В США арестовали более 50 мошеннических BTC-банкоматов

2776

2 мин

Компания по производству биткоин-банкоматов S&P Solutions получала прибыль от мошенничества, используя нелицензионные киоски. По данным правоохранительных органов США, 52 подобных аппарата были арестованы и изъяты в ходе расследования, проведенного целевой группой по кибермошенничеству и «отмыванию» денег Секретной службы США.

Технологическая компания и ее руководители были обвинены в том, что управляли нелицензированными криптовалютными киосками в штате Огайо. Говорилось о том, что предприниматели сознательно извлекали выгоду из мошенничества с цифровыми активами. S&P Solutions работала под торговой маркой Bitcoin of America.

Стало известно, что в начале марта 2023 года «большое жюри» округа Кайахога вынесло обвинительный акт против фирмы, владельца и основателя Сонни Мерабана, менеджера Резы Мерабана и адвоката компании Уильяма Суриано. Они были арестованы, а в их домах прошел обыск.

По словам прокурора Эндрю Рогальски, мошенники ориентировались в основном на пенсионеров и не очень осведомленных о криптовалютах людях. Злоумышленники вынуждали их снимать свои средства со сберегательных счетов и обменивать на биткоины. Клиенты полагали, что приобретают цифровые валюты на свой личный счет, однако доступ к хранилищу полностью принадлежал мошеннической компании.

Заявлено, что один пожилой джентльмен потерял $11 250 в 3 транзакциях в одном из мошеннических киосков менее чем за 1 час. Кроме того, компания присваивала 20% комиссии за каждый перевод криптовалют.

В обвинительном акте сказано, что фирма не имела права работать из-за «письменных искажений относительно характера своего бизнеса в государственных органах». Таким образом, биткоин-банкоматы были установлены без должного лицензирования. По словам Рогальского, в 2021 году Bitcoin of America заработала $3,5 млн прибыли от денежных вкладов в незаконных киосках.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Pendle нарастила активность на рынках STRC и USDG, доля RWA в TVL достигла 97%

Pendle хранит 2 453 331 токен STRC в безкастодиальном формате через рынок доходных токенов STRC, усиливая роль площадки в ончейн-торговле доходностью. TVL пула USDG на базе казначейских облигаций США вырос до $230 млн всего за один уик-энд, а выделенные $120 млн Pendle PT-USDG на Aave полностью выбрали. На фоне роста рынков казначейских облигаций США и структурированных кредитов доля реальных активов (RWA) в общем TVL Pendle поднялась до 97%.

Трамп отложил удар по Ирану, нефть и доходности US Treasuries снизились, акции отыграли потери

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированный на вторник удар по Ирану по просьбе лидеров Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, которые попросили дать 2–3 дня на поиск дипломатического решения. По словам Трампа, возможная сделка предполагает письменное обязательство Ирана не иметь ядерного оружия, при этом США сохраняют готовность к «широкомасштабному удару», если договориться не удастся. После заявлений Трампа нефть WTI сократила рост с более чем 4% до менее 1%, доходности американских облигаций снизились, а фондовый рынок частично восстановился: S&P 500 -0,07%, Nasdaq -0,5%, Dow Jones +0,32%.

Трамп проведет в Белом доме церемонию присяги нового главы ФРС Кевина Уоша

Президент Трамп в пятницу проведет в Белом доме церемонию приведения к присяге нового председателя Федеральной резервной системы Кевина Уоша, сообщает The Wall Street Journal. В последний раз глава ФРС приносил присягу в Белом доме в 1987 году, когда в должность вступал Алан Гринспен, а позже церемонии проходили в здании ФРС. Мероприятие также завершит необычно затянувшийся переходный период в руководстве регулятора.

Трамп примет присягу Пауэлла в Белом доме в пятницу

По данным Fox Business, в пятницу в Белом доме пройдет церемония принесения присяги кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Церемонию проведет нынешний президент США Дональд Трамп.

Tempo интегрировала Morpho Lending и расширяет возможности работы со стейблкоинами

Блокчейн-проект Tempo при поддержке Stripe и Paradigm объявил об интеграции с DeFi-протоколом кредитования Morpho, объём рынка которого оценивается примерно в $7,5 млрд. После запуска компании и разработчики на Tempo смогут занимать стейблкоины в сети, получать доход по депозитам и управлять ликвидностью, расширяя платформу от платежных расчётов до инфраструктуры с платежами, кредитованием и доходностью. Morpho также сообщила, что рынок кредитования на Tempo получит настраиваемую систему управления рисками от Gauntlet и Sentora с ценовыми данными от оракулов RedStone.