Совместный блокчейн-проект T3 FCU позволил арестовать $300 млн преступных криптоактивов

462

2 мин

31.10.2025

Совместная инициатива T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданная Tether, TRON и TRM Labs, достигла крупного рубежа в борьбе с киберпреступностью. С момента запуска в 2024 году подразделение заблокировало свыше $300 млн в криптовалютах, связанных с мошенничеством, отмыванием денег и другими преступлениями. Команда T3 FCU взаимодействует с правоохранительными органами более чем в 20 странах, обеспечивая выявление и пресечение незаконных операций с цифровыми активами.

Организация стала примером эффективной работы частного и государственного секторов в сфере блокчейн-безопасности. Ее аналитические ресурсы помогли десяткам следственных операций, включая громкое расследование в Бразилии под названием Operation Lusocoin. В ходе этого расследования были заморожены разнообразные активы на сумму более 3 млрд бразильских реалов (BRL) или около $558,3 млн по текущему курсу, включая 4,3 млн в стейблкоине USDT. Это стало одним из крупнейших дел по отмыванию криптовалют в регионе.

За 1-й год работы T3 FCU поддержала расследования в 23 юрисдикциях на всех континентах, кроме Африки. Наибольшая активность отмечена в США, Германии, Испании, Великобритании и Бразилии. На долю Америки пришлось 27% объема замороженных средств — около $83 млн. Среди наиболее частых преступлений выделяются мошенничество, торговля запрещенными товарами, взломы, финансирование терроризма и прочие преступления.

Глава Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что инициатива демонстрирует реальное влияние технологий на безопасность финансовой системы. По его словам, компания сотрудничает с более чем 280 правоохранительными структурами по всему миру. Джастин Сан, основатель TRON, заявил, что T3 FCU доказывает эффективность объединения технологических и институциональных усилий. Руководитель TRM Labs Эстебан Кастаньо отметил: подобное взаимодействие создает основу для международной модели борьбы с финансовыми преступлениями.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции Cerebras взлетели в первый день торгов в США: старт с $350 при цене IPO $185

Производитель ИИ-чипов Cerebras, которого называют конкурентом NVIDIA, вышел на американский фондовый рынок и в первый день торгов открылся по $350 при цене IPO $185. В моменте бумаги поднимались до $385, что на 108% выше цены размещения. В рамках IPO компания продала 30 миллионов акций и привлекла около $5,55 миллиарда.

Комитет Сената США одобрил поправку к CLARITY Act о правилах SEC и CFTC для цифровых активов

В Банковском комитете Сената республиканцы добились принятия поправки к CLARITY Act, которая призывает SEC и CFTC разработать правила для выпуска и продажи цифровых активов с защитой инвесторов и потребителей. Сенатор Элизабет Уоррен выступила против, заявив, что документ содержит исключения и лазейки и фактически ослабляет полномочия штатов по пресечению нарушений. Поправку поддержали 18 сенаторов, против высказались 6, при этом CLARITY Act сейчас рассматривают по поправкам отдельно.

Сенат США одобрил поправку к CLARITY Act о запрете инсайдерской торговли с криптоактивами

На слушаниях в Банковском комитете сенатор Синтия Луммис добилась принятия поправки к CLARITY Act, которая распространяет законы о ценных бумагах, запрещающие инсайдерскую торговлю, на криптоактивы, включая так называемые «вспомогательные активы». Сенатор Элизабет Уоррен выступила против, заявив, что законопроект оставляет лазейки и часть активов с признаками ценных бумаг может выйти из-под этих правил. Поправку поддержали 18 сенаторов, против проголосовали 6, а по остальным изменениям продолжается построчное голосование.

BTC поднялся выше $81 000 за сутки

BTC превысил отметку $81 000, прибавив за последние 24 часа 1,23%, следует из данных биржи HTX.

Акции Cerebras взлетели до $390 на старте торгов в США, превысив цену IPO на 114%

Акции производителя ИИ-чипов Cerebras начали торги в США по $390 за бумагу, что на 114% выше цены IPO в $185. В рамках размещения компания продала 30 миллионов акций и привлекла около $5,55 миллиарда. В январе OpenAI заключила с Cerebras соглашение более чем на $10 миллиардов и получила варранты на покупку более 33 миллионов акций.