В Великобритании осуждены участники крупнейшей криптовалютной аферы на £5 млрд

444

2 мин

Полиция Лондона завершила 7-летнее расследование по делу о международном отмывании денег, в результате которого суд приговорил 2 участников масштабной биткоин-аферы к длительным срокам заключения. Главная фигурантка дела, 47-летняя Чжимин Цян, получила 11 лет и 8 месяцев тюрьмы за хранение и перевод средств, добытых преступным путем. Ее сообщница, 47-летняя Сенг Хок Линг, осуждена на 4 года и 11 месяцев.

По данным следствия, Цян с 2014-го по 2017 год руководила финансовой пирамидой в Китае, обманув более 128 тыс. человек. Полученные средства она перевела в наличные, драгоценности и биткоины, а затем бежала в Великобританию под вымышленным именем. В 2018 году полиция получила информацию о попытке обналичить незаконные активы в Лондоне, что позволило установить местонахождение Цян и собрать доказательства ее деятельности.

В результате следователи изъяли более 61 тыс. биткоинов. Это крупнейшее дело в мире, оцененное примерно в £5 млрд. Сейчас ведутся гражданские процедуры по окончательному возвращению этих активов в доход государства. Глава отдела экономических преступлений Метрополитен-полиции Уилл Лайн отметил, что это одно из самых масштабных и сложных расследований за всю историю ведомства.

Специалист подчеркнул: организованные преступные группы все чаще используют криптовалюту для сокрытия прибыли, однако каждая транзакция оставляет цифровой след. По словам Лайна, эксперты при поддержке прокуратуры, Национального агентства по борьбе с преступностью и китайских правоохранителей добились уникального результата, доказав, что криптоактивы не гарантируют безнаказанности.

Мэр Лондона Садик Хан заявил: это дело стало важным шагом в борьбе с международным мошенничеством и подтвердило эффективность сотрудничества между службами. Чиновник призвал граждан проявлять осторожность, проверять законность инвестиций и сообщать о подозрительных операциях. Министр безопасности Дэн Джарвис добавил, что вынесенный приговор должен стать предостережением для тех, кто рассматривает криптовалюту как инструмент для отмывания денег. Представитель прокуратуры Нил Колвилл подчеркнул: это дело демонстрирует масштабы нелегальных доходов, связанных с цифровыми активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Майкл Сэйлор снова опубликовал данные Bitcoin Tracker

Майкл Сэйлор, основатель и генеральный директор Strategy, снова поделился информацией о Bitcoin Tracker и написал: «Оранжевые точки отражают лишь часть картины». По прежним наблюдениям, Strategy обычно сообщает об увеличении своих запасов BTC на следующий день после таких публикаций.

Serenity предупредила о новой волне давления на акции техгигантов

Serenity сообщила 12 июля, что на рынке участились информационные атаки против технологических компаний с капитализацией в триллионы долларов, включая NVIDIA и TSMC. По оценке автора, отдельные комментаторы преувеличивают проблемы в технологиях и цепочках поставок, из-за чего у инвесторов возникают опасения о задержке или срыве проектов, а компании оказываются перед выбором между молчанием и частичным раскрытием чувствительных данных. В Serenity добавили, что в условиях социальных сетей и гонки за трафиком подобная практика распространяется все шире и требует внимания со стороны рынка.

С адреса для пожертвований CZ сожгли 7 миллиардов CZ и 4 миллиарда TCC, после чего токены резко подорожали

По данным GMGN, 5 минут назад с адреса для пожертвований CZ 7 миллиардов CZ и 4 миллиарда TCC отправили на адрес для сжигания. На этом фоне цена CZ краткосрочно выросла более чем на 220%, а его рыночная капитализация достигла $30,48 млн. TCC также краткосрочно прибавил 82,51%, а его рыночная капитализация составила $7,55 млн.

Аналитик: давление продаж у краткосрочных держателей BTC снижается, но спрос со стороны фондов под вопросом

Аналитик CryptoQuant Аксель Адлер сообщил, что давление на покупку и продажу со стороны краткосрочных держателей BTC ослабевает, при этом покупки пока все еще преобладают. После 8 недель оттока спотовые ETF зафиксировали чистый приток около $197,4 млн, но этого недостаточно, чтобы говорить о восстановлении спроса со стороны институциональных инвесторов. На следующей неделе рынок ждет публикацию важных макроэкономических данных и несколько значимых событий, поэтому возвращение крупных фондов пока остается под вопросом.

Трейдер заработал более чем в 12 раз на CASHCAT за 6 дней

Трейдер за 6 дней закрыл позицию в CASHCAT с прибылью более чем в 12 раз. По данным ончейн-аналитика Ai Auntie, 6 дней назад он купил токен на $1 190 по средней цене $0,00664, а 8 часов назад продал по средней цене $0,17585 и зафиксировал чистую прибыль $14 400.