В свободный доступ попали переписки Black Basta с данными о криптовалютных платежах

579

2 мин

12.06.2025

Одна из самых активных групп вымогателей Black Basta, получившая более $100 млн выкупов с начала 2022 года, оказалась в центре нового расследования. Так вчера, 11 февраля 2025 года в открытом доступе появились внутренние чаты членов группировки. Эти данные содержат криптовалютные адреса, используемые как самими операторами Black Basta, так и другими участниками криминальной экосистемы. Эксперты Elliptic заявили: цифровые активы по этим адресам удалось связать с уже известными выплатами выкупов, что позволило получить более полное представление о дальнейших перемещениях денег.

Анализ утечки подтвердил важные детали о финансовых и операционных схемах группировки. В материалах чатов обнаружены переводы, связанные с оплатой серверов, зарплатами участникам и выплатами аффилированным партнерам. Размер вознаграждения напрямую зависел от их активности в атаке и мог варьироваться от 15% до 80% суммы выкупа. Те, кто лишь предоставлял доступ к системам, получали минимальный процент, в то время как исполнители, самостоятельно проводившие все этапы атаки, забирали большую часть суммы.

Также из чатов стало известно о способах отмывания криптовалюты, которые активно используют участники Black Basta. Вымогатели конвертировали Bitcoin в Monero, затем в USDT на блокчейне Tron через обменники или сервисы моментальной конвертации, в основном ориентированные на российский рынок. Кроме того, они использовали миксеры и кроссчейн-мосты для снижения рейтинга риска и сокрытия происхождения средств. Похожие схемы активно применяют и другие преступные группировки, действующие в криптовалютной среде.

Публикация чатов открыла дополнительные возможности для анализа связанных транзакций и выявления других причастных адресов. По оценке экспертов, изучение паттернов выплат и цепочек отмывания помогает не только в отслеживании текущих активов, но и в построении моделей, актуальных для новых атак даже после ребрендинга группировок. Это особенно важно с учетом частых переходов аффилированных участников между разными киберпреступными проектами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Финансовый комитет Франции одобрил налог на обмен криптоактивов в стейблкоины

Финансовый комитет Национального собрания Франции поддержал поправки к бюджету на 2027 год, которые вводят налог на обмен криптоактивов в стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, с 1 января 2027 года. Также одобрена мера, по которой нереализованная прибыль от криптоактивов будет облагаться налогом при переезде за границу, если стоимость таких активов в составе имущества домохозяйства превышает €800 000 ($895 000). Отдельно комитет поддержал перенос убытков от криптоактивов на следующие 10 лет. Полное Национальное собрание начнет рассматривать законопроект о бюджете на 2027 год во вторник, 13 октября.

Таиланд утвердил правила для запуска ETF на BTC и ETH

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда окончательно утвердила правила, которые с 16 октября 2026 года разрешат листинг криптовалютных ETF на Фондовой бирже Таиланда, пока только для BTC и ETH. На первом этапе запрет сохраняется для продуктов, связанных с зарубежными крипто-ETF, а тайским брокерам по-прежнему нельзя помогать розничным инвесторам вкладываться в иностранные крипто-ETF, кроме институциональных инвесторов и состоятельных клиентов. Новые правила также разрешают взаимным и частным фондам инвестировать в созданные в Таиланде крипто-ETF, запрещают маржинальные займы для их покупки и обязывают хранить активы у лицензированных хранителей. При этом ETF должны следовать за ценой криптоактива как пассивный инструмент, а средняя чистая экспозиция к одной криптовалюте в течение отчетного года должна составлять не менее 80% чистой стоимости активов.

ESMA потребовала от криптокомпаний ЕС за три месяца свернуть услуги с не соответствующими MiCA стейблкоинами

ESMA призвала криптокомпании в ЕС прекратить услуги, связанные со стейблкоинами, не соответствующими MiCA, а национальным регуляторам дала срок до 8 января 2027 года для снижения связанных с ними рисков. Ограничения затронут торговые платформы, обмен, исполнение ордеров, хранение, переводы, инвестиционные консультации и управление портфелями. Регулятор также потребовал ввести технические и организационные меры, чтобы клиенты из ЕС не могли покупать неавторизованные стейблкоины или увеличивать вложения в них. При этом для закрытия уже открытых позиций могут временно сохранить отдельные операции, включая конвертацию, вывод средств, переводы и хранение, но только под строгим надзором.

Греция готовит 10%-ный налог на доход от криптовалют

Греция опубликовала законопроект о введении 10%-ного налога на прирост капитала от криптовалют, что может стать первой в стране системой налогообложения цифровых активов. Документ предусматривает освобождение от налога на ежегодный доход до €500 ($559,95).

Глава Digital Asset призвал ускорить массовое внедрение блокчейна на фоне возможной смены политики США

Сооснователь и CEO Digital Asset Юваль Руз на Token2049 в Сингапуре заявил, что криптоиндустрии нужно быстрее добиваться широкого и институционального внедрения блокчейна, чтобы будущим властям США было сложнее свернуть достигнутый прогресс после выборов 7 ноября 2028 года. Он сравнил ситуацию с Uber и Airbnb, которые успели прочно закрепиться на рынке до того, как regulators попытались их ограничить. На той же панели CEO Binance Ричард Тенг выразил надежду на принятие CLARITY Act, назвав возможный регуляторный откат главным страхом отрасли, а CEO Franklin Templeton Дженни Джонсон отметила, что SEC и CFTC уже продолжают работу над более понятными правилами для рынка. После того как CLARITY Act не прошел процедурное голосование в Сенате в сентябре, участники рынка считают, что дальнейшая ясность в регулировании может поддержать инновации и приток институциональных инвесторов.