Регуляторы Турции оштрафовали криптовалютную биржу Binance на $750 тыс

1295

2 мин

Турецкие регуляторы финансового сектора наложили штраф в размере $750 тыс. на криптовалютную торговую платформу Binance. Контролирующие органы заявили о том, что площадка не соблюдает законы о предоставлении информации о собственных клиентах.

Местное подразделение биржи, которое работает под контролем и управлением BN Teknoloji, было оштрафовано на 8 млн турецких лир (TRY). Об этом сообщили представители Службы по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK). Пресс-служба организации отметила, что этот штраф стал первым с тех пор, как учреждение получило полномочия по надзору за криптовалютным сектором.

В ведомстве подчеркнули, что руководство торговой платформы нарушило новое законодательство и отказалось предоставить расширенные данные о турецких гражданах, являющихся пользователями сервиса. MASAK, наряду с Управлением по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Министерства финансов США, является одним из главных ведомств в борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием преступной деятельности в мире. Турецкую организацию не устроило, что Бинанс не соблюдает международные правила в данных вопросах.

Также было отмечено, что, согласно законодательству страны, все торговые биржи обязаны раскрывать сведения о своих клиентах. MASAK используют данную информацию в расследованиях и предотвращении финансовых преступлений.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новый парламент в ближайшее время рассмотрит законодательство о регулировании отрасли цифровых валют. Глава государства подчеркнул: сейчас активно ведется работа по созданию нормативов для сектора виртуальных активов. Эрдоган также заявил о необходимости внедрения цифровой валюты центрального банка (CBDC) в экономическую систему страны.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Трейдер Джеймс Уинн считает, что Ethereum вступает в бычий цикл

Трейдер Джеймс Уинн, ранее едва не доведший себя до банкротства, написал в соцсетях, что Ethereum выглядит довольно сильным и возможно начинается долгожданный бычий цикл. По его мнению, в первом квартале сохранится бычий рынок, и интерес к монетам ETH, PEPE, DRB, BYTE может усилиться. Многие участники пока в стороне, но ситуация может быстро измениться.

Если Ethereum опустится ниже $3200, ликвидации длинных на основных CEX могут достичь 920 миллионов долларов

По данным Coinglass, падение цены Ethereum ниже $3200 приведет к накопленной интенсивности ликвидации длинных позиций на основных CEX в размере 920 миллионов долларов, тогда как пробой $3400 вызовет интенсивность ликвидации коротких позиций в 985 миллионов долларов. График ликвидаций отражает относительную интенсивность кластеров ликвидаций, а не точное число ожидающих контрактов или их стоимость.

Трейдер Юджин: лонги по альтам закрыты, позиция по биткоину держится

Трейдер Юджин Нг Ах Сио сообщил в личном канале, что большинство длинных позиций по альткойнам закрыты — прибыли не вышли сверхожидаемых, но он доволен зафиксированным результатом. Основная длинная позиция по биткоину сохраняется, но сейчас портфель в основном в наличности в ожидании следующей возможности для входа.

Если BTC опустится ниже $94 000, ликвидации длинных превысят $442 миллионов

По данным Coinglass, если BTC упадет ниже $94 000, общий объем ликвидации длинных позиций на основных CEX достигнет $442 миллионов, а при преодолении $96 000 суммарные ликвидации коротких позиций составят $250 миллионов. График ликвидаций отражает относительную силу кластеров ликвидности и показывает, насколько сильно может отреагировать цена при достижении этих уровней.

State Street представил решение для институциональной токенизации

Американский банковский холдинг State Street объявил о запуске институциональной площадки цифровых активов. Она ориентирована на организации, которые ведут бизнес-деятельность в...