Регулятор FINMA завершает суд против криптоплатформы Dohrnii Foundation и ее основателей

1625

2 мин

В рамках правоприменительной процедуры представители швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками (FINMA) определили, что Dohrnii Foundation и его основатель, а также бывший управляющий директор осуществляли деятельности в криптосекторе без лицензии. Они не имели соответствующего разрешения от FINMA. В настоящее время организация проходит процедуру ликвидации компетентным органом по банкротству.

FINMA завершила исполнительное производство, открытое в мае 2022 года в отношении Dohrnii Foundation. Весной 2021-го данная организация и ее основатели запустили первичный сбор средств (ICO) для ранее созданного токена DHN Token. В конечном итоге сотрудники FINMA обнаружили, что платформа Dohrnii никогда не работала, а криптоактив не использовался на данной площадке.

Процедура FINMA показала, что Dohrnii Foundation продала токены DHN примерно 500 частным инвесторам в рамках ICO. Организаторам удалось собрать около $3,3 млн. Основатель фонда также реализовал токены DHN еще 60 лицам, получив сумму около $3,8 млн.

В соответствии с рекомендациями по ICO, FINMA классифицировала криптовалюту DHN как гибрид. Актив имеет ряд функций всех возможных категорий токенов: служебный, инвестиционный и платежный. В результате данный цифровой актив расценили как ценную бумагу.

В середине марта 2023 года судья кантонального суда города Цуга (Швейцария) объявил о банкротстве Dohrnii Foundation из-за чрезмерной задолженности. FINMA осталось официально определить степень нарушения надзорного законодательства.

Руководство организации также издало приказ о прекращении и запрете на подобную деятельность для основателя фонда и его коллег. Данный регламент распространяется на ближайшие 5 лет.

Автор

Петр Иванов

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Предрыночные торги: Акции Domain Logistics выросли на 8,76%

На предрыночных торгах акции Diginex увеличились на 8,76%, достигнув цены $3. Компания планирует приобрести до 15 000 BTC и подать заявку на получение лицензии на выпуск стабильного криптоактива в Гонконге.

Binance Alpha запустила NodeOps (NODE)

Binance Alpha анонсировала запуск NodeOps (NODE) с текущей рыночной стоимостью $1,38.

Испанские власти ликвидировали мошенническую сеть криптоинвестиций на $500 млн

Испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США разоблачила мошеннический синдикат, обманувший более 5 000 человек. В ходе операции арестованы пять подозреваемых, из которых трое задержаны на Канарских островах, а двое - в Эстонии. Преступники отмыли около $539 миллионов, создавая международные схемы для ухода от ответственности.

Долгосрочные держатели Ethereum увеличивают покупки в июне

Аналитик CryptoQuant Sunmoon сообщил, что в июне долгосрочные держатели Ethereum значительно увеличили свои накопления, что указывает на стратегический подход к инвестициям в этой криптовалюте. График показывает четкую дивергенцию и силу модели долгосрочных держателей.

Биткоин преодолел июньский спад благодаря оптимизму на рынке

30 QCP сообщила, что Биткоин покинул июньский спад и демонстрирует рост, связанный с оптимизмом в Вашингтоне о законопроекте Трампа на $4,5 триллиона, преодолевшем ключевые барьеры в Сенате. На прошлой неделе спотовый ETF Биткоина зафиксировал чистый приток средств на $2,2 млрд, что указывает на устойчивый интерес со стороны институциональных инвесторов. Ожидания одобрения новых ETF на ETH и SOL усиливают рынок, однако индикаторы волатильности остаются на исторических уровнях.