В Сингапуре обеспокоены финансированием международной преступной деятельности с использованием криптовалют

1136

2 мин

26.07.2024

Правительство Сингапура отметило рост использования криптовалют для финансирования незаконной криминальной деятельности на международном уровне. При этом специалисты подчеркнули, что наличные деньги и другие системы перевода ценностей, остаются главными инструментами для транзакций.

В докладе Министерства внутренних дел дана оценка опасности для Сингапура со стороны радикальных группировок. В отчете установлено, что «хотя признаков неминуемой атаки нет, угроза городу-государству остается весьма реальной и высокой». В документе также указаны суммы ежемесячных средств, отправляемые исламской запрещенной группировке в криптовалютах, лицам в известном лагере на севере Сирии.

В отчете также подчеркивалось, что организации, поддерживающие радикальную преступную деятельность в Юго-Восточной Азии распространяли рекламу, призывающую пользователей жертвовать денежные средства криптовалютах.

«Как глобальный финансовый центр и транспортный узел со значительным количеством рабочей силы-мигрантов, Сингапур остается потенциальным источником финансирования для подобных организаций за рубежом», — говорится в отчете. «Наша самая сильная защита — это коллективная бдительность». В докладе также говорится, что уровень угрозы возрос после эскалации израильско-палестинского конфликта.

В течение нескольких месяцев после дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке в октябре 2023 года, в отчете Wall Street Journal утверждалось, что палестинские преступные группировки получили значительные средства в криптовалюте. Однако, специалисты из Chainalysis заявили, что это не соответствует действительности и цифры преувеличены. Эксперты по безопасности блокчейнов из Elliptic также согласились с коллегами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ByteDance впервые запустила опционные акции для подразделения Seed AI

ByteDance предложила сотрудникам подразделения Seed AI отдельные опционы на акции со скидкой, привязанные к результатам этого направления. В этом месяце компания открыла подписку на Bean Stock для сотрудников Seed по всему миру по цене $13 за акцию. По данным источников, с конца прошлого года стоимость этих акций выросла почти на 30% с уровня около $10 за акцию.

Волатильность BTC опустилась почти до минимума с 2023 года на фоне затишья на рынке

Ожидаемая волатильность BTC снизилась до девятимесячного минимума: индекс Bitcoin VIX, отражающий 30-дневную волатильность по ценам опционов, упал до 36,11 — это минимум с сентября прошлого года и близко к минимальным значениям с 2023 года. На фоне низкой торговой активности и перетока спекулятивных средств из BTC в другие активы снизился спрос на защиту через опционы. Цена BTC откатилась почти к уровням сентября прошлого года, а рынок в целом перешел в фазу спокойной «передышки», из-за чего краткосрочная волатильность, по ожиданиям, останется низкой.

Шнабель призвала ЕЦБ повысить ставку в июне даже при сделке США с Ираном

Член Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что регулятор должен начать повышение ставок в июне, даже если США заключат мирное соглашение с Ираном. По ее словам, затяжной энергетический шок из-за повреждений инфраструктуры и сбоев поставок усиливает давление на экономику, а инфляция в еврозоне выросла до 3% с риском дальнейшего роста. Рынок уже заложил два повышения депозитной ставки и оценивает в 50% вероятность третьего шага в следующем году, при этом ЕЦБ намерен принимать решения от заседания к заседанию.

CoinShares: из криптофондов вывели $1,47 млрд, у BTC крупнейший отток в 2026 году

CoinShares сообщила, что на прошлой неделе из инвестиционных продуктов на цифровые активы вывели $1,47 млрд, а суммарный отток за 2 недели достиг $2,54 млрд. Основной удар пришелся на BTC: отток составил $1,315 млрд, а приток с начала года сократился с $3,9 млрд до $2,6 млрд; по ETH инвесторы вывели $223 млн, тогда как XRP, NEAR и SOL показали небольшой приток. По регионам крупнейший отток зафиксировали США на $1,425 млрд, а также Швейцария, Канада и Гонконг на $16,2 млн, $12,5 млн и $12,2 млн. В CoinShares связали ухудшение настроений на рынке с ростом геополитических рисков вокруг Ирана, несмотря на продвижение законопроекта CLARITY.

Smarter Web докупила 10 BTC и нарастила общий запас до 2 869 BTC

Британская The Smarter Web company увеличила запасы на 10 BTC, доведя общий объем до 2 869 BTC. По этому показателю компания занимает 27-е место среди публичных компаний с биткоин-резервами.