Исследователь ZachXBT зафиксировал подозрительную транзакцию на $238 млн в BTC

2697

2 мин

19.08.2024

Мир криптовалют взбудоражен новостью о подозрительной транзакции с 4064 биткоинами на сумму около $238 млн. Информация поступила от известного аналитика ZachXBT, который поделился деталями в социальных сетях. Примечательно то, что сразу после осуществления транзакции цифровые средства были направлены на несколько различных платформ и сервисов, включая THORChain, eXch, KuCoin, ChangeNow, Railgun и Avalanche Bridge.

По словам эксперта, обычно такими маршрутами пользуются мошенники. ZachXBT известен своим внимательным подходом к отслеживанию подозрительных действий в сфере криптовалют. По заверению аналитика, такая структура переводов может указывать на попытку отмывания средств или скрытие их источника через децентрализованные и централизованные обменные платформы. Эти сервисы позволяют быстро разделить и перевести средства, затрудняя их отслеживание.

Основной вопрос, который сейчас волнует сообщество, — кто же мог стать потенциальной жертвой такой транзакции. Возможность того, что кто-то потерял крупную сумму средств, вызывает серьезные опасения. Если это действительно так, то это может стать одной из крупнейших краж в истории биткоина.

Сразу после публикации информации от ZachXBT заинтересованные платформы начали проводить собственные расследования. Некоторые из них, такие как KuCoin и ChangeNow, уже заявили о готовности сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить всю необходимую информацию для выявления злоумышленников.

Проблема в том, что столь крупные инциденты оказывают значительное влияние на рынок криптовалют. Инвесторы становятся более осторожными, что может привести к снижению объемов торгов и увеличению волатильности. Этот потенциальный случай кражи вновь подчеркивает важность улучшения безопасности и прозрачности в криптовалютных операциях.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Coinbase включила DIEM и OPG в план листинга

Coinbase сообщила, что добавит Diem (DIEM) и Opengradient (OPG) в план листинга. Решение опубликовали в официальных источниках компании.

Бежевая книга ФРС: война с Ираном усилила неопределенность, бизнес в США выжидает

ФРС сообщила, что на фоне войны с Ираном и роста цен на энергоносители экономическая активность в большинстве регионов США продолжала умеренно расти. В Бежевой книге отмечается, что цены в целом увеличивались умеренно, но стоимость энергии и топлива заметно выросла во всех 12 округах, из-за чего компаниям стало сложнее принимать решения о найме, ценах и инвестициях. В отчете с данными по состоянию на 6 апреля также говорится, что скачок цен на нефть поднял стоимость бензина и спровоцировал самый заметный рост инфляции в США с 2022 года, поэтому ряд представителей ФРС склоняется к сохранению ставок без изменений дольше обычного.

Йеллен рассчитывает, что Пауэлл возглавит ФРС в срок

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что с оптимизмом ожидает вступления Джерома Пауэлла в должность председателя ФРС в запланированные сроки. По ее словам, слушания по кандидатуре Пауэлла пройдут 21-го числа, а республиканцы в банковском комитете Сената поддерживают его единогласно.

S&P 500 снова поднялся выше 7 000 пунктов и приблизился к рекорду

Индекс S&P 500 в ходе дневных торгов поднялся выше 7 000 пунктов впервые с 28 января, свидетельствуют данные Bitget. Это приблизило индекс к историческому максимуму.

Спотовый ETF Bitwise на AVAX стартовал с оборотом $400 000 за первые 90 минут

Bitwise запустила спотовый ETF на Avalanche с тикером BAVA, который напрямую владеет токенами AVAX и планирует отправлять их в стейкинг, сохраняя ликвидность. За первые 90 минут торгов объем составил $400 000, а аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт назвал такой старт «довольно неплохим». Также фонд намерен распределять около 5,4% от среднего вознаграждения за стейкинг.