В Индии могут продолжить ужесточать регулирование криптовалют

3166

2 мин

По словам юристов и участников отрасли, включение Индией криптовалютного бизнеса в правила борьбы с «отмыванием» денег укрепило позиции финансовых регуляторов. По заявлениям экспертов, в ближайшее время законы в стране могут еще сильнее ужесточить законы по отношению к деятельности, связанной с цифровыми активами.

Напомним: ранее, 7 марта 2023 года, Министерство финансов Индии добавило криптовалюты в закон по борьбе с «отмыванием» денег (AML). Регулятор потребовал от компаний, связанных с цифровыми монетами, регистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU) и соблюдать обязательные процессы в соответствии с Законом о предотвращении «отмывания» денег (PMLA).

«Этот шаг — серьезный, потому что если организации не будут регулярно отчитываться почти в режиме реального времени, они могут быть сильно оштрафованы, — сказал старший партнер юридической фирмы AZB & Partners Виджаендра Пратап Сингх. — Это также можно рассматривать как следующий шаг в череде ограничений криптовалюты в Индии после введения жесткого налогового режима». Из-за последнего объемы торгов виртуальными активами в стране резко упали.

Включение отрасли в нормативно-правовую базу AML стало следствием наставлений Группы разработки финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег (FATF) в июне 2022 года с просьбой ускорить проверку личности пользователей криптовалют.

По мнению некоторых экспертов, регулирование отрасли придает цифровым монетам в Индии «большую легитимность» и помогает «обуздать деятельность злоумышленников», отметил основатель платформы налогообложения криптовалюты KoinX Пунит Агарвал.

Другие же уверены, что новый режим «окажет негативное влияние на централизованные криптографические организации в Индии». Об этом заявил основатель и генеральный директор криптобанка MuffinPay Дилип Сайнберг.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Трейдер Джеймс Уинн считает, что Ethereum вступает в бычий цикл

Трейдер Джеймс Уинн, ранее едва не доведший себя до банкротства, написал в соцсетях, что Ethereum выглядит довольно сильным и возможно начинается долгожданный бычий цикл. По его мнению, в первом квартале сохранится бычий рынок, и интерес к монетам ETH, PEPE, DRB, BYTE может усилиться. Многие участники пока в стороне, но ситуация может быстро измениться.

Если Ethereum опустится ниже $3200, ликвидации длинных на основных CEX могут достичь 920 миллионов долларов

По данным Coinglass, падение цены Ethereum ниже $3200 приведет к накопленной интенсивности ликвидации длинных позиций на основных CEX в размере 920 миллионов долларов, тогда как пробой $3400 вызовет интенсивность ликвидации коротких позиций в 985 миллионов долларов. График ликвидаций отражает относительную интенсивность кластеров ликвидаций, а не точное число ожидающих контрактов или их стоимость.

Трейдер Юджин: лонги по альтам закрыты, позиция по биткоину держится

Трейдер Юджин Нг Ах Сио сообщил в личном канале, что большинство длинных позиций по альткойнам закрыты — прибыли не вышли сверхожидаемых, но он доволен зафиксированным результатом. Основная длинная позиция по биткоину сохраняется, но сейчас портфель в основном в наличности в ожидании следующей возможности для входа.

Если BTC опустится ниже $94 000, ликвидации длинных превысят $442 миллионов

По данным Coinglass, если BTC упадет ниже $94 000, общий объем ликвидации длинных позиций на основных CEX достигнет $442 миллионов, а при преодолении $96 000 суммарные ликвидации коротких позиций составят $250 миллионов. График ликвидаций отражает относительную силу кластеров ликвидности и показывает, насколько сильно может отреагировать цена при достижении этих уровней.

State Street представил решение для институциональной токенизации

Американский банковский холдинг State Street объявил о запуске институциональной площадки цифровых активов. Она ориентирована на организации, которые ведут бизнес-деятельность в...