В Nexo отрицают обвинения в мошенничестве

2553

2 мин

В Nexo отрицают обвинения в мошенничестве

Представители криптокредитора Nexo категорически отрицают любые обвинения, выдвинутые прокуратурой Болгарии после ареста, предположительно, четырех сотрудников организации. В Nexo отметили, что на текущий момент они не могут подтвердить, что все задержанные были работниками корпорации.

Болгарская прокуратура в ходе недавней пресс-конференции заявила, что арестовала нескольких местных жителей, которым инкриминируются налоговые преступления и отмывание денежных средств с помощью цифровых валют. В свою очередь представители Nexo отмечают, что выдают кредиты только с избыточным обеспечением.

Также специалисты акцентировали внимание, что расследование прокуратуры Болгарии и недавние обыски в офисе компании были политически мотивированы. При этом подчеркивалось, что местные силовики не имеют даже поверхностного понимания об устройстве блокчейн, финансовых институтов и конкурентного рынка в целом.

Вчера прокуратура Болгарии анонсировала масштабное расследование в отношении Nexo, главный офис которой базируется в Софии. Пока неизвестно, как дальше будет развиваться ситуация, но пользователи компании начали массово выводить свои средства с платформы.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала: площадка Nexo находится под следствием и ее представители обвиняются в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Примечательно, что болгарские силовики подозревают нескольких сотрудников в финансировании террористических группировок.

По информации следствия, в реализации преступной деятельности могли быть замешаны более 300 субъектов. Подчеркивалось, что в течение нескольких месяцев собирались соответствующие факты, которые смогут доказать вину организации Nexo.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Основатель Liquid Capital предложил Nvidia сценарий возвращения Дженсена Хуанга и предупредил о рисках для рынков

Основатель Liquid Capital И Лихуа заявил, что Nvidia и Дженсен Хуанг могли бы найти компромиссный вариант: Хуанг может выступить консультантом, создать новую AI-компанию, а затем Nvidia выкупит этот бизнес и вернет его на пост генерального директора. Он также предупредил, что политическая неопределенность в США ухудшает перспективы американских акций и крипторынка. Дополнительное давление на рынок, по его словам, создают возможное исключение MicroStrategy из индекса и проблемы с безопасностью у Binance, а BTC опустился ниже ожидаемого минимума в $71 000.

Крипторынок снизился после выборов в США: сильнее всего просели ZEC, HYPE и TRUMP

После промежуточных выборов в США крипторынок перешел к снижению на фоне ожиданий более жесткого регулирования и возможного повышения ставок, а популярные ранее сегменты приватных монет и бессрочных DEX резко потеряли интерес инвесторов. За последнюю неделю ZEC упал более чем на 30%, XMR — на 18%, Dash — на 13,7%, NEAR — на 11,1%, а HYPE за последние две недели снизился на 24%, LIT — на 9,2%. Хуже рынка выглядели токены, связанные с Трампом: WLFI и TRUMP обновили минимумы, при этом TRUMP за последние 30 дней подешевел на 44,8%. После объявления о партнерстве ICE и Trade xyz цена HYPE ненадолго приблизилась к историческому максимуму, но затем быстро откатилась.

Bitunix: ФРС может реже голосовать по ставке на фоне устойчивой инфляции и рисков в секторе ИИ

Аналитик Bitunix сообщил, что в опубликованном Уоллером графике на 2027 год сохраняется восемь заседаний, но октябрь пройдет без голосования по ставке, поэтому число заседаний с решениями сократится до семи, а в 2028 году — до шести при двух стратегических встречах. На этом фоне рынок все больше будет ориентироваться на экономические данные и заявления представителей ФРС, особенно при инфляции выше цели в 2% и сохраняющемся давлении со стороны спроса, в том числе из-за роста инвестиций в инфраструктуру ИИ. Дополнительную неопределенность создают риски вокруг NVIDIA: компания сообщила, что Дженсен Хуанг покинул посты CEO и члена совета директоров, а его обязанности временно исполняет CFO Колетт Кресс. Инвесторы также следят за проверкой прошлых сделок с акциями NVIDIA, связанных с семьями Трампа и нескольких членов Конгресса, на фоне общей переоценки сигналов ФРС, технологических инвестиций и доверия крупных инвесторов.

Крупный держатель CBRS закрыл позицию с убытком перед отчетом Cerebras и пропустил рост на 14,9%

Крупный трейдер под ником 0x0871 закрыл длинную позицию по CBRS перед публикацией отчетности Cerebras, продав активы примерно на $5,051 млн по средней цене $101,02 и зафиксировав убыток около $418 000. После этого Cerebras сообщила о росте выручки в III квартале на 70% до $230,9 млн и повысила прогноз годовой выручки до $940–960 млн, на фоне чего цена CBRS на Hyperliquid выросла до $115,23. Во время закрытия позиции трейдер также открыл длинную позицию по ZEC примерно на $4,7 млн по средней цене входа $939,92. Сейчас эта позиция оценивается примерно в $4,669 млн, а нереализованный убыток по ней составляет около $30 000.

Хуанг резко раскритиковал Колетт Кресс на совещании Nvidia по рискам ИИ-сделок

Этим летом основатель Nvidia Дженсен Хуанг на встрече с финансовыми руководителями компании резко раскритиковал временного генерального директора Колетт Кресс во время обсуждения рисков многомиллиардных финансовых гарантий для испытывающих трудности ИИ-компаний. По данным источников, Хуанг усомнился в ее способности участвовать в выработке стратегии, тогда как в Nvidia росли внутренние опасения из-за агрессивных инвестиций в ИИ и расширения сделок с поставщиками облачных услуг и операторами дата-центров. Также сообщается, что часть таких сделок курировал зять Хуанга Нико Капрез.