Власти Окленда завели дело на криптопирамиду Quwiex Limited

846

2 мин

Власти Новой Зеландии начали разбирательство по делу инвестиционной криптоплатформы Quwiex Limited (QL). Ранее участники, зарегистрированные на площадке, не получили дивиденды, обещанные программой проекта. Позднее официальный веб-сайт QL без предупреждения прекратил свою работу, а связь с организаторами оказалась потерянной.

После произошедшего эксперты обнаружили, что указанный юридический адрес компании оказался поддельным, а создатели исчезли вместе со средствами вкладчиков. Новостное издание New Zealand Herald привлекло внимание общественности и госструктур, выпустив статью о мошенниках, вслед за которой официальные власти возбудили уголовное дело.

Отчет журналистов гласил, что компания Quwiex Limited начала свою деятельность в сентябре 2021 года. В программе проекта были заявлены гарантии получения высокого дохода на основании инвестиций в цифровые валюты. На деле QL оказалась классической краткосрочной финансовой пирамидой, известной как «схема Понци». Подобные схемы применяются мошенниками как в области фиатных денежных средств, так и при использовании виртуальных активов.

Полиция Окленда в своих комментариях по поводу хода расследования поделилась, что объем денег, полученных создателями аферы, составил $44 млн. Также было доказано: написанный в программе проекта юридический адрес компании не связан с реальными организаторами махинации.

По заявлению сотрудника отдела по борьбе с финансовыми преступлениями сержант-детектива Джеймса Робсона:

«Связи создателей финансовой схемы с функционированием платформы на территории Новой Зеландии обнаружено не было. Преступники предположительно вели деятельность, находясь в других странах. Мошенники зачастую базируются за границей, в связи с чем вероятность возмещения финансовых потерь обманутых вкладчиков критически мала».

Новая Зеландия является популярной площадкой для привлечения инвестиций и деятельности брокеров валютного сектора. Власти признают, что на этом фоне риск вовлечения в финансовые махинации остается на очень высоком уровне.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: американская газета Wall Street Journal (WSJ) обвинила крупнейшие биржи в незаконной торговле с использованием инсайдерской информации.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ethereum преодолел отметку в $3 000

Ethereum вырос выше $3 000, при этом за последние сутки падение составило всего 4,06%. Рост криптовалюты отмечается на фоне общей стабилизации рынка.

Акции Nvidia выросли более чем на 4% после сильных доходов от дата-центров

Акции Nvidia подскочили более чем на 4% после закрытия торгов благодаря доходу от дата-центров в $51,2 млрд за 3 квартал 2026 финансового года, что на 66% выше прошлого года и превысило ожидания в $48,6 млрд. Общий доход компании составил $57 млрд, также превзойдя прогнозы рынка в $54,9 млрд.

Биткоин превысил отметку в $90 000

Биткоин вырос выше $90 000, при этом падение за последние 24 часа сократилось до 2,58%. Это свидетельствует о восстановлении криптовалюты после недавних колебаний на рынке.

За 4 часа ликвидировали $286 млн, большая часть — длинные позиции

За последние 4 часа в криптосети ликвидировали $286 млн, из которых $205 млн пришлось на длинные позиции, а $80,4 млн — на короткие. За сутки общая сумма ликвидаций достигла $634 млн, а число ликвидированных трейдеров превысило 173 тысячи. Крупнейшая сделка была ликвидирована на Hyperliquid по паре ETH-USD на $24,2 млн.

Aave запустила инвестиционное предложение с доходностью 9%

Децентрализованная площадка Aave представила новое сберегательное предложение, которое должно составить конкуренцию традиционным банковским продуктам. Решение ориентировано на...