В Китае преступники продали персональные данные за криптовалюты на сумму $282 млн

3546

2 мин

06.04.2024

Согласно сообщению аналитика и журналиста Колина Ву, Полиция Пекина раскрыла дело о незаконной продаже персональных данных граждан с использованием криптовалют в Китае. Сообщается, что общая сумма доходов от преступной деятельности превысила отметку в $282 млн. Для проведения операций с цифровыми валютами использовались сотни виртуальных кошельков.

Сообщается, что полиция Пекина действовала совместно с местным отделением Государственного управления иностранной валюты. Сообщается, что около 2 млрд китайских юаней были незаконно получены от продажи данных в 15 провинциях и городах, включая Пекин, Шанхай и Чжэцзян. Китайский правоохранители отметили, что «это дело не только имеет скрытые и разнообразные преступные методы, но также является «серийным», начиная от транзакций в даркнете и заканчивая незаконными валютными операциями».

Куратор дел из Корпуса экономических расследований Муниципального бюро общественной безопасности Пекина Лян Фэй заявил, что «некоторые люди использовали зарубежное программное обеспечение для чата, чтобы сформировать несколько групп и открыто продавать личную информацию граждан, включая идентификационные номера граждан, мобильные телефоны, домашние адреса и прочее. В качестве вознаграждения они получили криптовалюты».

Правоохранительные органы подчеркнули, что транзакции проводились исключительно в виртуальных валютах. Полиция предполагает, что покупателями были зарубежные учреждения. Лян Фэй заявил, что мошеннические банды могут использовать личные данные реальных граждан для обмана обычных людей, среди которых могут быть держатели криптовалютных активов.

Полиция обнаружила, что основным подозреваемым в совершении был 1 человек — Ян Моумоу. Он осуществлял все транзакции с помощью виртуальной валюты, а затем обменивал цифровые активы на наличные крупными суммами. Это и привлекло внимание правоохранителей.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Dune: токенизированные активы торгуются иначе, чем традиционные рынки

Dune сообщила, что токенизированные активы показывают другую торговую динамику по сравнению с традиционными рынками, а объем рынка токенизированных реальных активов на 31 августа достиг $34,5 млрд, увеличившись более чем на 140% за год. На рынке токенизированных акций 81% спотового предложения приходится на отдельные бумаги, а 19% — на ETF, при этом сами акции остаются лишь небольшой частью глобального рынка: по данным Binance Research, на 15 сентября сегмент оценивался в $4,43 млрд против $151,9 трлн мирового рынка акций. В США регуляторы и биржи также расширяют инфраструктуру для таких инструментов: 17 сентября SEC разрешила ограниченную ончейн-торговлю токенизированными акциями, зарегистрированными в США, а NYSE и Blockchain com объявили о планах запустить цифровую платформу с токенизированными акциями и ETF после одобрения регуляторов. По базовому сценарию Binance Research, к 2030 году рынок токенизированных акций может вырасти примерно до $349 млрд.

Биткоин-ETF привлекли $6,34 млрд в третьем квартале на фоне роста BTC на 42,71%

Американские спотовые ETF на BTC зафиксировали чистый приток около $6,34 млрд в третьем квартале, что стало для них самым успешным кварталом 2026 года. За этот период BTC вырос на 42,71% — это лучший результат для третьего квартала с 2017 года. В сентябре приток в фонды составил $2,65 млрд против $3,52 млрд в августе и $172 млн в июле, а во втором квартале рынок фиксировал чистый отток около $5 млрд. Спотовые ETF на ETH привлекли $3,05 млрд, фонды на XRP — $308 млн, а ETF на Solana и Zcash получили $272 млн и $246 млн соответственно.

Депозиты альткоинов на биржи выросли на 160% за две недели

CryptoQuant сообщила, что 28 сентября семидневное число депозитных транзакций с альткоинами на биржах достигло 78 000, что на 160% выше уровня 14 сентября в 29 800. Число адресов, отправлявших альткоины на биржи, за тот же период выросло с 17 600 до 51 600 — это максимум с октября 2025 года, и такой приток может указывать на подготовку инвесторов к продажам. На этом фоне BTC после краткого роста выше $87 000 откатился, а его доля в общей капитализации крипторынка с 27 мая удерживается в диапазоне 58%–60,4%. Доля криптоактивов вне топ-10 по рыночной капитализации на 27 сентября достигла 9% — максимума с февраля.

Kalshi обсуждает новый раунд на $1 млрд при оценке в $40 млрд — Reuters

Платформа прогнозов Kalshi ведет продвинутые переговоры о привлечении около $1 млрд в новом раунде финансирования при оценке в $40 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, раунд могут возглавить Sequoia Capital и Wellington Management, а также в нем могут участвовать Tiger Global Management и Dragoneer Investment Group. В мае Kalshi уже привлекла $1 млрд при оценке в $22 млрд, а ранее Financial Times писала, что сделка при оценке в $40 млрд может быть закрыта в третьем квартале этого года.

OpenAI обсуждает новый раунд на $30 млрд при оценке до $1,4 трлн

OpenAI ведет ранние переговоры о привлечении еще $30 млрд, что может повысить оценку компании до $1,4 трлн и сделать ее одной из самых дорогих в мире до выхода на биржу. По данным Bloomberg, это примерно на 64% выше мартовской оценки в $852 млрд, когда компания привлекла $122 млрд. OpenAI перенесла IPO на 2027 год или позже, а Сэм Альтман объяснил это фокусом компании на безопасности ИИ.