В Nexo отрицают обвинения в мошенничестве

2499

2 мин

В Nexo отрицают обвинения в мошенничестве

Представители криптокредитора Nexo категорически отрицают любые обвинения, выдвинутые прокуратурой Болгарии после ареста, предположительно, четырех сотрудников организации. В Nexo отметили, что на текущий момент они не могут подтвердить, что все задержанные были работниками корпорации.

Болгарская прокуратура в ходе недавней пресс-конференции заявила, что арестовала нескольких местных жителей, которым инкриминируются налоговые преступления и отмывание денежных средств с помощью цифровых валют. В свою очередь представители Nexo отмечают, что выдают кредиты только с избыточным обеспечением.

Также специалисты акцентировали внимание, что расследование прокуратуры Болгарии и недавние обыски в офисе компании были политически мотивированы. При этом подчеркивалось, что местные силовики не имеют даже поверхностного понимания об устройстве блокчейн, финансовых институтов и конкурентного рынка в целом.

Вчера прокуратура Болгарии анонсировала масштабное расследование в отношении Nexo, главный офис которой базируется в Софии. Пока неизвестно, как дальше будет развиваться ситуация, но пользователи компании начали массово выводить свои средства с платформы.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала: площадка Nexo находится под следствием и ее представители обвиняются в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Примечательно, что болгарские силовики подозревают нескольких сотрудников в финансировании террористических группировок.

По информации следствия, в реализации преступной деятельности могли быть замешаны более 300 субъектов. Подчеркивалось, что в течение нескольких месяцев собирались соответствующие факты, которые смогут доказать вину организации Nexo.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Фьючерсы на индексы США растут, Nasdaq 100 прибавлял более 1%

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили рост. В моменте фьючерсы на Nasdaq 100 поднимались более чем на 1%, на S&P 500 — на 0,52%, а на Dow — на 0,39%.

Банк Японии сообщил о росте реальных процентных ставок

Банк Японии в полной версии квартального прогнозного отчета сообщил, что в последнее время реальные процентные ставки в стране выросли, особенно долгосрочные и сверхдолгосрочные. Регулятор отметил, что при оценке внутренней финансовой ситуации будет учитывать различные данные и результаты опросов, а не опираться только на один показатель.

Главный научный сотрудник Tencent Hunyuan Пан Тяньюй ушел из компании менее чем через 9 месяцев

Главный научный сотрудник Tencent Hunyuan Пан Тяньюй покинул компанию менее чем через 9 месяцев после начала работы и, по данным Beating AI, может заняться собственным бизнесом. Он присоединился к Tencent в январе и официально вышел на работу 4 февраля, а в Hunyuan отвечал за исследования в области мультимодального обучения с подкреплением, включая генерацию изображений и модели зрения и языка. В июне Tencent открыла исходный код фреймворка UniRL, среди авторов которого был указан Пан Тяньюй, а в октябре проект обновили до версии v0,2.0. В июле Tencent объединила команды больших языковых и мультимодальных моделей в отдел базовых моделей под руководством Яо Шунюя, а ранее из компании также ушли Ху Хань и бывший исследователь OpenAI Тянь Юнлун получил новую руководящую должность в сентябре.

KOSPI вырос на 3%, акции SK Hynix прибавили более 5%

Южнокорейский индекс KOSPI продолжил рост, усилив дневное повышение до 3%. Акции SK Hynix подорожали более чем на 5%, а бумаги Samsung Electronics выросли на 2,9%.

Strategy оценила возможности финансирования новых инвестиций

Компания Strategy планирует расширить финансирование покупок Bitcoin за счет привилегированных ценных бумаг. Глава совета директоров Майкл Сейлор отметил, что организация потенциально...