В Дубае раскрыли сеть криптомошенников

721

2 мин

30.04.2026

Полиция Дубая при участии зарубежных правоохранительных органов провела крупную операцию против сети криптовалютных мошенников. По данным Министерства юстиции США, во время рейдов были задержаны 276 злоумышленников и закрыты не менее 9 преступных центров.

Основные оперативные действия прошли в Дубае. Местные власти работали совместно с ФБР и Министерством общественной безопасности Китая. В регионе арестовали 275 подозреваемых, еще 1 человека задержала Королевская полиция Таиланда. Американские прокуроры предъявили обвинения 6 фигурантам. Четверо из них проходят по делу в федеральном суде Сан-Диего, 2 предполагаемых соучастника пока остаются в розыске. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. В случае признания вины каждому могут грозить до 20 лет лишения свободы и крупные штрафы.

По версии следствия, обвиняемые были связаны с 3 компаниями, которые управляли мошенническими центрами и продвигали поддельные криптовалютные инвестиционные платформы. Через подобные сервисы пользователей убеждали переводить средства под видом инвестиций в цифровые валюты.

Злоумышленники создавали видимость легальной деятельности. Жертвам показывали фиктивные личные кабинеты, поддельные данные о доходности и якобы успешных сделках. После внесения денег пользователи теряли доступ к средствам, а преступники пытались убедить их сделать новое пополнение баланса.

Представители ФБР отметили: подобные схемы все чаще опираются на техническую инфраструктуру, социальную инженерию и фиктивные онлайн-платформы. Сотрудники Министерства юстиции США заявили, что операция демонстрирует усиление международной координации в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями. Специалисты подчеркнули: мошеннические центры могут работать за пределами стран, в которых проживают их жертвы.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Grayscale подала заявку на сплит 3:1 для ETF на Zcash

Grayscale подала в SEC заявку на форвардный сплит акций ETF на Zcash под тикером ZCSH в соотношении 3:1. По итогам торгов 28 сентября акционеры получат по две дополнительные акции на каждую имеющуюся, а цена одной бумаги должна снизиться при пропорциональном росте числа акций в обращении. Компания рассчитывает, что сплит сделает фонд более доступным для инвесторов на фоне роста ZEC примерно на 2 800% за последний год. Ранее ZEC также прибавил около 20% за 24 часа после сообщения о покупке токена фирмой Paradigm, а затем цена поднималась до $1 521.

REX и Tuttle запустили ETF с плечом 2x на акции биткоин-компании Strive

REX Shares и Tuttle Capital Management вывели на биржу Cboe фонд T-REX 2X Long ASST Daily Target под тикером ASSX, который дает 200% от ежедневного изменения цены акций Strive до вычета комиссий и расходов. Фонд не покупает BTC и не повторяет цену биткоина, а дает трейдерам доступ с плечом к акциям Strive, при этом результат за срок больше одного торгового дня может заметно отличаться от двукратной доходности. Сейчас Strive владеет 25 000 BTC и занимает 5-е место среди публичных компаний по объему биткоин-резервов; последнюю покупку 469 BTC компания профинансировала за счет продажи SATA, своих бессрочных привилегированных акций. В пятницу бумаги Strive выросли на 6,4% и закрылись на уровне $30,09, что немного выше средней 12-месячной целевой цены $29,40 по данным аналитиков S&P Global.

Dtcpay привлекла SBI Group в раунд серии A и увеличила его до $25 млн

Сингапурская платежная компания dtcpay завершила раунд серии A на $25 млн: к инвесторам, ранее возглавленным Vertex Ventures Southeast Asia & India, присоединилась японская SBI Group, а также Genedant Capital и Kwee Liong Tek. Компания развивает платежи в стейблкоинах, а карта dtcpay Visa позволяет оплачивать покупки фиатными валютами и стейблкоинами более чем в 150 млн торговых точек по всему миру. Ранее dtcpay запустила оплату в магазинах и онлайн с использованием фиатных валют и криптовалют, а в 2024 году перешла на операции только со стейблкоинами. Компания лицензирована в Сингапуре и Люксембурге, а также имеет лицензии и регистрации в Гонконге, Австралии, США и Канаде.

Ethereum Institutional поддержала ускорение Ethereum за счет сокращения времени блоков

Ethereum Institutional поддержала предложение Ethlabs сократить время формирования блоков Ethereum с 12 до 10 секунд. В организации заявили в Х, что ускорение сети необходимо на фоне роста институциональной активности и усиления конкуренции со стороны других блокчейнов. Инициативу EIP-8198, также известную как Quick Slots, поддержали 20 основателей DeFi-проектов. Предложение разработали в марте, а его возможное включение в обновление Hegotá обсуждалось на встрече ключевых разработчиков Ethereum 6 августа; внедрение Hegotá может начаться в конце 2026 года после обновления Glamsterdam.

Аналитик: BTC вряд ли вернется к медвежьему рынку при новом повышении ставок

Аналитик Мерфи считает, что возможное повышение ставки ФРС само по себе не означает возвращение BTC к медвежьему рынку: важнее темпы ужесточения политики и текущее состояние рынка. Он напомнил, что в 2022 году после роста ставки на 425 базисных пунктов BTC упал с $41 000 до $15 800, потеряв 65%, тогда как в 2023 году после четырех повышений по 25 базисных пунктов курс вырос с $16 500 до $42 000. По его оценке, нынешняя структура рынка больше похожа на 2023 год, поэтому при повышениях по 25 базисных пунктов BTC, скорее всего, лишь замедлит рост цикла, а не вернется к устойчивому падению.