В процедуре банкротства Bittrex выявлены фиктивные транзакции на $500 млн

666

2 мин

07.11.2025

Расследование документов по делу о банкротстве криптобиржи Bittrex выявило многочисленные несоответствия. Были обнаружены фиктивные операции на сумму свыше $500 млн. Эксперт по комплаенсу Паша Онур сообщил DL News, что анализ судебных материалов и кошельков биржи показал десятки тысяч подозрительных операций, включая повторяющиеся выводы одинаковых сумм и транзакции в сетях, которые уже прекратили существование.

По данным исследования, зафиксированы более 10 тыс. идентичных выводов криптовалют и свыше 21,5 тыс. мелких операций, не соответствующих минимальному порогу вывода средств. Особенно настораживает наличие более 200 транзакций с активом LMC, блокчейн которого был закрыт в 2021 году, за 2 года до заявленных дат. Это указывает на возможные манипуляции с бухгалтерскими отчетами в процессе банкротства.

Биржа Bittrex, основанная в Сиэтле (США) в 2014 году, долгое время пользовалась доверием из-за холодного хранения и широкого выбора криптовалют. Однако в мае 2023 года компания подала на банкротство после обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в незаконной работе с ценными бумагами. К моменту закрытия в декабре того же года платформа обслуживала около 1,6 млн клиентов, но только менее 3% из них подали требования по возврату средств.

Если представленные транзакции окажутся фиктивными, это может существенно повлиять на объемы требований кредиторов и распределение активов. По словам Онура, неправильные данные о балансах пользователей и суммах искажают весь процесс взыскания, включая список из 20 крупнейших кредиторов, среди которых значится Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) с $24 млн.

Отдельное внимание привлекли мелкие транзакции, проведенные за 90 дней до банкротства, в которых минимальный вывод составлял $35 с комиссией $25. Несмотря на это, тысячи операций были совершены на суммы меньше сборов, что делает их экономически бессмысленными. Это усиливает подозрения в том, что данные были искусственно сфальсифицированы для имитации активности клиентов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Tether сообщила о минимальной связи с EQIBank после изъятия $84 млн в США

Tether заявила, что хранила в EQIBank только 0,034% совокупных активов группы и назвала свою подверженность банку ограниченной. По данным прокуроров США, связанная с EQIBank платежная компания Capstone без лицензии переводила сотни миллионов долларов от имени Tether и Bitfinex, а власти заморозили около $84 млн на ее счетах. Рыночная капитализация USDT на пятницу составляла около $184 млрд.

Опционы IBIT закладывают более спокойный рынок после отскока BTC

Saxo Bank сообщил, что ожидаемая волатильность опционов на iShares Bitcoin Trust IBIT опустилась к нижней границе 12-месячного диапазона. По данным на 23 сентября, подразумеваемая волатильность составляла 37,4% против реализованной 45,5% за 20 торговых сессий, что указывает на более сдержанные ожидания рынка после недавнего восстановления BTC. Аналитик банка Коэн Хоорелбеке оценил ранг подразумеваемой волатильности IBIT в 11,9 и отметил сопротивление для биткоина в районе $87 000, а поддержку — в диапазоне от $76 000 до $77 000. На момент публикации BTC торговался по $84 751, прибавив 1,6% за последние 24 часа, по данным CoinGecko.

Приток в биткоин-ETF в США замедлился до $191 млн, серия роста достигла $2,8 млрд

Американские спотовые ETF на BTC в четверг привлекли $191 млн, а общий приток за шесть торговых сессий превысил $2,8 млрд. После пика 2026 года на уровне $999 млн в понедельник приток снижался три дня подряд, а с начала года фонды привлекли около $787 млн. Крупнейший приток в четверг получил iShares Bitcoin Trust от BlackRock — около $163 млн, а за шесть сессий фонд привлек примерно $1,35 млрд. На момент публикации BTC торговался по $83 807, теряя 0,3% за сутки, но оставаясь в плюсе примерно на 8% за последние семь дней.

ESMA сделает ИИ и токенизацию главным направлением надзора в ЕС с 2027 года

ESMA с 2027 года сосредоточит общеевропейский надзор на использовании ИИ и токенизации в финансовых услугах. Национальные регуляторы в странах ЕС определят, где развиваются эти технологии, проверят ряд компаний и выработают общие подходы к контролю, уделяя особое внимание продуктам и процессам, которые напрямую влияют на инвесторов. Регулятор также изучит, как компании раскрывают инвесторам информацию о новых технологиях, и оценит риски, включая вводящие в заблуждение результаты ИИ, сложные для понимания продукты и зависимость от ограниченного числа внешних поставщиков. Новое направление будет действовать параллельно с приоритетом по кибер- и операционной устойчивости, который ESMA запустило в 2025 году.

MoonPay купит North Capital более чем за $60 млн для выхода на рынок ценных бумаг США

MoonPay договорилась о покупке North Capital в сделке с оплатой акциями стоимостью более $60 млн, чтобы выйти на регулируемый рынок ценных бумаг США и расширить сервисы для токенизированных реальных активов. После закрытия сделки North Capital станет дочерней компанией MoonPay, а сама компания получит доступ к выпуску, хранению и вторичной торговле частными ценными бумагами, включая токенизированные активы. North Capital зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и работает как брокер-дилер, торговая платформа, трансфер-агент и инвестиционный консультант; по данным компании, через ее инфраструктуру прошло более $8,7 млрд первичных и вторичных сделок. Сделку уже одобрили советы директоров обеих компаний, но ее закрытие зависит от регуляторных разрешений и других стандартных условий.