В Дубае раскрыли сеть криптомошенников

562

2 мин

30.04.2026

Полиция Дубая при участии зарубежных правоохранительных органов провела крупную операцию против сети криптовалютных мошенников. По данным Министерства юстиции США, во время рейдов были задержаны 276 злоумышленников и закрыты не менее 9 преступных центров.

Основные оперативные действия прошли в Дубае. Местные власти работали совместно с ФБР и Министерством общественной безопасности Китая. В регионе арестовали 275 подозреваемых, еще 1 человека задержала Королевская полиция Таиланда. Американские прокуроры предъявили обвинения 6 фигурантам. Четверо из них проходят по делу в федеральном суде Сан-Диего, 2 предполагаемых соучастника пока остаются в розыске. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. В случае признания вины каждому могут грозить до 20 лет лишения свободы и крупные штрафы.

По версии следствия, обвиняемые были связаны с 3 компаниями, которые управляли мошенническими центрами и продвигали поддельные криптовалютные инвестиционные платформы. Через подобные сервисы пользователей убеждали переводить средства под видом инвестиций в цифровые валюты.

Злоумышленники создавали видимость легальной деятельности. Жертвам показывали фиктивные личные кабинеты, поддельные данные о доходности и якобы успешных сделках. После внесения денег пользователи теряли доступ к средствам, а преступники пытались убедить их сделать новое пополнение баланса.

Представители ФБР отметили: подобные схемы все чаще опираются на техническую инфраструктуру, социальную инженерию и фиктивные онлайн-платформы. Сотрудники Министерства юстиции США заявили, что операция демонстрирует усиление международной координации в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями. Специалисты подчеркнули: мошеннические центры могут работать за пределами стран, в которых проживают их жертвы.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Пауэлл: политика ФРС подходит для новых потрясений и может смягчить влияние нефти на США

22 мая глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что текущая политика регулятора остается адекватной на фоне продолжающихся потрясений, а США могут быть частично защищены от резких скачков цен на нефть. По его словам, долгосрочные инфляционные ожидания выглядят стабильными, но сохраняющееся инфляционное давление может потребовать пересмотра подхода, при котором этот фактор обычно не учитывают.

Запасы майнеров BTC снижаются: рынок может перейти в фазу консолидации

По данным CryptoQuant, запасы майнеров BTC продолжают сокращаться и сейчас составляют около 41 915 BTC. При этом индекс позиций майнеров (MPI) остается на медвежьем уровне около -0,26, что говорит об умеренном давлении продаж и отсутствии паники. Аналитик PelinayPA считает, что в ближайшей перспективе BTC, скорее всего, будет консолидироваться, а подтверждение рыночного дна может занять больше времени, поэтому волатильность сохранится.

ИИ-стартап Hark привлёк $700 млн при оценке $6 млрд в раунде Series A

ИИ-стартап Hark закрыл раунд Series A на $700 млн, получив оценку $6 млрд после инвестиций. Раунд возглавила Parkway Venture Capital, среди участников — NVIDIA, AMD Ventures, ARK Invest, Brookfield, Greycroft, Intel Capital, Qua comm Ventures и Salesforce Ventures. Компания направит деньги на расширение GPU-инфраструктуры, ускорение разработок крупных моделей, рост команды с примерно 70 до 200 инженеров и создание собственного ИИ-оборудования.

Крупный держатель BTC перевел последние 30 млн USDC в Hyperliquid

По данным LookIntoChain, крупный инвестор из ранних пользователей BTC отправил последние 30 млн USDC на Hyperliquid. Среди его недавних действий — лимитный ордер на покупку HYPE на $1,15 млн в диапазоне $49,725–$52,36 при уже открытой спот-позиции на $2,48 млн. Также он держит длинную позицию по BTC: 504,4 контракта с плечом 5x на $38,95 млн с нереализованным убытком $85 000.

Ansem сравнил Hyperliquid с Solana образца октября 2023 года при цене около $20

Криптоинфлюенсер Ansem написал, что текущая рыночная капитализация Hyperliquid в обращении сопоставима с капитализацией Solana в октябре 2023 года, когда SOL стоил около $20. Он напомнил, что после этого SOL вырос с $20 до $200 менее чем за 6 месяцев.