Таиланд экстрадировал организатора криптовалютной пирамиды на $14 млрд в Китай

2408

2 мин

23.08.2024

Важное событие в международной борьбе с финансовыми преступлениями. Китай добился экстрадиции подозреваемого по фамилии Чжан из Таиланда. Злоумышленник возглавлял пирамидальную схему, связанную с криптовалютами, в результате которой было похищено $14 млрд. Это первый случай «отправки» финансового преступника в рамках соглашения между этими странами, действующего с 1999 года.

Согласно заявлению Министерства общественной безопасности Китая, власти обоих государств создали специальную рабочую группу под названием «Охота на лис», чтобы вернуть Чжана в Китай. Позавчера он был официально экстрадирован на родину.

С 2012 года злоумышленник руководил схемой MBI Group, которая привлекала инвесторов с обещанием высоких доходов. В обмен на членство потенциальные участники платили от 700 юаней (около $98) до 245 тыс. юаней (около $34,3 тыс.). Всего в схеме было задействовано более 10 млн человек, а общая сумма вложений превысила 100 млрд ($14 млрд).

Расследование началось в ноябре 2020 года на юго-западе Китая в Чунцине. В марте 2021 года местное подразделение Интерпола выдало «красное уведомление» для ареста Чжана. Спустя полтора года, в июле 2022 года, полиция Таиланда задержала подозреваемого и только в мае 2024 года суд постановил экстрадировать его в КНР.

На фоне этих событий стоит отметить, что Китай ввел запрет на торговлю криптовалютами на своей территории в 2021 году. Однако многие инвесторы продолжали обходить этот запрет, что привело к усилению мер со стороны правоохранительных органов. В мае 2024 года китайская полиция раскрыла деятельность подпольного банка, который использовал стейблкоин USDT для обмена иностранной валюты на сумму около 13,8 млрд юаней ($1,9 млрд).

Также на этой неделе власти Китая расширили перечень преступных действий, связанных с использованием криптовалют, добавив их в список методов отмывания денег. Это нововведение облегчает расследование преступлений, связанных с цифровыми активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

S&P 500 снова поднялся выше 7 000 пунктов и приблизился к рекорду

Индекс S&P 500 в ходе дневных торгов поднялся выше 7 000 пунктов впервые с 28 января, свидетельствуют данные Bitget. Это приблизило индекс к историческому максимуму.

Спотовый ETF Bitwise на AVAX стартовал с оборотом $400 000 за первые 90 минут

Bitwise запустила спотовый ETF на Avalanche с тикером BAVA, который напрямую владеет токенами AVAX и планирует отправлять их в стейкинг, сохраняя ликвидность. За первые 90 минут торгов объем составил $400 000, а аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт назвал такой старт «довольно неплохим». Также фонд намерен распределять около 5,4% от среднего вознаграждения за стейкинг.

Акции Allbirds взлетели почти в 9 раз на фоне планов перейти в сферу ИИ

Акции американского ритейлера обуви Allbirds (BIRD) выросли с цены открытия $6,82 до дневного максимума $24,3, а на момент публикации торговались по $20,1 при капитализации $176 млн и пиковом росте 876%. Компания сообщила о завершении финансирования на $50 млн через выпуск конвертируемых облигаций и заявила о переходе от розничного бизнеса к инфраструктуре искусственного интеллекта, а также о планах ребрендинга в NewBird AI.

Allbirds привлекла $50 миллионов и готовит ребрендинг в NewBird AI

Компания Allbirds привлекла $50 миллионов через выпуск конвертируемых облигаций, чтобы сместить фокус с розничной торговли обувью на создание инфраструктуры для искусственного интеллекта. Компания планирует провести ребрендинг и сменить название на NewBird AI.

Canaan увеличила крипторезервы до рекордного уровня и нарастила мощности майнинга до 266,3 мегаватт

Canaan Inc. сообщила, что по итогам марта добыла 89 BTC и увеличила запасы до 1808 BTC. Компания также держит 3952 ETH, что стало новым рекордом для ее криптовалютной казны. За месяц Canaan ввела более 10 мегаватт новых мощностей, доведя общую глобальную мощность до 266,3 мегаватт.