Регуляторы Турции оштрафовали криптовалютную биржу Binance на $750 тыс

1793

2 мин

Турецкие регуляторы финансового сектора наложили штраф в размере $750 тыс. на криптовалютную торговую платформу Binance. Контролирующие органы заявили о том, что площадка не соблюдает законы о предоставлении информации о собственных клиентах.

Местное подразделение биржи, которое работает под контролем и управлением BN Teknoloji, было оштрафовано на 8 млн турецких лир (TRY). Об этом сообщили представители Службы по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK). Пресс-служба организации отметила, что этот штраф стал первым с тех пор, как учреждение получило полномочия по надзору за криптовалютным сектором.

В ведомстве подчеркнули, что руководство торговой платформы нарушило новое законодательство и отказалось предоставить расширенные данные о турецких гражданах, являющихся пользователями сервиса. MASAK, наряду с Управлением по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Министерства финансов США, является одним из главных ведомств в борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием преступной деятельности в мире. Турецкую организацию не устроило, что Бинанс не соблюдает международные правила в данных вопросах.

Также было отмечено, что, согласно законодательству страны, все торговые биржи обязаны раскрывать сведения о своих клиентах. MASAK используют данную информацию в расследованиях и предотвращении финансовых преступлений.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новый парламент в ближайшее время рассмотрит законодательство о регулировании отрасли цифровых валют. Глава государства подчеркнул: сейчас активно ведется работа по созданию нормативов для сектора виртуальных активов. Эрдоган также заявил о необходимости внедрения цифровой валюты центрального банка (CBDC) в экономическую систему страны.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Южнокорейские акции упали после уверенной победы Демократической партии, SK Hynix потеряла более 10%

На дневных торгах в Южной Корее рынок резко снизился: к 10:16 по местному времени индекс KOSPI опустился примерно до 5 420 пунктов, почти на 4,6%, а KOSDAQ — примерно до 686 пунктов, более чем на 4%. Сильнее всего подешевели акции производителей чипов: Samsung Electronics упали более чем на 8%, SK Hynix — более чем на 10%, Samsung Electro-Mechanics — почти на 12%, тогда как Hyundai Motor прибавила около 1%. Иностранные инвесторы за день зафиксировали чистые продажи примерно на 947,7 млрд вон, а этот объем выкупали розничные и институциональные инвесторы.

Mercado Bitcoin с 9 ноября начнет поэтапно восстанавливать работу после инцидента с безопасностью

Бразильская криптоплатформа Mercado Bitcoin сообщила, что с 9 ноября через официальный сайт начнет поэтапно возобновлять услуги: сначала пользователям откроют только вход для проверки балансов, счетов, активов и портфелей, а пополнение, вывод средств и торговлю вернут после финальной проверки безопасности. Компания заявила, что активы клиентов не пострадали, затронутые средства будут покрыты за счет собственных ресурсов, а вместе с Tether, Circle, Paxos, BRL1, Chainalysis и участниками крипторынка уже удалось заморозить активы более чем на $15 миллионов в эквиваленте. Mercado Bitcoin также отметила, что восстановление идет поэтапно, поскольку каждая часть системы проходит отдельные проверки, а расследование продолжается вместе с властями. Кроме того, компания напомнила, что ранее получила от Tether $20 миллионов на расширение бизнеса, а общий объем инвестиций от SoftBank, 10T Holdings, Tribe Capital и других инвесторов составляет около $300 миллионов.

После взлома Binance инвесторы безуспешно пытались связаться с хакером через блокчейн

После взлома Binance некоторые пользователи начали отправлять на 19 кошельков хакера мелкие переводы в BTC с сообщениями через блокчейн, прося вернуть средства, рекламируя свои проекты и давая советы по выводу активов. Обычно суммы не превышали $1, а один из самых настойчивых отправителей за 3 раунда потратил около $46, включая комиссии, но ответа так и не получил. Хакер также не перемещал похищенные средства с прошлого четверга.

Крупный трейдер сократил убыточные позиции по нефти, сохранив ставку на Brent

Крупный трейдер, ранее открывший длинные позиции по нефти на $148 млн, начал фиксировать убытки после того, как его плавающий минус достиг $15,08 млн. За последние 10 минут он закрыл длинные позиции по CL на $44,04 млн, зафиксировав убыток в $4,9 млн, но сохранил позиции по BRENTOIL на $94,79 млн с плавающим убытком в $8,35 млн. На этой неделе цены на сырую нефть снизились на 14%, что усилило давление на его позицию.

Предрыночные торги в Китае указали на возможную коррекцию после роста

После резкого роста накануне фьючерсы на акции категории A и гонконгские бумаги на предрыночных торгах показали снижение, что указывает на ожидания коррекции. По данным Bitget, акции Changxin Technology подешевели на 2%, Unitree Technology — на 0,67%, Minimax — на 1,92%, Zhipu — на 1,24%, при этом индекс STAR 50 вырос на 2%.