Власти США приняли решение еще активнее бороться с криптомошенниками

1422

2 мин

Как сообщили корреспонденты газеты Financial Times (FT), глава отдела по обеспечению соблюдения законов о криптовалюте Министерства юстиции США (DOJ) пообещал принять жесткие меры в отношении незаконных действий на торговых платформах. Ын Ен Чой — директор Национальной группы по борьбе с криптовалютным мошенничеством (NCET) — заявила, что ведомство нацелено на противостояние с торговыми платформами, которые позволяют «преступникам получать прибыль от своих деяний и обналичивать деньги».

Специалист отметила, что за последние 4 года ситуация радикально ухудшилась. Министерство юстиции запланировало усилить меры по борьбе с преступниками, число которых неуклонно росло с ростом популярности криптовалютного сектора. Чой добавила, что внимание отдела сосредоточено на предприятиях, которые старательно обходят правила борьбы с «отмыванием» денег (AML), не придерживаются принципа «Знай своего клиента» (KYC), а также не прилагают усилий для соблюдения других нормативных требований и снижения рисков.

«Мы надеемся, что, сосредоточившись на деятельности подобных торговых платформ, в конечном итоге нам удастся получить результат», — добавила представитель NCET.

Кроме того, представители организации заявили: NCET стремится принять дополнительные меры по борьбе с мошенничеством в вопросах инвестиций.

Чой описала подобные схемы как «разделку свиней» с отсылкой на популярное выражение, в котором говорится об откорме свиней на убой. Речь шла о том, что многочисленные преступники формируют долгосрочные псевдодоверительные отношения с вкладчиками в криптотокены и постепенно «выкачивают» все деньги инвесторов в течение нескольких месяцев.

В прошлом месяце представители Агентства объявили об аресте и конфискации $112 млн в результате 6 подобных афер. По оценкам Федерального бюро расследований (ФБР), в 2022 году в результате мошенничества с инвестициями пользователи потеряли $3,31 млрд, из которых более $2,5 млрд пришлось на криптовалютный сектор.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Аналитик отметил "здоровую перезагрузку" рынка BTC и возможное продолжение роста

Аналитик CryptoQuant Аксель Адлер-младший заявил, что с марта долгосрочные держатели BTC растут быстрее, чем спотовые, что создает бычью дивергенцию. Старые дешевые монеты постепенно заменяются новыми с более высокой себестоимостью, что снижает риски падения и поддерживает рост цен. Ожидается, что текущий восходящий тренд получит дополнительную поддержку и продлится дольше.

OKX запускает рычаговую торговлю BARD, Simple Earning и Flexible Borrowing

OKX объявила о запуске рычаговой торговли BARD, а также продуктов Simple Earning и Flexible Borrowing 19 сентября в 15:00 (UTC+8) на сайте, в приложении и через API. Новые сервисы позволят пользователям торговать с кредитным плечом и получать доход с гибкими условиями займа.

Binance установила порог в 210 Alpha Points для участия в JOJO TGE

Binance объявила, что для участия в эксклюзивном событии JOJO TGE пользователям нужно иметь не менее 210 Alpha Points. Для входа в мероприятие через страницу Alpha Activity потребуется потратить 15 баллов.

Binance объявила условия участия в River BuildKey TGE

Binance сообщила, что для участия в первом этапе River BuildKey TGE нужно набрать минимум 209 альфа-баллов, при этом за участие спишут 15 баллов. Во втором этапе требуется не менее 61 альфа-балла, при этом баллы не списываются.

TWT вырос почти на 60% за час, превысив $1,26

Токен TWT резко подорожал, пробив отметку $1,26 и достигнув $1,2875 за последний час, что связано с комментарием CZ о расширении использования Trust Wallet. Рост произошел после обновления дорожной карты проекта.