В Nexo отрицают обвинения в мошенничестве

2457

2 мин

В Nexo отрицают обвинения в мошенничестве

Представители криптокредитора Nexo категорически отрицают любые обвинения, выдвинутые прокуратурой Болгарии после ареста, предположительно, четырех сотрудников организации. В Nexo отметили, что на текущий момент они не могут подтвердить, что все задержанные были работниками корпорации.

Болгарская прокуратура в ходе недавней пресс-конференции заявила, что арестовала нескольких местных жителей, которым инкриминируются налоговые преступления и отмывание денежных средств с помощью цифровых валют. В свою очередь представители Nexo отмечают, что выдают кредиты только с избыточным обеспечением.

Также специалисты акцентировали внимание, что расследование прокуратуры Болгарии и недавние обыски в офисе компании были политически мотивированы. При этом подчеркивалось, что местные силовики не имеют даже поверхностного понимания об устройстве блокчейн, финансовых институтов и конкурентного рынка в целом.

Вчера прокуратура Болгарии анонсировала масштабное расследование в отношении Nexo, главный офис которой базируется в Софии. Пока неизвестно, как дальше будет развиваться ситуация, но пользователи компании начали массово выводить свои средства с платформы.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала: площадка Nexo находится под следствием и ее представители обвиняются в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Примечательно, что болгарские силовики подозревают нескольких сотрудников в финансировании террористических группировок.

По информации следствия, в реализации преступной деятельности могли быть замешаны более 300 субъектов. Подчеркивалось, что в течение нескольких месяцев собирались соответствующие факты, которые смогут доказать вину организации Nexo.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Nectar Group привлекла $5 млн в посевном раунде под руководством Portal Ventures

Nectar Group, разработчик приложения HoneyB, привлекла $5 млн в посевном раунде при оценке компании в $30 млн после инвестиций. Раунд возглавила Portal Ventures, также в нем участвовали Peer Venture Partners, Anchorage Digital Ventures и другие инвесторы. HoneyB планирует запустить платформу в IV квартале 2026 года: пользователи смогут брать кредиты в стейблкоинах под залог BTC и направлять средства в стратегии с казначейскими облигациями США, инструментами с фиксированным доходом, кредитными продуктами, золотом и опционами. На первом этапе сервис будет доступен институциональным инвесторам за пределами США, а продукт для розничных клиентов ожидается в I квартале 2027 года.

Убытки частных инвесторов по ETP на отдельные акции в Южной Корее превысили 6,313 трлн вон

В Южной Корее примерно за два с половиной месяца после запуска ETP на отдельные акции счета частных инвесторов в 10 брокерских компаниях за период с 27 мая по 14 августа 2026 года зафиксировали совокупный убыток в 6,313 трлн вон, включая 2,3242 трлн вон реализованных убытков и 3,9888 трлн вон бумажных потерь. Самые крупные совокупные убытки понесли инвесторы в возрасте 40 лет — 2,053 трлн вон на около 165 200 счетах, а самый высокий средний убыток на один счет пришелся на группу 70 лет и старше — 29,94 млн вон. С конца июля по 14 августа реализованные убытки выросли на 360,4 млрд вон, нереализованные сократились на 50,7 млрд вон, а общий убыток увеличился на 309,7 млрд вон. В отчете отмечается, что это может быть связано с продажей убыточных инструментов, но на показатели также могли повлиять колебания цен акций и новые сделки.

Эйдзи Маэда: Банк Японии может повышать ставки раз в три месяца

Эйдзи Маэда, бывший исполнительный директор Банка Японии, заявил, что регулятор может продолжить повышать процентные ставки раз в три месяца, чтобы сдерживать риски отклонения инфляции от целевого уровня. По его оценке, следующее повышение возможно в декабре, а затем — в марте или апреле следующего года; такой сценарий в целом совпадает с ожиданиями рынка. Маэда добавил, что Банк Японии теоретически может повысить ставку на двух заседаниях подряд, например при резком падении иены, но сейчас считает такой вариант маловероятным. По его словам, последовательные повышения могут усилить ожидания рынка по дальнейшему ужесточению политики и создать дополнительные риски.

Эйдзи Маэда ожидает следующее повышение ставки Банком Японии в декабре

Бывший исполнительный директор Банка Японии Эйдзи Маэда заявил, что ожидает следующее повышение ставки в декабре, а затем еще одно — в марте или апреле. По его словам, текущий темп ужесточения денежно-кредитной политики ускорился примерно до одного раза в 3 месяца, и он считает его целесообразным.

Reuters: 100 экономистов ждут нового повышения ставки ФРС в декабре

Опрос Reuters показал, что все 100 экономистов ожидают нового повышения ставки ФРС в декабре на фоне сильного роста экономики и устойчивой инфляции. При этом 94 участника опроса считают, что на заседании 27–28 октября регулятор сохранит ставку по федеральным фондам в диапазоне 3,75%–4,00%, что соответствует рыночным ожиданиям.