Регулятор Тайваня внедрит изменения в механизм борьбы с отмыванием денежных средств

2351

2 мин

Представители Комиссии по финансовому надзору Тайваня сообщили о разработке новых правил, нацеленных на эффективную борьбу с отмыванием денежных средств на территории региона. Согласно обновленному регламенту, криптовалютные организации, функционирующие в Тайване, должны будут в обязательном порядке пройти регистрацию до конца сентября 2025 года. Несоблюдение этих норм может повлечь за собой не только существенные штрафы, но и в отдельных случаях уголовную ответственность.

В свою очередь Комиссия по финансовой безопасности отметила, что уже разработала соответствующее нормы, которые нацелены на поставщиков услуг в сфере цифровых активов. На текущий момент регуляторы Тайваня требуют от профильных организаций соблюдения норм AML. Криптоюрист и генеральный секретарь Ассоциации финтеха Тайваня Кевин Ченг прокомментировал данную ситуацию.

По его словам, после введения обновленного регламента компании-нарушители будут оперативно привлекаться к ответственности. Если говорить об организациях, которые станут соблюдать все нормы, то они неизбежно столкнутся с более строгими нормативными обязательствами. «Вся отраслевая среда планомерно мигрирует к модели обязательного лицензирования финансовых организаций», — подчеркнул Ченг.

Специалист считает, что новый регламент потребует и соответствующей квалификации от руководящего состава. Это будет включать в себя обеспечение прозрачности платежей, максимальную защиту пользовательских активов и внедрение систем информационной безопасности. Подобное, в свою очередь, существенно увеличит порог входа для отраслевых организаций.

Тем временем представители FSC обдумывают конкретное предложение закона о криптоактивах, которое ведомство планирует представить высшим административным органам. Ориентировочно это должно произойти летом следующего года.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Капитализация EMBER ненадолго превысила $40 млн на фоне роста 48,7% за сутки

По данным GMGN, рыночная капитализация токена EMBER платформы Ember Curve в сети Solana на короткое время превысила $40 млн. Сейчас показатель составляет $35 млн, что на 48,7% выше уровня 24 часа назад, а суточный объем торгов достиг $27,3 млн. Ember Curve — новая платформа для выпуска токенов в сети Solana, созданная на базе Meteora.

Южная Корея может отложить закон о цифровых активах до первой половины следующего года

Южная Корея не успевает принять Основной закон о цифровых активах в намеченный срок до конца месяца, и рассмотрение документа могут перенести на первую половину следующего года. Причиной называют сдвиг графика внесения законопроекта, а также пересечение сроков с октябрьской парламентской проверкой и обсуждением бюджета. Одновременно Демократическая партия Южной Кореи предложила поправки к Закону о рынках капитала, чтобы разрешить выпуск обеспеченных активами ценных бумаг, связанных с недвижимостью, произведениями искусства и интеллектуальной собственностью; их планируют обсудить 15 сентября. Партия также добивается пересмотра сроков введения налога на виртуальные активы с января следующего года, ссылаясь на сложности с передачей данных о кошельках, аирдропах и хардфорках в налоговые органы.

Аналитик: инвесторы, купившие BTC за последние 3–6 месяцев, не спешат продавать

Аналитик Мерфи сообщил, что инвесторы, купившие BTC в последние 3–6 месяцев, пока фиксируют лишь небольшую прибыль и в основном рассчитывают на среднесрочный и долгосрочный рост. По его словам, держатели, вошедшие в рынок 6–12 месяцев назад, остаются в заметном убытке и могут усиливать давление на цену при резких движениях рынка. Мерфи также считает, что BTC будет сложно быстро преодолеть уровень $82 000: в диапазоне $59 000–$81 000 сосредоточены позиции краткосрочных инвесторов, а в зоне $81 000–$82 000 — вложения более долгосрочных участников, которые могут начать продажи при выходе в безубыток. По оценке аналитика, рынку понадобится время, чтобы поглотить это предложение перед дальнейшим ростом.

Point Farm Capital снова лидирует по суточной прибыли на FOMO благодаря росту STONK

Point Farm Capital вновь возглавила рейтинг FOMO по прибыли за 24 часа: стоимость активов компании составляет около $14,107 млн, увеличившись за сутки примерно на $1,137 млн. Основной актив портфеля — STONK: на счете 37,2 млн токенов на сумму около $11,183 млн, или 79% всех активов, при нереализованной прибыли около $10,187 млн и доходности 1022,23%. Также в портфеле есть POINTFARMC примерно на $1,015 млн с доходностью 592,22% и ZCAT примерно на $806 000 с доходностью 199,07%.

Аналитик назвал $71 200 следующей возможной зоной для покупки BTC

Аналитик Ali Charts считает, что BTC уже достиг локального дна, но инвесторам, пропустившим покупки ниже $60 000, не стоит спешить с входом на фоне роста цены к $77 000–$80 000. По его словам, в прошлые бычьи циклы стоимость покупки краткосрочных держателей часто становилась сильной зоной поддержки. Сейчас этот уровень оценивается примерно в $71 200, и откат к нему может стать более выгодной точкой входа перед следующим ростом.