Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 19 105 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 875 245 187 178,92
Объём за 24 ч: $203 088 221 788,842
ETH Газ: 5,842 Gwei
Быстро
5,959 Gwei
Стандарт
5,842 Gwei
Медленно
5,808 Gwei
Биткоин

Согласно официальному пресс-релизу, Управление правоприменения Индии (ED) заморозило цифровые активы в биткоинах (BTC) на сумму около 128 млн местных рупий ($1,5 млн) в рамках расследования по отмыванию денежных средств. Данное дело было связано с криптовалютным игровым приложением E-nuggets. По мнению Агентства, преступники осуществляли незаконные операции в сотрудничестве с гражданами Китая.

Расследование началось после того, как регулирующие органами города Калькутта на востоке Индии подали официальную жалобу против Амира Хана и его предполагаемых сообщников. Расследование длилось примерно 1,5 года. В начале сентября 2022 года представители ED инициировали обыски в 6 квартирах, где были обнаружены пачки наличных денег на сумму более 170 миллионов индийских рупий ($2 млн).

Руководство организации заверило, Хан вместе с подельниками запустил игровое приложение, чтобы обманывать пользователей, собирая их криптовалютные активы, а затем замораживая вывод средств под различными предлогами. В конечном итоге руководитель компании удалил все данные и программное обеспечение, поздне скрывшись в неизвестном направлении.

По сведениям ED, обвиняемый перевел большую часть денежных средств за границу используя некоторые криптовалютные биржи. Предположительно, он действовал совместно с коллегами из КНР.

Было заявлено, что один фиктивный счет был открыт на индийской торговой платформе WazirX, откуда купленная криптовалюта была переведена на кошелек учетной записи Binance. Баланс в размере 77,6 BTC заморожен правоохранителями.

Ранее редакция Сrypto.ru сообщила: индийский криптовалютный рынок оказался под угрозой. Речь идет о том, что в связи с возможным введением налогообложения в размере 30% от прибыли с продажи криптовалют может оттолкнуть множество от отрасли.

Понравилась новость? Поделись мнением!
Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Grayscale подала заявку на IPO в SEC
Компания Grayscale Investments подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на первичное публичное размещение акций. Подробности о проекте стали известны из неназванных источников на рынке.
BitMine увеличила запасы ETH до более чем $500 млн
Компания BitMine объявила о хранении 163 142 ETH, общая стоимость которых превышает $500 миллионов. Это стало возможным после завершения частного размещения акций на сумму $250 млн 9 июля, что подтверждает стратегию компании по увеличению активов в Ethereum, по словам председателя совета директоров Томаса Ли.
BTCS Inc увеличила запасы ETH на 14 522 монеты
Американская биржа BTCS Inc увеличила свои запасы ETH на 14 522 монеты, теперь у компании в общей сложности 29 122 ETH. Криптовалютные активы достигли $96,3 миллиона, а с конца 2024 года запасы Ethereum выросли на 221%. В 2023 году BTCS привлекла $62,4 миллиона для реализации своей стратегии DeFi.
Chainbase (C) пробивает уровень $0,1 с ростом более 100% за 30 минут
Chainbase (C) преодолела отметку $0,1 и сейчас торгуется по цене $0,1005, увеличившись более чем на 100% за последние 30 минут.
Сатоши Накамото оказался в топе миллиардеров мира
Создатель биткоина Сатоши Накамото неожиданно оказался в числе богатейших людей планеты. Он занял 11-ю строчку в рейтинге богатейших людей планеты. Его ориентировочное состояние...