам, компания сотрудничает с более чем 280 правоохранительными структурами по всему миру. Джастин Сан, основатель TRON, заявил, что T3 FCU доказывает эффективность объединения технологических и институциональных усилий. Руководитель TRM Labs Эстебан Кастаньо отметил: подобное взаимодействие создает основу для международной модели борьбы с финансовыми преступлениями.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Трамп перевел более $1,4 млрд из криптопроектов в акции и облигации

По данным Управления по вопросам правительственной этики США, в прошлом году Дональд Трамп получил более $1,4 млрд дохода от связанных с его семьей криптопроектов, включая World Liberty Financial и Trump Meme Coin. Reuters сообщает, что к концу 2025 года стоимость его портфеля акций и облигаций выросла до $703 млн-$2,6 млрд против $225 млн-$608 млн на конец 2024 года, а средства от криптопроектов направили на покупку традиционных финансовых активов. Розничные инвесторы в четырех криптопроектах, поддерживаемых Трампом, к апрелю этого года понесли совокупные убытки около $2,3 млрд, при этом Белый дом заявил, что этими активами управляет независимая сторонняя организация.

Strategy за неделю продала 4,82 млн акций MSTR и не покупала BTC

Strategy сообщила в документах для SEC, что за неделю, завершившуюся 12 июля, продала около 4,82 млн акций MSTR в рамках ATM-размещения и привлекла примерно $4,667 млрд. За тот же период компания не покупала BTC и сохранила резерв на уровне 843 775 BTC при средней цене $75 476 за BTC, а общая стоимость этих активов оценивается примерно в $63,69 млрд. На 12 июля денежные резервы Strategy составляли около $3 млрд, выкуп собственных акций с 6 по 12 июля не проводился.

SenseTime смещает фокус на AGI и автономных агентов

Основатель SenseTime Тан Цзе в служебной записке объявил о новой стратегии компании: в ближайшие два года она сосредоточится на долгосрочных задачах, автономных агентах, саморазвитии и AGI, запустив план Touch High. Он подчеркнул, что краткосрочная монетизация не входит в число приоритетов. По оценке аналитиков, SenseTime сознательно уводит внимание от ИИ-программирования и показателей вроде выручки и ARR, чтобы сохранить позиционирование как технологической компании, ориентированной на долгосрочный рост в сфере AGI. На рынке считают, что на фоне падения котировок после разблокировки MiniMax компания пытается изменить ожидания инвесторов, сделав ставку на технологические прорывы и развитие AGI.

Citi повысил целевую цену акций Western Digital с $685 до $800

Citi повысил целевую цену акций Western Digital (WDC.O) с $685 до $800.

АДР SK Hynix в США торгуются с премией 23,41% к корейским акциям

АДР SK Hynix на американском рынке торгуются с премией 23,41% к акциям компании в Южной Корее: эквивалентная цена составляет $1536,9 против $1245,4, а разница достигает $291,5. На этом фоне два крупных инвестора держат позиции на сближение цен общим объемом около $13,984 млн и рассчитывают на сокращение спреда, при этом их текущий результат составляет около -$50 000.