Власти Окленда завели дело на криптопирамиду Quwiex Limited

824

2 мин

Власти Новой Зеландии начали разбирательство по делу инвестиционной криптоплатформы Quwiex Limited (QL). Ранее участники, зарегистрированные на площадке, не получили дивиденды, обещанные программой проекта. Позднее официальный веб-сайт QL без предупреждения прекратил свою работу, а связь с организаторами оказалась потерянной.

После произошедшего эксперты обнаружили, что указанный юридический адрес компании оказался поддельным, а создатели исчезли вместе со средствами вкладчиков. Новостное издание New Zealand Herald привлекло внимание общественности и госструктур, выпустив статью о мошенниках, вслед за которой официальные власти возбудили уголовное дело.

Отчет журналистов гласил, что компания Quwiex Limited начала свою деятельность в сентябре 2021 года. В программе проекта были заявлены гарантии получения высокого дохода на основании инвестиций в цифровые валюты. На деле QL оказалась классической краткосрочной финансовой пирамидой, известной как «схема Понци». Подобные схемы применяются мошенниками как в области фиатных денежных средств, так и при использовании виртуальных активов.

Полиция Окленда в своих комментариях по поводу хода расследования поделилась, что объем денег, полученных создателями аферы, составил $44 млн. Также было доказано: написанный в программе проекта юридический адрес компании не связан с реальными организаторами махинации.

По заявлению сотрудника отдела по борьбе с финансовыми преступлениями сержант-детектива Джеймса Робсона:

«Связи создателей финансовой схемы с функционированием платформы на территории Новой Зеландии обнаружено не было. Преступники предположительно вели деятельность, находясь в других странах. Мошенники зачастую базируются за границей, в связи с чем вероятность возмещения финансовых потерь обманутых вкладчиков критически мала».

Новая Зеландия является популярной площадкой для привлечения инвестиций и деятельности брокеров валютного сектора. Власти признают, что на этом фоне риск вовлечения в финансовые махинации остается на очень высоком уровне.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: американская газета Wall Street Journal (WSJ) обвинила крупнейшие биржи в незаконной торговле с использованием инсайдерской информации.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Robinhood запускает спотовую торговлю HYPE

Robinhood добавил возможность спотовой торговли криптовалютой HYPE на своей платформе. Теперь пользователи могут покупать и продавать HYPE напрямую без использования деривативов.

Крупный инвестор разместил ордер на покупку 150 BTC по цене $108 700

Адрес, связанный с крупным инсайдерским инвестором, выставил лимитный ордер на покупку 150 BTC по цене $108 700, что соответствует сумме около $16,3 млн. Этот шаг указывает на намерение открыть длинную позицию при снижении курса BTC до указанного уровня, однако ордер может быть отменен в любой момент.

Ocean Protocol покидает альянс ASI из-за нарушения контроля над активами

Ocean Protocol объявила о выходе из Альянса искусственного сверхинтеллекта (ASI), обвинив партнеров SingularityNET и Fetch.ai в нарушении принципа контроля активов участников. Цена токена FET упала на 93% из-за массовых распродаж и неудачной торговли Fetch.ai, а не из-за ухода Ocean. Компания намерена сосредоточиться на независимом развитии своих технологий и защите интересов сообщества.

Объем BTC в австралийском фонде Monochrome Physical Bitcoin ETF превысил 1100 монет

Австралийский фонд Monochrome Spot Bitcoin ETF (IBTC) увеличил позицию до 1101 BTC, стоимость которой превысила $183 млн по состоянию на 22 октября. Это свидетельствует о растущем интересе инвесторов к биткоину в регионе.

JPMorgan прогнозирует рост цены золота до $6000 к 2028 году

JPMorgan назвал золото главным долгосрочным активом и ожидает, что с началом снижения ставок ФРС цена на металл продолжит расти, достигнув $6000 к 2028 году. Банк сохраняет оптимизм по поводу дальнейшего роста стоимости золота.