В Таиланде ужесточат регулирование зарубежных P2P-площадок

637

2 мин

Власти этой страны усиливают меры по борьбе с финансовыми интернет-преступлениями в сегменте цифровых активов. Вчера, 8 марта, Кабинет министров государства ратифицировал резолюцию о стратегии по предотвращению кибермошенничества. Одним из ключевых шагов станет ввод ограничений для зарубежных P2P-площадок. Для потенциальных нарушителей будут предусмотрены санкции, начиная от штрафов, заканчивая тюремным заключением. Ожидается, что новые законодательные поправки вступят в юридическую силу в ближайшее время.

Правила предусматривают более строгие меры для всех поставщиков услуг в сегменте цифровых активов. Их могут обязать собирать информацию о транзакциях пользователей, а также передавать сведения в соответствующие инстанции в случае обнаружения подозрительных операций. Поправки дадут властям возможность запрещать иностранным площадкам предоставлять услуги местным пользователям. Данный шаг нацелен на ужесточение контроля за деятельностью, связанной с отмыванием денежных средств.

Новые законы коснутся и организаций, которые напрямую не касаются криптовалютного сегмента. Будут налагаться дополнительные обязательства на коммерческие банки и поставщиков телекоммуникационных услуг.

Под контроль подпадают также и зарубежные площадки P2P. Власти Таиланда отметили, что данные сервисы часто используются финансовыми преступниками. Пришло время пресечь подобную деятельность.

Многие специалисты считают, что в обозримой перспективе работа иностранных сервисов Peer-to-Peer может быть ограничена. Вместо этого резидентов государства обяжут проводить операции только через местные площадки. Некоторые СМИ, связанные с криптовалютами, обратились в Комиссию по ценным бумагам и биржам Таиланда по данному вопросу, но официальных комментариев получить не удалось.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС в июне оценивается в 98,6%

По данным CME FedWatch, рынок оценивает вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в июне, в 98,6%. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 1,4%.

Акции компаний хранения данных в США торгуются разнонаправленно, Western Digital прибавила 2,79%

3 июня акции компаний, связанных с хранением данных в США, показали смешанную динамику. Micron Technology выросла на 0,75%, SanDisk снизилась на 1,52%, Western Digital прибавила 2,79%, Seagate Technology выросла на 0,69%.

Coinbase Ventures впервые вложилась в ENA, Ethena заключила партнерство с Coinbase

DeFi-протокол Ethena объявил о стратегическом партнерстве с Coinbase для развития финансовых и сберегательных продуктов на блокчейне с охватом более 100 миллионов пользователей. Первую дорожную карту планируют запустить на следующей неделе, чтобы ускорить внедрение таких продуктов. В рамках сделки Coinbase Ventures впервые купила токены ENA на открытом рынке и заявила, что стороны расширят сотрудничество вокруг экосистемы USDC и других криптофинансовых решений.

SpaceX готовит IPO в США с планом привлечь не менее $75 млрд

SpaceX планирует привлечь не менее $75 млрд в рамках IPO в США за счет выпуска новых акций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, компания рассчитывает на оценку в $1,75 трлн с учетом опции greenshoe.

Kaiko купила Amberdata и усилила позиции на рынке данных о криптоактивах

Kaiko объявила о приобретении платформы данных и аналитики Amberdata, продолжив консолидацию на рынке информации о цифровых активах после покупки cometh. В компании назвали сделку одной из крупнейших в секторе за последние годы и отметили, что Amberdata с 2017 года работает с хедж-фондами, управляющими компаниями, банками и биржами в Северной Америке. Kaiko ожидает, что на фоне притока институциональных денег в крипторынок спрос на качественные данные и аналитику будет расти, а интеграция Amberdata усилит конкурентные позиции компании.