Политика из Южной Кореи обвиняют в отмывании денег с помощью криптовалют

4368

2 мин

Финансовая служба Южной Кореи сообщила местной прокуратуре о серии криптовалютных транзакций, совершенных депутатом оппозиционной партии. Это стало причиной бурных дискуссий и вызвало возмущение внутри страны из-за потенциального конфликта интересов. Политика подозревали в отмывании денежных средств с использованием криптовалют.

Сообщалось, что представитель Демократической партии Кореи Ким Нам-кук предположительно вывел 800 тыс.токенов WEMIX на сумму около $734,3 тыс. Это произошло в период с конца февраля по начало марта 2022 года. О транзакциях сообщили в Подразделение финансовой разведки (ПФР) Комиссии по финансовым услугам (FIU). Кроме того известно, что на криптовалютах кошельках политика были зафиксированы токены WEMIX на сумму $4,5 млн, по состоянию на начало того же года.

ПФР классифицировало вывод цифровых средств, как «подозрительные финансовые операции» и сообщило о них в прокуратуру. Власти Южной Кореи ранее заявляли о том, что будут соответствовать всем правилам международной организации FATF по отмыванию денежных средств.

Согласно официальному отчету, Ким заявил, что не обналичивал токены и ничего не нарушал. По заверениям его адвокатов, в Законе об этике государственной службы Южной Кореи нет требований к отчетности для виртуальных активов.

Напомним, что токен WEMIX был исключен из листинга на ключевых торговых криптоплатформах Южной Кореи в прошлом году. Это произошло потому, что разработчики стартапа исказили данные о токеномике проекта и предоставили недостоверные данные биржам. Компания-эмитент WeMade безуспешно пыталась обжаловать данное решение в суде.

Кстати, ранее Ким выступил соавтором поправки к Закону о подоходном налоге. Она включала положение об отсрочке налогообложения виртуальных активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ethereum опустился на 3-е место по капитализации, уступив USDT

По данным CoinGecko, рыночная капитализация Ethereum снизилась до $182,7 млрд и оказалась ниже показателя USDT в $187,0 млрд. В результате ETH занял 3-е место в рейтинге крупнейших криптовалют по рыночной капитализации.

Биткоин снова опустился ниже $60 000

По данным биржи HTX, курс BTC вновь опустился ниже $60 000, снизившись на 4,3% за последние сутки.

Американские спотовые ETF на BTC и ETH снова ушли в минус: отток $325,7 млн и $6 млн за день

По данным Farside Investors, после однодневного притока американские спотовые ETF на BTC и ETH снова зафиксировали чистый отток. За сутки из биткоин-ETF вывели $325,7 млн, из них $213,7 млн пришлось на IBIT от BlackRock. Спотовые ETF на Ethereum потеряли $6 млн, при этом ETHA от BlackRock показал отток $13,2 млн.

Аналитик: ончейн-метрики указывают на возможное формирование дна по BTC и шанс на восстановление

Аналитик Murphy сообщил, что накануне BTC опускался ниже $60 000, но объем зафиксированных потерь на рынке не вырос, что обычно говорит об ослаблении паники. По его данным, 3-дневная скользящая средняя скорректированных реализованных убытков (EARL) составляет $1,13 млрд — почти вдвое меньше уровня от 5 февраля. Показатель потерь среди краткосрочных держателей (STH-RUL) тоже не обновляет пики, и это может указывать на «переваривание» страха рынком, хотя само по себе не гарантирует, что снижение уже завершилось.

Кэти Вуд: рынок неправильно понял сильный отчет по занятости, ИИ может охладить инфляцию

Основательница Ark Invest Кэти Вуд заявила, что рынок неверно интерпретировал сильные данные по занятости в США: число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 172 000 при ожиданиях 88 000, после чего началась распродажа. По ее словам, рост производительности близок к 3%, а удельные затраты на рабочую силу около 0,5%, поэтому это скорее признак здорового роста, который со временем будет снижать инфляцию. Вуд также отметила, что при росте цен на нефть примерно на 55% кривая доходности остается плоской, а технологические инновации и ИИ могут оказывать дефляционное влияние; если напряженность вокруг Ирана ослабнет и нефть подешевеет, инфляция к концу года может уйти в отрицательную зону.