Основателя Coyote Crypto и EggChange Дубникова обвинили в отмывании денег
В Соединенных Штатах Америки гражданина РФ Дениса Дубникова обвинили в отмывании денег. Россиянину грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Об этом в интервью CNN сообщил его защитник в суде Аркадий Бух.
Следственные органы США заявили, что основатель площадок по обмену Bitcoin (BTC) Coyote Crypto и EggChange содействовал незаконным действиям операторов Ryuk, программы, вымогающей деньги у клиентов. За свои услуги Дубников якобы получил от преступников $400 тыс. в цифровых активах.
Защита россиянина настаивает на его невиновности. Бух отметил, что его подзащитный не имел представления о происхождении полученных средств, а также о действиях операторов Ryuk. Адвокат сообщил журналистам, что официальные обвинения пока не выдвинуты, потому что для этого Дубников должен находиться на территории США.
По данным источников агентства Bloomberg, российский предприниматель был задержан 1 ноября во время пребывания в Нидерландах. Минюст США уже обратился к европейским коллегам с просьбой об экстрадиции Дубникова.
В сентябре полиция Польши по запросу правоохранителей Казахстана задержала бывшего руководителя биржи Wex Дмитрия Васильева.
В октябре американское правительство объявило о санкциях против криптовалютной компании Suex. Ее тоже обвинили в содействии транзакциям, связанным с операторами программы-вымогателя Ryuk. К ограничительным мерам против обменника присоединилась биржа Binance. В начале ноября в черный список Минфина США также попала криптоплатформа Chatex.
Ранее житель штата Карнатака (Индия) Шрикришна Рамеш признался полиции во взломе криптобиржи Bitfinex в мае 2015 года и в августе 2016. Он также стоял за хакерской атакой на платформу BTC-e и майнинг-пул BitClub Network. По словам киберпреступника, все полученные от незаконной деятельности деньги он потратил на поддержание роскошного образа жизни.
