В Nexo отрицают обвинения в мошенничестве

2371

2 мин

В Nexo отрицают обвинения в мошенничестве

Представители криптокредитора Nexo категорически отрицают любые обвинения, выдвинутые прокуратурой Болгарии после ареста, предположительно, четырех сотрудников организации. В Nexo отметили, что на текущий момент они не могут подтвердить, что все задержанные были работниками корпорации.

Болгарская прокуратура в ходе недавней пресс-конференции заявила, что арестовала нескольких местных жителей, которым инкриминируются налоговые преступления и отмывание денежных средств с помощью цифровых валют. В свою очередь представители Nexo отмечают, что выдают кредиты только с избыточным обеспечением.

Также специалисты акцентировали внимание, что расследование прокуратуры Болгарии и недавние обыски в офисе компании были политически мотивированы. При этом подчеркивалось, что местные силовики не имеют даже поверхностного понимания об устройстве блокчейн, финансовых институтов и конкурентного рынка в целом.

Вчера прокуратура Болгарии анонсировала масштабное расследование в отношении Nexo, главный офис которой базируется в Софии. Пока неизвестно, как дальше будет развиваться ситуация, но пользователи компании начали массово выводить свои средства с платформы.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала: площадка Nexo находится под следствием и ее представители обвиняются в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Примечательно, что болгарские силовики подозревают нескольких сотрудников в финансировании террористических группировок.

По информации следствия, в реализации преступной деятельности могли быть замешаны более 300 субъектов. Подчеркивалось, что в течение нескольких месяцев собирались соответствующие факты, которые смогут доказать вину организации Nexo.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов, рынки ждут еще три шага в следующем году

ФРС впервые с июля 2023 года повысила ставку на 25 базисных пунктов, доведя целевой диапазон до 3,75%–4%. Глава ФРС Уорш заявил, что экономика США и рынок труда остаются сильными, но главной проблемой остается инфляция, которая все еще далека от цели в 2%. После решения ФРС рынки ужесточили ожидания: золото в моменте подешевело примерно на $100, индекс доллара поднялся более чем на 40 пунктов выше 100, а доходности 2-летних и 10-летних гособлигаций США выросли примерно на 10 и 5 базисных пунктов. Фьючерсы теперь закладывают еще 33 базисных пункта повышения в этом году и 75 базисных пунктов до июня следующего года, что соответствует трем повышениям по 25 базисных пунктов.

Аналитик: жесткая риторика Уорша может сдержать рост доходности долгосрочных облигаций

Директор по инвестициям SOLLINDA Capital Management Джастин Гринхилл заявил, что сигналы на пресс-конференции Уорша были жесткими и могут хотя бы в краткосрочной перспективе ослабить недавний рост доходности долгосрочных облигаций. По его словам, влияние на фондовый рынок пока неясно, однако по мере дальнейшего ужесточения финансовых условий акции компаний малой капитализации, вероятно, будут отставать от бумаг крупных компаний.

ФРС при Варше повысила ставку на 25 базисных пунктов, несмотря на замедление инфляции

За два месяца до выборов 2024 года ФРС под руководством Пауэлла снизила ставку на 50 базисных пунктов при базовой инфляции 3,3%, а за два месяца до промежуточных выборов 2026 года ФРС во главе с Варшем, наоборот, повысила ее на 25 базисных пунктов, хотя базовая инфляция опустилась до 2,4%. Решение стало неожиданным для рынка, поскольку Дональд Трамп ранее поддерживал снижение ставок и назначил Варша главой ФРС. Варш объяснил повышение ставки устойчивостью экономики США, все еще высокой инфляцией и геополитическими рисками. Среди факторов также названы удары США по Ирану, а также связанные с ними риски для энергетики и экономики.

ФРС повысила ставку в сентябре из-за сильной экономики, высокой инфляции и геополитики

ФРС, как и ожидалось, повысила процентные ставки в сентябре после паузы на июльском заседании. Глава регулятора Уорш объяснил решение сильными данными по экономике США и рынку труда, устойчиво высокой инфляцией выше 2% и влиянием геополитических факторов на оценку перспектив. По его словам, именно эти 3 причины привели к твердому и единодушному решению.

Уорш назвал три причины роста доходности гособлигаций США

Уорш заявил, что доходность казначейских облигаций США растет из-за сильной экономики страны, усиливающейся конкуренции за капитал и геополитической напряженности. По его словам, увеличение расходов компаний на развитие бизнеса и общий спрос на финансирование на фоне этих факторов поддерживают рост доходности.