В Дубае раскрыли сеть криптомошенников

617

2 мин

30.04.2026

Полиция Дубая при участии зарубежных правоохранительных органов провела крупную операцию против сети криптовалютных мошенников. По данным Министерства юстиции США, во время рейдов были задержаны 276 злоумышленников и закрыты не менее 9 преступных центров.

Основные оперативные действия прошли в Дубае. Местные власти работали совместно с ФБР и Министерством общественной безопасности Китая. В регионе арестовали 275 подозреваемых, еще 1 человека задержала Королевская полиция Таиланда. Американские прокуроры предъявили обвинения 6 фигурантам. Четверо из них проходят по делу в федеральном суде Сан-Диего, 2 предполагаемых соучастника пока остаются в розыске. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. В случае признания вины каждому могут грозить до 20 лет лишения свободы и крупные штрафы.

По версии следствия, обвиняемые были связаны с 3 компаниями, которые управляли мошенническими центрами и продвигали поддельные криптовалютные инвестиционные платформы. Через подобные сервисы пользователей убеждали переводить средства под видом инвестиций в цифровые валюты.

Злоумышленники создавали видимость легальной деятельности. Жертвам показывали фиктивные личные кабинеты, поддельные данные о доходности и якобы успешных сделках. После внесения денег пользователи теряли доступ к средствам, а преступники пытались убедить их сделать новое пополнение баланса.

Представители ФБР отметили: подобные схемы все чаще опираются на техническую инфраструктуру, социальную инженерию и фиктивные онлайн-платформы. Сотрудники Министерства юстиции США заявили, что операция демонстрирует усиление международной координации в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями. Специалисты подчеркнули: мошеннические центры могут работать за пределами стран, в которых проживают их жертвы.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.

SpaceX выходит на Nasdaq и может войти в топ-10 крупнейших активов мира по капитализации

SpaceX 12 июня дебютирует на Nasdaq под тикером SPCX, цена IPO составила $135 за акцию, а компания планирует привлечь $75 миллиардов при оценке около $1,77 триллиона. В списке Global Asset Market Value List десятое место сейчас занимает Broa com с капитализацией $1,834 триллиона, и при росте акций SpaceX в первый день торгов компания может его обойти. Выше в рейтинге находится TSMC с рыночной стоимостью $2,183 трлн.