В США расследуют дело о краже $1,7 млн с помощью биткоинов

602

2 мин

01.07.2025

Правоохранительные органы США раскрыли масштабную схему кибермошенничества, организованную жителем Нью-Йорка Тушалу Ратодом. Преступление состояло в компрометации корпоративной электронной почты разных организаций. Злоумышленник в течение 3 лет использовал методы целевого фишинга для доступа к учетным данным. Получив контроль над почтовыми ящиками, преступник манипулировал информацией о финансовых операциях, перенаправляя средства на подставные счета.

Общая сумма похищенных средств достигла $1,7 млн. Значительная часть денег была конвертирована в биткоины и выведена через анонимные кошельки. Для реализации схемы злоумышленник создал сложную финансовую структуру с 7 счетами в 6 разных банках.

Несмотря на предупреждения 3 финансовых организаций о подозрительных операциях, Ратод продолжал преступную деятельность, используя поддельные счета. В преступную сеть были вовлечены близкие люди, включая его девушку и некоторых родственников. Через их счета прошло более $1 млн, однако правоохранительным органам удалось вернуть около $800 тыс.

Раскрытию преступления помогли показания бывшей партнерши подозреваемого. Женщина, воспитывающая их общего ребенка, обнаружила на устройствах экс-возлюбленного доказательства его деятельности.

Это дело демонстрирует тревожную тенденцию роста киберпреступлений с использованием криптовалют, а также подчеркивает необходимость совершенствования систем безопасности в корпоративном секторе. Что касается Тушалу Ратода, то ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Эксперты отмечают, что подобные случаи становятся все более частыми и требуют комплексного подхода к их предотвращению. Современные мошенники активно используют передовые технологии и лазейки в законодательстве, что делает их деятельность особенно опасной.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Grayscale подала заявку на сплит 3:1 для ETF на Zcash

Grayscale подала в SEC заявку на форвардный сплит акций ETF на Zcash под тикером ZCSH в соотношении 3:1. По итогам торгов 28 сентября акционеры получат по две дополнительные акции на каждую имеющуюся, а цена одной бумаги должна снизиться при пропорциональном росте числа акций в обращении. Компания рассчитывает, что сплит сделает фонд более доступным для инвесторов на фоне роста ZEC примерно на 2 800% за последний год. Ранее ZEC также прибавил около 20% за 24 часа после сообщения о покупке токена фирмой Paradigm, а затем цена поднималась до $1 521.

REX и Tuttle запустили ETF с плечом 2x на акции биткоин-компании Strive

REX Shares и Tuttle Capital Management вывели на биржу Cboe фонд T-REX 2X Long ASST Daily Target под тикером ASSX, который дает 200% от ежедневного изменения цены акций Strive до вычета комиссий и расходов. Фонд не покупает BTC и не повторяет цену биткоина, а дает трейдерам доступ с плечом к акциям Strive, при этом результат за срок больше одного торгового дня может заметно отличаться от двукратной доходности. Сейчас Strive владеет 25 000 BTC и занимает 5-е место среди публичных компаний по объему биткоин-резервов; последнюю покупку 469 BTC компания профинансировала за счет продажи SATA, своих бессрочных привилегированных акций. В пятницу бумаги Strive выросли на 6,4% и закрылись на уровне $30,09, что немного выше средней 12-месячной целевой цены $29,40 по данным аналитиков S&P Global.

Dtcpay привлекла SBI Group в раунд серии A и увеличила его до $25 млн

Сингапурская платежная компания dtcpay завершила раунд серии A на $25 млн: к инвесторам, ранее возглавленным Vertex Ventures Southeast Asia & India, присоединилась японская SBI Group, а также Genedant Capital и Kwee Liong Tek. Компания развивает платежи в стейблкоинах, а карта dtcpay Visa позволяет оплачивать покупки фиатными валютами и стейблкоинами более чем в 150 млн торговых точек по всему миру. Ранее dtcpay запустила оплату в магазинах и онлайн с использованием фиатных валют и криптовалют, а в 2024 году перешла на операции только со стейблкоинами. Компания лицензирована в Сингапуре и Люксембурге, а также имеет лицензии и регистрации в Гонконге, Австралии, США и Канаде.

Ethereum Institutional поддержала ускорение Ethereum за счет сокращения времени блоков

Ethereum Institutional поддержала предложение Ethlabs сократить время формирования блоков Ethereum с 12 до 10 секунд. В организации заявили в Х, что ускорение сети необходимо на фоне роста институциональной активности и усиления конкуренции со стороны других блокчейнов. Инициативу EIP-8198, также известную как Quick Slots, поддержали 20 основателей DeFi-проектов. Предложение разработали в марте, а его возможное включение в обновление Hegotá обсуждалось на встрече ключевых разработчиков Ethereum 6 августа; внедрение Hegotá может начаться в конце 2026 года после обновления Glamsterdam.

Аналитик: BTC вряд ли вернется к медвежьему рынку при новом повышении ставок

Аналитик Мерфи считает, что возможное повышение ставки ФРС само по себе не означает возвращение BTC к медвежьему рынку: важнее темпы ужесточения политики и текущее состояние рынка. Он напомнил, что в 2022 году после роста ставки на 425 базисных пунктов BTC упал с $41 000 до $15 800, потеряв 65%, тогда как в 2023 году после четырех повышений по 25 базисных пунктов курс вырос с $16 500 до $42 000. По его оценке, нынешняя структура рынка больше похожа на 2023 год, поэтому при повышениях по 25 базисных пунктов BTC, скорее всего, лишь замедлит рост цикла, а не вернется к устойчивому падению.