Youtube Telegram
Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Курс по заработку Youtube Telegram
Монеты: 22 601 Биржи: 1416
Рыночная капитализация: $2 392 034 544 958,27
Объём за 24 ч: $100 531 203 297,272
ETH Газ: 0,364 Gwei
Быстро
0,417 Gwei
Стандарт
0,364 Gwei
Медленно
0,364 Gwei
ГлавнаяНовостиБезопасность

ZachXBT сообщил об аресте фигуранта дела о криптомошенничестве на $6 млн

214
0
2 мин
16.12.2025
Арест

Ончейн-аналитик ZachXBT сообщил о задержании преступника под псевдонимом Ronald Spektor, также известного как Ron. Арест произошел в Нью Йорке (США). По словам исследователя, именно этот человек фигурировал в расследовании, опубликованном специалистом в ноябре 2024 года, и был причастен к масштабной схеме социальной инженерии со службой поддержки Coinbase. Поводом для расследования стало обращение жертвы, потерявшей миллионы долларов в результате мошенничества.

Согласно данным ZachXBT, в октябре 2024 года злоумышленник, используя поддельный номер телефона, убедил жертву взаимодействовать с фишинговым сайтом, маскирующимся под сервис биржи Coinbase. В результате одной атаки было похищено около $6,5 млн в криптовалютах. Первичный ончейн-анализ показал, что средства были выведены через eXch в сетях Bitcoin и Ethereum, после чего конвертированы в Litecoin и распределены по ряду сервисов.

Дополнительные улики указывали непосредственно на то, что к краже причастен мошенник под псевдонимом Ronald Spektor. Уже через несколько дней после кражи он демонстрировал в Discord скриншоты Ledger Live с балансом около $3,1 млн, полученных 8 октября 2024 года. Также была выявлена связь между похищенными средствами и Telegram-каналом, ассоциированным с мошенничеством, где публиковались изображения кошельков, связанных с адресами преступления.

В ходе расследования ZachXBT также установил, что TON-адрес, связанный с Telegram-номером Ronald Spektor, финансировался с нескольких бирж. Тайминговый анализ указывал на возможные дополнительные эпизоды мошенничества, связанные с выводами средств с Coinbase, что позволяет предполагать наличие других пострадавших. Утечки данных из различных баз также связывали фигуранта с IP-адресами в Нью Йорке и раскрывали его персональные данные.

Несмотря на масштаб расследования, ZachXBT отмечал, что часть украденных средств и возможные сообщники Ronald Spektor так и не были идентифицированы, а пострадавший впоследствии удалил свой аккаунт в X. Арест преступника, по словам аналитика, стал редким примером того, как публичные ончейн-расследования могут привести к реальным действиям правоохранительных органов.

Петр Иванов
Автор
Петр Иванов
Понравилась новость? Поделись мнением!
Комментарии
Оставить комментарий
Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Рынок пошёл против планов Трампа, ФРС оказалась перед сложным выбором
Старший стратег-аналитик Pepperston Майкл Браун заявил, что текущие рыночные тенденции идут вразрез с целями президента США Дональда Трампа. По его словам, вместо ожидаемого снижения цен на нефть, роста фондового рынка, ослабления доллара и падения ставок наблюдаются обратные движения, а Федеральная резервная система оказалась в затруднительном положении. Источник: FXStreet.
Рынки акций Японии и Южной Кореи обвалились более чем на 5%
Южнокорейский индекс KOSPI в понедельник упал на 333,41 пункта 5,97% до 5251,46 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 2892,12 пункта 5,20% до 52 728,72 пункта.
Arbitrum, Plasma и Avalanche стали лидерами по притоку средств через кросс-чейн мосты за неделю
По данным DefiLlama, за последние 7 дней чистый приток средств в кросс-чейн мост Arbitrum составил $6,1575 млрд, что стало лучшим показателем среди публичных сетей. Далее идут Plasma с $4,4233 млрд и Avalanche с $2,9088 млрд. При этом Ethereum, Mantle и Hyperliquid показали чистый отток на $4,364 млрд, $1,8356 млрд и $1,5224 млрд соответственно.
Strategy планирует привлечь $300 млн через привилегированные акции STRC для увеличения запасов BTC
Strategy в ближайшие недели может получить до $3 млрд финансирования за счет продажи привилегированных акций STRC и направить средства на покупку дополнительных BTC. Инструмент STRC, запущенный в июле 2025 года, рассчитан на удержание цены акций близко к номиналу $100 за счет переменной ежемесячной доходности, которая сейчас составляет 11,50% годовых. Это помогло компании накопить BTC примерно на $50 млрд.
Питер Брандт допустил рост нефти до $214 и посоветовал присмотреться к шортам авиакомпаний
Известный трейдер Питер Брандт опубликовал график, который указывает на возможную цель фьючерсов на сырую нефть на уровне $214. По его мнению, такой рост резко повысит расходы авиакомпаний на топливо и может ударить по их прибыли, поэтому он рекомендует следить за акциями авиаперевозчиков в поисках возможностей для коротких продаж.