SEC оштрафовала Digital Currency Group на $38 млн за сокрытие информации

578

2 мин

17.01.2025

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила штраф в размере $38 млн на Digital Currency Group (DCG) и ее дочернюю компанию Genesis Global Capital за распространение ложной или вводящей в заблуждение информации о финансовых рисках. Обвинения касаются событий 2022 года. Тогда крах крупного заемщика Three Arrows Capital (3AC) стал катализатором финансовых проблем Genesis.

Согласно заявлению SEC, летом 2022 года компания предлагала частным инвесторам высокую доходность за передачу биткоинов и других криптоактивов в управление. Эти цифровые валюты затем ссужались институциональным заемщикам под проценты. Однако дефолт Three Arrows Capital в июне 2022 года оказал критическое влияние на финансовую устойчивость организации. Вместо того чтобы открыто сообщить о проблемах, «руководство DCG распространило информацию, которая минимизировала последствия и создавала ложное представление о поддержке».

Компания вводила инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния своей дочерней компании. В ноябре 2022 года, столкнувшись с массовыми запросами на вывод средств, DCG была вынуждена приостановить операции и в январе 2023 года подала заявление о банкротстве.

Штраф в размере $38 млн и предписание о прекращении противоправных действий стали результатом соглашения между SEC и DCG. В рамках сделки компания согласилась с вынесенным решением, не признавая и не опровергая обвинения. Представители регулятора отметили, что подобное поведение подрывает доверие к рынку цифровых активов и ставит под угрозу интересы розничных инвесторов. «Компании, работающие в данной сфере, обязаны предоставлять достоверную информацию о рисках, связанных с их финансовой деятельностью. В данном случае DCG пренебрегла этой обязанностью, что привело к значительным потерям для инвесторов», — подчеркнул представитель SEC.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Anthropic готовит кредитную линию более чем на $10 млрд перед выходом на биржу

Anthropic ищет ведущий банк для привлечения кредита примерно на $1,25 млрд, при этом другие крупные банки могут предоставить по $1 млрд каждый. По данным рынка, общий объем кредитных линий, которые компания рассчитывает получить до выхода на биржу, может превысить $10 млрд.

Токен CASHCAT упал на 30% после листинга на Robinhood, убыток трейдера достиг $412 000

Трейдер 0x4B1 купил токены CASHCAT примерно на $1,29 млн во время появления актива на Robinhood, получив около 0,85% от общего объема выпуска, следует из данных Arkham. После листинга цена CASHCAT снизилась примерно на 30%, из-за чего нереализованный убыток трейдера вырос примерно до $412 000, при этом, по данным блокчейна, он пока не продал ни одного токена.

Zhibao Technology привлекла $154,7 млн в PIPE и увеличила резервы до 2 380 BTC

Zhibao Technology, торгующаяся на Nasdaq под тикером ZBAO, закрыла ранее объявленный раунд PIPE: инвесторы внесли 2 380 BTC, что при ориентировочной цене $65 000 за BTC соответствует примерно $154,7 млн. В обмен компания выпустила 442 млн PIPE-единиц по $0,35 за штуку, каждая включает 1 обыкновенную акцию класса A и 1 варрант с ценой исполнения $0,35 и сроком действия два года. Компания сообщила, что будет держать BTC в качестве корпоративных ликвидных активов для повседневной деятельности, расширения бизнеса, исследований и разработок, а также создания приложений в сфере искусственного интеллекта. После сделки Zhibao Technology заняла 33-е место среди публичных компаний мира по объему BTC на балансе.

Пенсионер из Гонконга потерял более HK$5 миллионов из-за поддельного приложения Trust Wallet

Полиция Гонконга сообщила, что мужчина старше 80 лет за полтора месяца перевел мошенникам ETH на сумму более HK$5 миллионов после установки поддельного приложения Trust Wallet по ссылке из онлайн-рекламы. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников поддержки и обещали высокую прибыль, а пострадавший обменивал наличные на криптовалюту и отправлял средства на указанный кошелек. О мошенничестве он узнал только после того, как не смог вывести деньги и потерял связь с лжеподдержкой.

Сектор волоконной оптики в США усилил падение, индекс AAOI снизился почти на 12%

Сектор оптической связи на фондовом рынке США продолжил снижаться. По рыночным данным bit com, ETF Roundhill Photonic (LYTE) подешевел на 8,27%, а индекс AAOI потерял почти 12%.