В Индии могут продолжить ужесточать регулирование криптовалют

2998

2 мин

По словам юристов и участников отрасли, включение Индией криптовалютного бизнеса в правила борьбы с «отмыванием» денег укрепило позиции финансовых регуляторов. По заявлениям экспертов, в ближайшее время законы в стране могут еще сильнее ужесточить законы по отношению к деятельности, связанной с цифровыми активами.

Напомним: ранее, 7 марта 2023 года, Министерство финансов Индии добавило криптовалюты в закон по борьбе с «отмыванием» денег (AML). Регулятор потребовал от компаний, связанных с цифровыми монетами, регистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU) и соблюдать обязательные процессы в соответствии с Законом о предотвращении «отмывания» денег (PMLA).

«Этот шаг — серьезный, потому что если организации не будут регулярно отчитываться почти в режиме реального времени, они могут быть сильно оштрафованы, — сказал старший партнер юридической фирмы AZB & Partners Виджаендра Пратап Сингх. — Это также можно рассматривать как следующий шаг в череде ограничений криптовалюты в Индии после введения жесткого налогового режима». Из-за последнего объемы торгов виртуальными активами в стране резко упали.

Включение отрасли в нормативно-правовую базу AML стало следствием наставлений Группы разработки финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег (FATF) в июне 2022 года с просьбой ускорить проверку личности пользователей криптовалют.

По мнению некоторых экспертов, регулирование отрасли придает цифровым монетам в Индии «большую легитимность» и помогает «обуздать деятельность злоумышленников», отметил основатель платформы налогообложения криптовалюты KoinX Пунит Агарвал.

Другие же уверены, что новый режим «окажет негативное влияние на централизованные криптографические организации в Индии». Об этом заявил основатель и генеральный директор криптобанка MuffinPay Дилип Сайнберг.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Pantera Capital владеет крупнейшей позицией в SOL на $1,1 млрд

Основатель Pantera Capital Дэн Морхед заявил, что компания держит SOL на сумму $1,1 млрд, что делает эту позицию крупнейшей в фонде. Он отметил, что Solana — самый быстрый и производительный блокчейн, значительно опередивший Bitcoin за последние четыре года. Морхед уверен, что в будущем на рынке останется лишь несколько крупных блокчейнов, таких как Ethereum, Bitcoin и Solana.

Hua Jian Medical и Renhe International создадут платформу для сделок с безрецептурными лекарствами

Компания Hua Jian Medical заключила стратегическое партнерство с Renhe International для разработки первой в мире глобальной платформы RWA, ориентированной на рынок безрецептурных лекарств в США. Платформа позволит упростить и ускорить сделки в фармацевтическом секторе.

Основатель Pantera Capital прогнозирует рост BTC до $750 000 за 4-5 лет

Дэн Морхед, основатель Pantera Capital, заявил в интервью CNBC, что биткоин занимает лишь небольшой процент мирового богатства и может вырасти до $750 000 в течение четырех-пяти лет. По его мнению, потенциал криптовалюты еще далеко не исчерпан.

Кит "Iron Hands Air Force" сокращает шорты PUMP на $71,47 млн

Криптокит с адресом 0x880ac активно сокращает короткие позиции по токену PUMP, снизив шорт на 1,27 млн токенов с общей стоимостью около $71,47 млн и нереализованным убытком в $11,33 млн. Общая сумма позиций на счете достигает примерно $137 млн, включая шорты по SOL на $43,26 млн и LINK на $13,62 млн. Кит часто корректирует позиции с плечом около 5×, преимущественно уменьшая их.

OpenAI наняла бывшего финансового директора xAI для контроля расходов

OpenAI привлекла Майка Либераторе, бывшего финансового директора компании Элона Маска xAI, на должность финансового директора, чтобы управлять масштабными затратами на инфраструктуру. Либераторе помог xAI привлечь $10 миллиардов и разработать план расширения дата-центров, после чего ушел из компании в июле. Между Маском и главой OpenAI Сэмом Альтманом сохраняется напряжённое соперничество, сопровождающееся судебными разбирательствами.