В Токио раскрыли преступление с недвижимостью и криптовалютами на $237 млн

1083

2 мин

Официальные лица Токио (Япония) сообщили, что раскрыли преступление, связанное криптовалютами. Они обнаружили мошенническую аферу в секторе недвижимости. Как выяснилось, к делу оказались причастны граждане Китая.

Оно было раскрыто относительно случайно. Это произошло после того, как члены Токийского регионального налогового бюро инициировали проверку нескольких компании в столичном районе Таито. Представители государственного органа заметили, что годовые объем продаж одной из компании составили порядка 10 млрд китайских иен (около $87 млн).

Однако им показалось странным, что на счета компании регулярно поступают крупные суммы денег, а затем отсылаются дальше в неизвестном направлении. Более того, один из аккаунтов организации был также связан с криптовалютной биржей, на которой активно конвертировались цифровые валюты.

В ходе расследования стало известно, что в период с 2016 по 2019 годы трое граждан Китая суммарно перевели около 27 млрд иен ($237 млн) в криптовалюте. Все средства были отправлены на счета токийского обменника и переконвертированы в .

Причастность этих граждан КНР к преступлениям была установлена после того, как удалось получить доступ к их перепи в мессенджере WeChat. Там нашлось подтверждение нескольким сделкам с недвижимостью, которые были осуществлены с использованием криптоактивов.

Мошенники привлекали и других китайских инвесторов, желающих приобрести квартиры и дома на территории Токио. Преступники выступали в качестве посредников между местными компаниями по продаже недвижимости и своими соотечественниками.

Экс-сотрудник Национального налогового агентства страны Нобухиро Цу заявил, что правоохранительным органам Японии и Китая необходимо плотно сотрудничать. Чтобы окончательно распутать все ниточки в этом деле и прояснить все нюансы с транзакциями, необходимо приложить немало усилий.

Эксперты рынка отмечают, что неспособность Народного банка Китая (PBoC) отслеживать переводы цифровых валют ранее стала одной из важнейших причин введения репрессий по отношению к криптовалютам в КНР.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

World Liberty Financial запустила стейблкоин USD1 в сети Canton

World Liberty Financial выпустила нативную версию стейблкоина USD1 в сети Canton для расчетов с токенизированными реальными активами, включая обеспечение по деривативам, институциональное кредитование, выпуск и погашение активов. По отраслевым данным, USD1 занимает шестое место среди стейблкоинов с капитализацией более $4 млрд, а его резервы, по данным компании, включают краткосрочные казначейские облигации США, фонды денежного рынка гособлигаций и долларовые депозиты. Сеть Canton, ориентированная на институциональные финансы, позволяет проводить расчеты в USD1 одновременно с токенизированными активами в рамках одной транзакции с настройками конфиденциальности и контроля доступа. По данным сети, ежемесячный объем выпуска и обработки токенизированных активов в ней превышает $9 трлн, а ежедневный объем перемещения токенизированных казначейских облигаций США составляет более $350 млрд.

Активность в Solana обновила рекорд, а SOL вырос на 40%

В июле сеть Solana обработала рекордные 4,2 млрд транзакций, что на 13,5% больше, чем месяцем ранее, а с декабря показатель вырос примерно на 2 млрд или на 91%. На фоне восстановления крипторынка SOL впервые с февраля поднялся выше $100, прибавив около 40% за восемь дней. Одновременно объем токенизированных активов реального мира в сети Solana приблизился к $4 млрд, увеличившись примерно на 11,8% за последний месяц, тогда как общий объем таких активов в отслеживаемых блокчейнах превысил $38 млрд. Дополнительную поддержку рынку оказали планы Минфина США увеличить выкуп части долгосрочных облигаций как минимум до $4 млрд за одну операцию, что усилило интерес инвесторов к рисковым активам.

Bitwise и Coinbase запустили автоматические портфели токенизированных акций для инвесторов вне США

Bitwise Asset Management представила автоматические портфели токенизированных акций американских компаний на базе Coinbase для инвесторов за пределами США. Сервис Glider будет автоматически ребалансировать активы в некастодиальных кошельках пользователей по стратегиям Bitwise, включая Mag7X, робототехнику и искусственный интеллект. В Bitwise сообщили, что комиссия за доступ к методологии составляет 0,15% без учета торговых издержек и комиссии Glider. По данным rwa xyz, объем токенизированных публичных акций достиг $2,49 млрд, число держателей составило 2,25 млн, а месячный объем переводов — $27,28 млрд.

Bitget увеличила максимальное плечо для торговли золотом до 800x

Биржа Bitget представила систему динамического кредитного плеча и многоуровневого управления маржой для инструментов XAUUSD и USDCNH. Новая модель предлагает кредитное плечо до 800x для...

Индия в сентябре протестирует первые токенизированные облигации с расчетами в цифровой рупии

Индия в сентябре планирует запустить пилотный выпуск токенизированных корпоративных облигаций с расчетами в оптовой CBDC. Государственная REC Limited может разместить бумаги на сумму менее 5 млрд индийских рупий ($57 млн), а доступ к проекту на первом этапе получит ограниченный круг инвесторов. Для участия инвесторам понадобятся два цифровых счета: банковский кошелек для оптовой CBDC и отдельный электронный кошелек для ценных бумаг. RBI и SEBI вместе с индийскими депозитариями готовят новую систему учета, а первоначальный период блокировки облигаций составит три месяца, после чего к декабрю ожидается запуск вторичного рынка.