Власти США приняли решение еще активнее бороться с криптомошенниками

1397

2 мин

Как сообщили корреспонденты газеты Financial Times (FT), глава отдела по обеспечению соблюдения законов о криптовалюте Министерства юстиции США (DOJ) пообещал принять жесткие меры в отношении незаконных действий на торговых платформах. Ын Ен Чой — директор Национальной группы по борьбе с криптовалютным мошенничеством (NCET) — заявила, что ведомство нацелено на противостояние с торговыми платформами, которые позволяют «преступникам получать прибыль от своих деяний и обналичивать деньги».

Специалист отметила, что за последние 4 года ситуация радикально ухудшилась. Министерство юстиции запланировало усилить меры по борьбе с преступниками, число которых неуклонно росло с ростом популярности криптовалютного сектора. Чой добавила, что внимание отдела сосредоточено на предприятиях, которые старательно обходят правила борьбы с «отмыванием» денег (AML), не придерживаются принципа «Знай своего клиента» (KYC), а также не прилагают усилий для соблюдения других нормативных требований и снижения рисков.

«Мы надеемся, что, сосредоточившись на деятельности подобных торговых платформ, в конечном итоге нам удастся получить результат», — добавила представитель NCET.

Кроме того, представители организации заявили: NCET стремится принять дополнительные меры по борьбе с мошенничеством в вопросах инвестиций.

Чой описала подобные схемы как «разделку свиней» с отсылкой на популярное выражение, в котором говорится об откорме свиней на убой. Речь шла о том, что многочисленные преступники формируют долгосрочные псевдодоверительные отношения с вкладчиками в криптотокены и постепенно «выкачивают» все деньги инвесторов в течение нескольких месяцев.

В прошлом месяце представители Агентства объявили об аресте и конфискации $112 млн в результате 6 подобных афер. По оценкам Федерального бюро расследований (ФБР), в 2022 году в результате мошенничества с инвестициями пользователи потеряли $3,31 млрд, из которых более $2,5 млрд пришлось на криптовалютный сектор.

Автор

Петр Иванов

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Предрыночные торги: Акции Domain Logistics выросли на 8,76%

На предрыночных торгах акции Diginex увеличились на 8,76%, достигнув цены $3. Компания планирует приобрести до 15 000 BTC и подать заявку на получение лицензии на выпуск стабильного криптоактива в Гонконге.

Binance Alpha запустила NodeOps (NODE)

Binance Alpha анонсировала запуск NodeOps (NODE) с текущей рыночной стоимостью $1,38.

Испанские власти ликвидировали мошенническую сеть криптоинвестиций на $500 млн

Испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США разоблачила мошеннический синдикат, обманувший более 5 000 человек. В ходе операции арестованы пять подозреваемых, из которых трое задержаны на Канарских островах, а двое - в Эстонии. Преступники отмыли около $539 миллионов, создавая международные схемы для ухода от ответственности.

Долгосрочные держатели Ethereum увеличивают покупки в июне

Аналитик CryptoQuant Sunmoon сообщил, что в июне долгосрочные держатели Ethereum значительно увеличили свои накопления, что указывает на стратегический подход к инвестициям в этой криптовалюте. График показывает четкую дивергенцию и силу модели долгосрочных держателей.

Биткоин преодолел июньский спад благодаря оптимизму на рынке

30 QCP сообщила, что Биткоин покинул июньский спад и демонстрирует рост, связанный с оптимизмом в Вашингтоне о законопроекте Трампа на $4,5 триллиона, преодолевшем ключевые барьеры в Сенате. На прошлой неделе спотовый ETF Биткоина зафиксировал чистый приток средств на $2,2 млрд, что указывает на устойчивый интерес со стороны институциональных инвесторов. Ожидания одобрения новых ETF на ETH и SOL усиливают рынок, однако индикаторы волатильности остаются на исторических уровнях.