В Южной Корее активно борются с незаконными криптовалютными платформами

Власти Южной Кореи активно осуществляют противодействие нелегальным предприятиям, которые специализируются на предоставлении услуг, связанных с цифровыми активами. Стремясь пресечь деятельность несанкционированных бирж и прочих площадок, финансовые регуляторы открыли канал отчетности. Он позволяет частным лицам предоставлять информацию об организациях, действующих на территории страны.

Партнерское соглашение заключили Ассоциация обмена цифровыми активами (DAXA) и Подразделение финансовой разведки (FIU). Они планируют выявить все незаконные платформы для цифровых активов в стране. С учреждениями подписали соглашение 5 основных местных криптовалютных бирж, включая Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax.

По словам представителей альянса, данное сотрудничество направлено на борьбу с незаконной коммерческой деятельностью в отношении корейских граждан. Закон о специальной финансовой информации требует, чтобы операторы бизнеса сообщали о своей деятельности. Однако некоторые компании не соблюдают данные правила.

Отчеты должны включать в себя достоверную информацию о бизнесе. DAXA будет проводить первоначальную проверку на основе полученной информации, а затем передавать результаты в FUI. Последняя определит, является ли организация легальной, и уведомит о результатах оператора.

Сотрудничество DAXA и FUI знаменует собой важную веху в обеспечении соблюдения требований и прозрачности в сфере цифровых активов Южной Кореи. Это партнерство демонстрирует приверженность защите местных граждан от потенциальных рисков, связанных с незаконными предприятиями, занимающимися криптомонетами, и созданию надежной и ответственной экосистемы цифровых валют. Представители DAXA пояснили, что если бизнес-оператор продолжит заниматься незарегистрированной предпринимательской деятельностью после предупреждения, то FUI уведомит об этом следственные органы.

Автор

Петр Иванов