В Индии могут продолжить ужесточать регулирование криптовалют

3254

2 мин

По словам юристов и участников отрасли, включение Индией криптовалютного бизнеса в правила борьбы с «отмыванием» денег укрепило позиции финансовых регуляторов. По заявлениям экспертов, в ближайшее время законы в стране могут еще сильнее ужесточить законы по отношению к деятельности, связанной с цифровыми активами.

Напомним: ранее, 7 марта 2023 года, Министерство финансов Индии добавило криптовалюты в закон по борьбе с «отмыванием» денег (AML). Регулятор потребовал от компаний, связанных с цифровыми монетами, регистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU) и соблюдать обязательные процессы в соответствии с Законом о предотвращении «отмывания» денег (PMLA).

«Этот шаг — серьезный, потому что если организации не будут регулярно отчитываться почти в режиме реального времени, они могут быть сильно оштрафованы, — сказал старший партнер юридической фирмы AZB & Partners Виджаендра Пратап Сингх. — Это также можно рассматривать как следующий шаг в череде ограничений криптовалюты в Индии после введения жесткого налогового режима». Из-за последнего объемы торгов виртуальными активами в стране резко упали.

Включение отрасли в нормативно-правовую базу AML стало следствием наставлений Группы разработки финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег (FATF) в июне 2022 года с просьбой ускорить проверку личности пользователей криптовалют.

По мнению некоторых экспертов, регулирование отрасли придает цифровым монетам в Индии «большую легитимность» и помогает «обуздать деятельность злоумышленников», отметил основатель платформы налогообложения криптовалюты KoinX Пунит Агарвал.

Другие же уверены, что новый режим «окажет негативное влияние на централизованные криптографические организации в Индии». Об этом заявил основатель и генеральный директор криптобанка MuffinPay Дилип Сайнберг.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

BlockFills начала подготовку к реструктуризации после остановки выводов и иска

BlockFills обратилась за консультацией по реструктуризации к BRG, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. После приостановки вывода средств компания назначила Марка Ренци из BRG директором по трансформации и рассчитывает завершить реструктуризацию, привлечь новый капитал и усилить управление и финансовый контроль.

Coinbase Prime объединяет спот и фьючерсы и запускает кросс-маржу для институциональных клиентов

Coinbase Prime интегрирует сервисы с регулируемым CFTC брокером Coinbase Financial Markets и откроет круглосуточную торговлю более чем 20 фьючерсными контрактами. Компания также добавит «бессрочные» фьючерсы через Coinbase Derivatives и предложит единое перекрестное обеспечение маржи, чтобы весь баланс счета работал как общий залог для спота и фьючерсов. Coinbase рассчитывает, что это повысит эффективность капитала и укрепит ее институциональное направление, включая хранение, управление рисками, финансирование, кредитование и исполнение сделок.

Tether вложила $7,5 млн в Utexo для развития расчетов в USDT в сети Bitcoin

Tether вместе с инвесторами Big Brain Holdings, Portal Ventures и Franklin Templeton вложила $7,5 млн в стартап Utexo, который разрабатывает инфраструктуру для прямых расчетов в USDT в сети Bitcoin и платежей через Lightning Network. По словам CEO Tether Паоло Ардоино, это усилит роль Bitcoin как глобальной сети долларовых расчетов; объем USDT сейчас составляет около $184 млрд.

Доллар укрепился на 1,5% за неделю на фоне напряженности на Ближнем Востоке и роста цен на нефть

Доллар показал лучшую неделю за последний год, укрепившись как защитный актив на фоне конфликта на Ближнем Востоке и подорожания нефти. Спотовый индекс доллара за неделю прибавил 1,5% — это максимум с конца 2024 года, а трейдеры сократили ожидания снижения ставки ФРС из-за усиления инфляционных рисков. Слабые данные по занятости в США лишь кратковременно давили на курс, после чего доллар продолжил рост, а доходность 10-летних гособлигаций США повышалась пятый день подряд.

Серебро подорожало более чем на 3,00% и торгуется по $84,76 за унцию

Спотовая цена на серебро за день выросла более чем на 3,00% и сейчас составляет $84,76 за унцию. Спотовое золото превысило $5150 за унцию, прибавив 1,36% за день.