Власти Окленда завели дело на криптопирамиду Quwiex Limited

966

2 мин

Власти Новой Зеландии начали разбирательство по делу инвестиционной криптоплатформы Quwiex Limited (QL). Ранее участники, зарегистрированные на площадке, не получили дивиденды, обещанные программой проекта. Позднее официальный веб-сайт QL без предупреждения прекратил свою работу, а связь с организаторами оказалась потерянной.

После произошедшего эксперты обнаружили, что указанный юридический адрес компании оказался поддельным, а создатели исчезли вместе со средствами вкладчиков. Новостное издание New Zealand Herald привлекло внимание общественности и госструктур, выпустив статью о мошенниках, вслед за которой официальные власти возбудили уголовное дело.

Отчет журналистов гласил, что компания Quwiex Limited начала свою деятельность в сентябре 2021 года. В программе проекта были заявлены гарантии получения высокого дохода на основании инвестиций в цифровые валюты. На деле QL оказалась классической краткосрочной финансовой пирамидой, известной как «схема Понци». Подобные схемы применяются мошенниками как в области фиатных денежных средств, так и при использовании виртуальных активов.

Полиция Окленда в своих комментариях по поводу хода расследования поделилась, что объем денег, полученных создателями аферы, составил $44 млн. Также было доказано: написанный в программе проекта юридический адрес компании не связан с реальными организаторами махинации.

По заявлению сотрудника отдела по борьбе с финансовыми преступлениями сержант-детектива Джеймса Робсона:

«Связи создателей финансовой схемы с функционированием платформы на территории Новой Зеландии обнаружено не было. Преступники предположительно вели деятельность, находясь в других странах. Мошенники зачастую базируются за границей, в связи с чем вероятность возмещения финансовых потерь обманутых вкладчиков критически мала».

Новая Зеландия является популярной площадкой для привлечения инвестиций и деятельности брокеров валютного сектора. Власти признают, что на этом фоне риск вовлечения в финансовые махинации остается на очень высоком уровне.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: американская газета Wall Street Journal (WSJ) обвинила крупнейшие биржи в незаконной торговле с использованием инсайдерской информации.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Grayscale перевела 4821 ETH на горячий кошелек Coinbase Prime на $14,6 млн

По данным Arkham Data, 15 минут назад Grayscale перевела 4821 ETH на горячий кошелек Coinbase Prime на сумму $14,6 млн. Наблюдатели связывают перевод с возможной распродажей или перераспределением активов.

Рынок ожидает паузу ФРС и сомневается в дальнейших снижениях ставок

По данным CME FedWatch перед решением по ставке сегодня вечером вероятность снижения на 25 базисных пунктов составляет 2,8%, а вероятность паузы — 97,2%. Рынок всё чаще опасается, что пауза может перерасти в конец цикла снижения ставок: к концу 2026 года вероятность отсутствия дальнейших снижений — 10,2%, совокупное снижение на 25 б.п. — 28,8%, на 50 б.п. — 33%, на 75 б.п. — 19,8%, на 100 б.п. — 6,8%, на 125 б.п. — 1,3%.

Трамп может объявить нового председателя ФРС во время январского заседания

Президент США Трамп заявил, что вскоре объявит кандидатуру на пост председателя Федеральной резервной системы, что усилило рыночные спекуляции. Эксперты предполагают, что объявление может быть приурочено к январскому заседанию ФРС, чтобы повлиять на денежно-кредитную политику, если ставка не будет снижена. Комитет ФРС по открытым рынкам объявит решение по процентной ставке в 03:00 по пекинскому времени в четверг.

Основатель Liquid Capital призвал CZ и Хэ И использовать прибыль Binance для покупки BTC и ETH

Основатель Liquid Capital И Лихуа призвал CZ и Хэ И тратить часть прибыли Binance на покупку BTC, ETH и других криптовалют, считая, что это согласовало бы слова и действия крупных игроков и способствовало развитию отрасли. Он раскритиковал практику Tether и других компаний, которые переводят прибыль в золото, и назвал более активные покупки отраслевых активов, как у USD1 через WLFI, настоящим вкладом в экосистему. И Лихуа выразил надежду, что другие платформы последуют примеру, а бычий рынок делает всех богаче, тогда как крупные продавцы коротких позиций вредят индустрии.

SRx Health Solutions направляет $18 миллионов в BTC и ETH

SRx Health Solutions объявила через Globenewswire о покупке BTC и ETH на $18 миллионов. Компания также намерена направлять избыточную ликвидность в ценные бумаги, золото и серебро.