Платформа OKX усилила контроль рисков и чрезмерно часто блокирует «подозрительные» счета

390

2 мин

Активы
USDT
OKX
стратегии
KYC
Вывод
Запрет

OKX, одна из крупнейших криптобирж мира, усилила меры контроля за движением средств и происхождением капитала пользователей. Генеральный директор OKX Star заявил, что глобальная команда комплаенс и контроля рисков, состоящая более чем из 600 сотрудников, отслеживает даже малейшие нарушения. Сотрудники платформы особенно внимательно проверяет аккаунты, которые попадают в категорию повышенного риска — к примеру, если пользователь заходит из запрещенных юрисдикций либо имеет потенциальные связи со странами под санкциями или политиками из «черного списка».

Если такие подозрения выявляются или обнаруживается «сомнительное» происхождение средств, учетная запись блокируется. На практике это означает полную заморозку всех операций: запрет на торговлю, вывод и перевод средств. В сети появились сообщения пользователей, которые жалуются, что их аккаунты с многолетней историей и подтвержденным KYC неожиданно заморозили.

Один из клиентов описал, что его счет с 11 тыс. USDT заблокировали, потребовав не только повторного KYC и сканов паспорта, но и детальную историю трудоустройства за 10–15 лет с полным перечнем адресов проживания — вплоть до номера квартиры.

По словам пострадавшего, каждый новый раунд подачи данных заканчивался отклонением без подробного объяснения причин, а требования постоянно ужесточаются. Пользователи отмечают, что подобные запросы стали массовыми — многих заставляют приносить справки из местных органов о месте жительства или детально расписывать всю карьеру за последние десятилетия.

Критики считают такие практики способом сбора избыточных персональных данных под предлогом комплаенс-процедур. В то же время представители биржи подчеркивают, что такие меры — часть глобальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и обходом санкций, и направлены на сохранение легального статуса площадки в ключевых регионах.

На фоне ужесточения правил многие пользователи начали обсуждать в криптосообществе, стоит ли продолжать хранить активы на централизованных платформах или стоит отдать предпочтение децентрализованным решениям, где риск заморозки капитала ниже.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Coinbase добавит deBridge (DBR) в список для спот-торговли

Coinbase с 29 октября откроет спот-торговлю токеном deBridge (DBR). Это позволит пользователям платформы покупать и продавать DBR напрямую.

В США запустили новые ETF на малые криптовалюты несмотря на запреты SEC

На Уолл-стрит появились несколько новых ETF, ориентированных на малые криптовалюты, включая Bitwise Solana Staking ETF с доходностью около 7,%. Также начали торговаться фонды на Litecoin и Hedera. Запуск стал возможен благодаря правилу SEC, позволяющему некоторым заявкам автоматически вступать в силу через 20 дней после подачи, несмотря на шатдаун правительства.

OpenAI не собирается проводить IPO и выходить на биржу

Представитель OpenAI сообщил, что компания не планирует выходить на биржу и не будет проводить первичное размещение акций. В ближайшее время OpenAI сосредоточится на развитии своих технологий без привлечения средств через публичные рынки.

Биткоин вырос до $116 000 после отскока

По данным рынка HTX, биткоин поднялся до $116 000, увеличившись за последние 24 часа на 1,12%. Сейчас криптовалюта торгуется на этом уровне, демонстрируя восстановление после падения.

Ликвидации на биржах превысят $1 млрд при движении BTC выше $11,8K или ниже $11,3K

Если цена BTC поднимется выше $11,8K, объем коротких ликвидаций на основных биржах превысит $1,12 млрд, а при падении ниже $11,3K — объем длинных ликвидаций достигнет $1,112 млрд. Эти данные отражают интенсивность ликвидаций и возможное влияние на цену, но не точное количество контрактов.