Категории
Все монеты
Курсы
Криптобот 💎
Калькулятор
Прогнозы
Отзывы о криптовалютах
По странам
На русском языке
Белорусские
Украинские
Американские
Японские
Корейские
Китайские
Турецкие
Казахстанские
Турниры по трейдингу
Мониторинг обменников
Криптокарты 💎
Приложения для обмена
Другие рейтинги
Раздача крипты
Инфографика
NFT
DeFi
Мероприятия
Регулирование
Криптопроекты
Безопасность
Институциональные инвесторы
Майнинг
Эксперты
Инвестирование
Интервью
Биткоин
Эфириум
Эксперимент
Купить оборудование для майнинга
Онлайн-калькулятор доходности майнинга
Доходность асиков и цена
Майнинговые компании
Пулы для майнинга лайткоина (LTC)
Пулы для майнинга Монеро (XMR)
Индекс страха и жадности
Календарь листинга криптовалют на биржах
Календарь ICO
Рейтинг IDO-площадок
Халвинг Биткоина
Академия криптовалют
Телеграм-каналы про криптовалюту
Аккаунты о крипте в Twitter
Вопросы и ответы
Закон
Обратная связь
Редакция
Книга о криптовалюте
Пожаловаться на биржу
Комьюнити
Блоги
Форум
Топ-100 СМИ
SEC обвиняет фирму TradeCoinClub в схеме Понци
Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала разбирательство против компании TradeCoinClub. Как сообщили представители регулятора, корпорацию подозревают в реализации мошеннической схемы Понци. Указывается на то, что правонарушители в период с 2016 по 2018 год завладели 82 тыс. монет BTC, что по тогдашнему курсу оценивалось в $295 млн.
Суть в том, что компания TradeCoinClub обещала своим соискателям минимальный профит в размере 0,35%. Стратегия строилась на использовании автоматической торговой системы, проводящей высокочастотные сделки. Но на деле была реализована пирамидальная схема, когда прибыль инвесторам выделялась только лишь за счет вкладов других участников.
Начиная с 2015 года миллионы стартапов использовали первичное предложение монет для сбора денег,...
Централизованная система хранения данных уязвима к хакерским атакам. Ее вторая проблема —...
В мире более 7800 криптовалют. Они существуют внутри децентрализованных распределенных сетей —...
На этом фоне SEC инициировала судебный иск против четырех представителей компании TradeCoinClub: Дувер Торрес Брага, Джофф Парадайз, Келеонани Акана Тейлор и Джонатан Тетро. В иске финансовый регулятор призывает перечисленных субъектов вернуть все средства, который были получена нечестным способом.
Схема Понци часто используется в криптовалютной индустрии. Это своего рода форма мошенничества, которая привлекает новых вкладчиков и выплачивает профит более ранним инвесторам за счет денег более поздних инвесторов. Когда поток новых участников иссякает, что мошенническая компания объявляет о банкротстве.
Ранее редакция Crypto.ru информировала: вскоре в США состоятся выборы в Конгресс. Эксперты предполагают, что новый состав ведомства приложит усилия для формирования законодательной базы по регулированию криптовалют и стейблкоинов. Предполагается, что главным органом, отвечающим за контроль стабильных монет, будет Федеральная комиссия валютного контроля. При этом подразумевается формирование страхового фонда. Он необходим для погашения платежей от специализированных эмитентов.
Монеты
Обменники
Вход/регистрация
Обучение
Форум