OKX оштрафована на €1,1 млн за нарушение AML-правил на Мальте

Криптовалютная биржа OKX оштрафована Управлением финансовой разведки Мальты (FIAU) за несоблюдение норм по противодействию отмыванию денег. Сумма составила €1,1 млн ($1,2 млн). Это стало очередным регуляторным ударом по платформе, которая уже сталкивалась с претензиями со стороны финансовых властей в разных странах.

Штраф наложен после проверки мальтийского подразделения OKX, проведенной в апреле 2023 года. По данным FIAU, аудит выявил «серьезные и систематические» нарушения, которые не соответствуют стандартам борьбы с финансовыми преступлениями. В официальном сообщении ведомства уточняется, что биржа не обеспечила должного уровня контроля за операциями и клиентскими транзакциями.

Пресс-служба OKX пока не дала официального комментария по поводу штрафа. Тем не менее эксперты считают, что такие меры могут привести к ужесточению регуляторных требований для криптобирж в ЕС. В последние годы страны Евросоюза вводят новые правила в сегменте цифровых активов, требуя от платформ более строгого соблюдения процедур KYC («Знай своего клиента») и AML (противодействия отмыванию денег).

Мальта ранее позиционировала себя как криптовалютный центр Европы, привлекая биржи и блокчейн-компании за счет гибкого регулирования. Однако в последние годы власти страны усиливают контроль над сектором. Ранее FIAU оштрафовала несколько криптокомпаний за несоблюдение требований по финансовому мониторингу.

Этот случай добавляет OKX к списку бирж, столкнувшихся с давлением со стороны регуляторов. Ранее санкции против платформы ввели власти других стран, включая Южную Корею и Гонконг. Это может усложнить дальнейшую экспансию площадки и создать дополнительные барьеры для работы на европейском рынке.