В Южной Корее зафиксирован рост количества преступных транзакций с криптовалютами
Власти Южной Кореи получили на 48,8% больше сообщений о подозрительных транзакциях от поставщиков криптовалютных услуг в 2023 году по сравнению с данным за предыдущий период. Об этом заявили в своем отчете исследователи подразделения финансовой разведки (PFR) страны.
Специалисты подчеркнули, что в 2023 году в стране зарегистрировано 16 076 случаев криптовалютных транзакций, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности. В это понятие входят отмывание денег, манипулирование рынком или незаконная торговля запрещенными веществами. Представители разведки объяснили, что рост показателей стал результатом активного общения с местными компаниями с целью выявления и поощрения нахождения таких деяний.
В PFR добавили, что количество предполагаемых дел, связанных с криптопреступлениями, которые оно передало правоохранительным органам для расследования, выросло на 90% по сравнению с прошлым годом. Представители организации планируют создать систему, которая будет немедленно приостанавливать подозрительные операции с виртуальными активами еще до начала расследований. В отчете говорится, что предварительные исследования для внедрения данного алгоритма будут завершены в марте текущего года.
Между тем, таможня Южной Кореи также объявила, что около 88% незаконных валютных операций связаны с виртуальными активами. Некоторые преступники использовали криптовалюту для сокрытия расчетов по транзакциям и уклонения от уплаты налогов. Регулирующий орган недавно сформировал команду, занимающуюся борьбой с преступлениями, связанными с цифровыми активами.
Неделей ранее представители Комиссии по финансовым услугам заявили, что преступникам, которые осуществляют незаконные действия с криптоактивами, будет грозить уголовное наказание. Речь идет о том, что срок заключения может быть даже пожизненным.
