Объем нелегальных криптотранзакций опустился на 51% в 2024 году

449

2 мин

10.02.2025

В 2024 году общий объем криптовалютных транзакций достиг $10,6 трлн, увеличившись на 56% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявили исследователи TRM Labs. При этом суммы незаконных операций снизились на 24%, составив $45 млрд. Это лишь 0,4% от общего количества транзакций и означает падение на 51% по сравнению с 2023 годом.

Основными категориями незаконной деятельности в блокчейне остаются санкционные нарушения, мошенничество и заблокированные адреса. Первая категория составляет 33% от общего объема незаконных операций. Заблокированные адреса — 29%, а операции по обману пользователей — 24%.

Несмотря на общее снижение незаконной активности, некоторые категории преступлений остаются на прежнем уровне. К примеру, объемы продаж запрещенных веществ в даркнете остаются стабильными. Однако объемы средств, связанных с хакерскими атаками и нарушениями санкций, значительно снизились.

В 2024 году количество санкционных мер увеличилось в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. Среди целей были 12 групп вымогателей, 6 высокорисковых обменников и сервис микширования криптовалют.

Доходы от хакерских атак сократились более чем на 50%, составив $1,8 млрд по сравнению с $3,7 млрд в 2022 году. Хакеры, связанные с Северной Кореей, ответственны за 33% всех украденных средств в криптовалютных атаках. Объемы мошенничества и обмана снизились до $12,5 млрд с $13,9 млрд в 2022 году. Несмотря на общее падение показателей, преступники все еще оперируют значительными суммами в криптовалютах.

При этом аналитики отметили, рост некоторых запрещенных веществ чуть ли не на 150% в 2024 году по сравнению с 2022 годом, Общий объем продаж также вырос на 97% исчисляясь десятками миллионов долларов (USD), которые отмываются с помощью криптовалют.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Рэй Далио: пузырь вокруг ИИ со временем лопнет, но технология останется

Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Bloomberg TV заявил, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта напоминает раннюю стадию пузыря и в итоге может закончиться резким спадом, как во время дотком-кризиса 2000 года. По его словам, даже если переоценка рынка приведет к проблемам у многих ИИ-компаний, сама технология продолжит менять экономику и повседневную жизнь. Далио посоветовал инвесторам сохранять осторожность, держать диверсифицированный портфель и следить за факторами вроде ужесточения политики ФРС, которые могут ускорить падение.

Крупный инвестор купил 401 BTC примерно на $26,86 млн

Крупный инвестор, ранее потерявший на сделках с BTC более $2,5 млн, снова вернулся на рынок, следует из данных LookIntoChain. 3 июня он купил 401 BTC по средней цене $66 957 на общую сумму около $26,86 млн. Ранее инвестор приобрел 81 BTC 16 января по $95 423 и продал 23 февраля по $64 243, зафиксировав убыток примерно $2,5 млн.

Уильямс: политика ФРС «сбалансирована», рынок почти не ждет снижения ставок

Представитель ФРС Джон Уильямс поддержал сохранение процентных ставок, заявив, что текущая денежно-кредитная политика «идеально сбалансирована», и регулятор будет следить за влиянием пошлин на инфляцию. По данным CME FedWatch Tool, ожидания снижения ставок в этом году почти исчезли, а рынок все активнее закладывает их повышение, включая сценарий на 75 базисных пунктов. Вероятность сохранения ставок без изменений весь 2026 год оценивается в 40,9%, повышения на 25 базисных пунктов — в 41,6%, на 50 — в 14,6%, на 75 — в 0,1%, а снижение на 25 базисных пунктов — в 0,7%. На ближайшем заседании ФРС в июне вероятность снижения на 25 базисных пунктов составляет 1,7%.

Торговля акциями США на Binance развернула майский отток средств в приток

После запуска торговли акциями и ETF США на Binance 1 июня чистый приток средств на платформу резко вырос и за последние 24 часа составил около $771 млн. В мае на рынке стейблкоинов фиксировали чистый отток около $1,2 млрд, а похожая динамика сохранялась и в период 25–31 мая. Binance открыла пользователям за пределами США доступ к более чем 7 000 акций и ETF США с нулевой комиссией, минимальной покупкой от $5 и расчетами в USDT, USDC и других криптовалютах.

Tether и Fasset запустили дебетовую Visa с кэшбэком в золотом токене XAUT

Tether совместно с Fasset представила дебетовую карту Visa, обеспеченную золотом, с кэшбэком до 6% в токене XAUT за покупки у партнеров Visa по всему миру. Карта поддерживает конвертацию XAUT в USDT и далее в фиат в реальном времени, а также функцию автоматических накоплений, которая направляет сдачу с покупок в XAUT. Tether также выделит до $1 млн в XAUT для поддержки экосистемы и продвижения токенизированного золота на развивающихся рынках на фоне рынка свыше $5,3 млрд, где на XAUT приходится более $2,6 млрд.