В процедуре банкротства Bittrex выявлены фиктивные транзакции на $500 млн

468

2 мин

07.11.2025

Расследование документов по делу о банкротстве криптобиржи Bittrex выявило многочисленные несоответствия. Были обнаружены фиктивные операции на сумму свыше $500 млн. Эксперт по комплаенсу Паша Онур сообщил DL News, что анализ судебных материалов и кошельков биржи показал десятки тысяч подозрительных операций, включая повторяющиеся выводы одинаковых сумм и транзакции в сетях, которые уже прекратили существование.

По данным исследования, зафиксированы более 10 тыс. идентичных выводов криптовалют и свыше 21,5 тыс. мелких операций, не соответствующих минимальному порогу вывода средств. Особенно настораживает наличие более 200 транзакций с активом LMC, блокчейн которого был закрыт в 2021 году, за 2 года до заявленных дат. Это указывает на возможные манипуляции с бухгалтерскими отчетами в процессе банкротства.

Биржа Bittrex, основанная в Сиэтле (США) в 2014 году, долгое время пользовалась доверием из-за холодного хранения и широкого выбора криптовалют. Однако в мае 2023 года компания подала на банкротство после обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в незаконной работе с ценными бумагами. К моменту закрытия в декабре того же года платформа обслуживала около 1,6 млн клиентов, но только менее 3% из них подали требования по возврату средств.

Если представленные транзакции окажутся фиктивными, это может существенно повлиять на объемы требований кредиторов и распределение активов. По словам Онура, неправильные данные о балансах пользователей и суммах искажают весь процесс взыскания, включая список из 20 крупнейших кредиторов, среди которых значится Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) с $24 млн.

Отдельное внимание привлекли мелкие транзакции, проведенные за 90 дней до банкротства, в которых минимальный вывод составлял $35 с комиссией $25. Несмотря на это, тысячи операций были совершены на суммы меньше сборов, что делает их экономически бессмысленными. Это усиливает подозрения в том, что данные были искусственно сфальсифицированы для имитации активности клиентов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy пообещала покупать 10–20 BTC на каждый проданный биткоин для дивидендов STRC

Сооснователь Strategy Майкл Сэйлор заявил, что даже если компании придется продать 1 BTC для финансирования дивидендов по программе бессрочных привилегированных акций STRC, она купит взамен от 10 BTC до 20 BTC и останется чистым покупателем. CEO Фонг Ле в интервью CNBC добавил, что продажи возможны только если это улучшит показатель «биткоин на акцию» и будет выгодно акционерам. Ранее Ле говорил, что у Strategy есть $2,25 млрд для обеспечения выплат по долгу и около $60 млрд в BTC, а серьезные риски могут появиться лишь при падении курса до $8000 и удержании этого уровня в следующие пять-шесть лет. Сейчас у компании 818 344 BTC, и из-за паузы в сделках она уступила лидерство крупнейшему BTC-ETF BlackRock IBIT с 821 172 BTC.

Эксклюзив: новые пути для российских инвесторов на зарубежные рынки

Российские инвесторы меняют пути выхода на зарубежные рынки с 2022 года. Ранее массовый доступ к зарубежным акциям обеспечивался через брокеров России и СПБ Биржу. Инвестору было...

Внебиржевые резервы BTC упали до рекордного минимума

Резервы биткоина BTC на внебиржевых площадках снизились до исторического минимума 142 000 BTC против примерно 550 000 BTC в сентябре 2021 года, что может указывать на скрытые покупки со стороны крупных инвесторов и сокращение доступного предложения. Аналитик Darkfost отмечает, что спрос «тихо» поглощает монеты без заметного влияния на цену, а открытый интерес по деривативам на BTC показал максимальный прирост с начала 2026 года при преимущественно отрицательных ставках финансирования. По его данным, Binance удерживает около 34% рынка со среднемесячным показателем $2,5 млрд на 5 мая, тогда как gateio составляет $1,75 млрд, а Bybit — $1,15 млрд, что, по мнению эксперта, повышает уязвимость рынка из-за роста леверидж-позиций.

Kraken запросила федеральную банковскую лицензию в США для запуска трастового подразделения

Kraken подала в OCC заявку на чартер национальной трастовой компании и планирует запустить Payward National Trust company (PNTC) для кастодиальных услуг институциональным клиентам под федеральным надзором. Компания рассчитывает, что такой статус позволит работать по всей территории США без отдельных лицензий в штатах и усилит доверие инвесторов на фоне подготовки к возможному IPO. Ранее в 2025 году Kraken купила NinjaTrader за $1,5 млрд и договорилась о покупке Bitnomial за $550 млн, а новое подразделение должно дополнить уже работающий Kraken Financial в Вайоминге.

CoinShares: криптовалюты занимают в портфелях крупных инвесторов в среднем 0,1%, медиана — 1%

CoinShares подсчитала, что средневзвешенная доля криптовалют в портфелях 26 инвесторов с активами под управлением в $1,3 трлн составляет 0,1%, а медиана — 1%, при этом 1% чаще всего становится стартовой долей для первых вложений. 32% респондентов уже инвестировали в BTC, около четверти — в ETH, 12% — в SOL, а интерес смещается от ADA и DOT к AAVE, SUI и TRX. Главные мотивы вложений — диверсификация и спрос со стороны клиентов, их суммарная доля выросла до 63% против 36% два года назад, тогда как «спекуляции» снизились до 15%. Среди основных ограничений инвесторы чаще всего называют корпоративные правила и неопределенность регулирования на фоне застопорившегося принятия CLARITY Act.