Власти Нидерландов арестовали создателя Tornado Cash

3290

2 мин

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила о нескольких арестах подозреваемых в причастности к совершению киберпреступлений, связанных с криптовалютами. В числе задержанных оказался человек, который считается разработчиком микшера в сети Ethereum под названием Tornado Cash, а также его подельники.

Власти Нидерландов заявили: программист подозревается в причастности к отмыванию денег через свой же сервис. Злоумышленник — 29-летний мужчина, являющийся гражданином государства. В FIOD указали, что не исключают продолжения серии арестов по делу о мошенничестве, отметив, что специальная группа по расследованию киберпреступлений (FACT) открыла уголовное дело против Tornado Cash в июне 2022 года.

По данным FACT, сервис микширования использовался для отмывания крупномасштабных преступных денежных потоков, включая деньги, похищенные в результате взлома криптовалютных платформ и прочие факты мошенничества. Было заявлено: дело инициировано из-за желания поймать членов преступной группировки Lazarus Group из Северной Кореи. Правоохранительные органы сообщили: суммарный объем цифровых средств, прошедших через Tornado Cash, составил не менее $7 млрд за 4 года.

На этой неделе американские СМИ рапортовали: Министерство финансов США поместило десятки адресов Tornado Cash в список санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Любые физические и юридические лица, которые взаимодействовали с данными адресами кошельков, автоматически оказались вне закона в стране. Наказания за умышленное несоблюдение правил могут варьироваться (штраф в размере от $50 тыс. до $10 млн или лишение свободы на срок от 10 до 30 лет).

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: эксперты по безопасности заявили, что эксплойт протокола Harmony лежит на совести северокорейской группировки Lazarus Group.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Эксклюзив: новые пути для российских инвесторов на зарубежные рынки

Российские инвесторы меняют пути выхода на зарубежные рынки с 2022 года. Ранее массовый доступ к зарубежным акциям обеспечивался через брокеров России и СПБ Биржу. Инвестору было...

Внебиржевые резервы BTC упали до рекордного минимума

Резервы биткоина BTC на внебиржевых площадках снизились до исторического минимума 142 000 BTC против примерно 550 000 BTC в сентябре 2021 года, что может указывать на скрытые покупки со стороны крупных инвесторов и сокращение доступного предложения. Аналитик Darkfost отмечает, что спрос «тихо» поглощает монеты без заметного влияния на цену, а открытый интерес по деривативам на BTC показал максимальный прирост с начала 2026 года при преимущественно отрицательных ставках финансирования. По его данным, Binance удерживает около 34% рынка со среднемесячным показателем $2,5 млрд на 5 мая, тогда как gateio составляет $1,75 млрд, а Bybit — $1,15 млрд, что, по мнению эксперта, повышает уязвимость рынка из-за роста леверидж-позиций.

Kraken запросила федеральную банковскую лицензию в США для запуска трастового подразделения

Kraken подала в OCC заявку на чартер национальной трастовой компании и планирует запустить Payward National Trust company (PNTC) для кастодиальных услуг институциональным клиентам под федеральным надзором. Компания рассчитывает, что такой статус позволит работать по всей территории США без отдельных лицензий в штатах и усилит доверие инвесторов на фоне подготовки к возможному IPO. Ранее в 2025 году Kraken купила NinjaTrader за $1,5 млрд и договорилась о покупке Bitnomial за $550 млн, а новое подразделение должно дополнить уже работающий Kraken Financial в Вайоминге.

CoinShares: криптовалюты занимают в портфелях крупных инвесторов в среднем 0,1%, медиана — 1%

CoinShares подсчитала, что средневзвешенная доля криптовалют в портфелях 26 инвесторов с активами под управлением в $1,3 трлн составляет 0,1%, а медиана — 1%, при этом 1% чаще всего становится стартовой долей для первых вложений. 32% респондентов уже инвестировали в BTC, около четверти — в ETH, 12% — в SOL, а интерес смещается от ADA и DOT к AAVE, SUI и TRX. Главные мотивы вложений — диверсификация и спрос со стороны клиентов, их суммарная доля выросла до 63% против 36% два года назад, тогда как «спекуляции» снизились до 15%. Среди основных ограничений инвесторы чаще всего называют корпоративные правила и неопределенность регулирования на фоне застопорившегося принятия CLARITY Act.

CEO Strategy: BTC через 10 лет станет цифровым резервом наравне с долларом США

CEO Strategy Фонг Ле заявил, что через 10 лет биткоин (BTC) станет мировым цифровым резервным активом сопоставимого уровня с долларом США, а правительства будут держать его вместе с золотом и USD. Он добавил, что через 20 лет при балансе в 1 млн BTC Strategy может стать самой дорогой публичной компанией в мире. Ле также назвал выпуски Strike, Strife, Stride и Stretch «цифровыми облигациями» на рынке объемом более $300 трлн, отметив, что у компании есть $2,25 млрд под гарантии выплат и около $60 млрд в BTC. По его словам, серьезные проблемы с долгом возможны лишь при падении BTC до $8000 и закреплении на этом уровне на следующие пять-шесть лет, а 2026-2028 он считает ключевыми годами для роста за счет сближения децентрализованных и традиционных финансов и притока институционального капитала через продукты вроде STRC.