SEC расследует деятельность Binance еще с 2020 года
Корреспонденты CoinDesk сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ведет расследование в отношении Binance.US как минимум с 2020 года. Об этом стало известно из судебных документов, которые были опубликованы рано утром 7 июня 2023-го.
По последним данным, представители финрегулятора сообщили о том, что «на бирже зафиксированы спекулятивные действия на сотни миллионов долларов США (USD) со стороны людей, причастных к работе торговой платформы». Ранее SEC подала в суд на глобальное и американское подразделении компании Binance, а также на ее генерального директора Чанпэна Чжао (CZ). Представители агентства утверждали, что предприниматель управлял незарегистрированной биржей ценных бумаг, позволяя людям незаконно торговать криптовалютой.
Финансовые рынки позволяют зарабатывать любому человеку. Для этого есть разные инструменты и...
Для заработка на и монетах нужно не только уметь определять, в какую сторону изменится их курс. В...
В году есть много способов получения прибыли с цифровых активов без активного вовлечения в...
Руководство Комиссии приказало провести внутреннее расследование и назначило должностных лиц для дачи показаний еще 17 августа 2020 года. Об этом говорится в судебном заявлении юриста SEC Колби Стила. «Дело касается возможных нарушений федеральных законов о ценных бумагах», — отметил эксперт.
В дополнительных документах бухгалтера SEC Сачина Верма говорится, что организация BAM Trading (ответственная за работу Binance.US) получила доход в размере $411 млн за период, охватывающий чуть более 4 лет. Кроме того, валовая прибыль фирмы составила $225 млн.
Представители надзорного органа отметили: данная компания не котируется на фондовом рынке и сохраняет конфиденциальность касательно своих финансовых операций.
Пресс-служба Binance.US в Твиттере заявила, что компания добросовестно сотрудничала с SEC в течение почти 2,5 предыдущих лет. По мнению представителей организации, последний судебный иск является «необоснованным, не подтвержденным фактами, законом или собственным прецедентом Комиссии».
