Власти Окленда завели дело на криптопирамиду Quwiex Limited

897

2 мин

Власти Новой Зеландии начали разбирательство по делу инвестиционной криптоплатформы Quwiex Limited (QL). Ранее участники, зарегистрированные на площадке, не получили дивиденды, обещанные программой проекта. Позднее официальный веб-сайт QL без предупреждения прекратил свою работу, а связь с организаторами оказалась потерянной.

После произошедшего эксперты обнаружили, что указанный юридический адрес компании оказался поддельным, а создатели исчезли вместе со средствами вкладчиков. Новостное издание New Zealand Herald привлекло внимание общественности и госструктур, выпустив статью о мошенниках, вслед за которой официальные власти возбудили уголовное дело.

Отчет журналистов гласил, что компания Quwiex Limited начала свою деятельность в сентябре 2021 года. В программе проекта были заявлены гарантии получения высокого дохода на основании инвестиций в цифровые валюты. На деле QL оказалась классической краткосрочной финансовой пирамидой, известной как «схема Понци». Подобные схемы применяются мошенниками как в области фиатных денежных средств, так и при использовании виртуальных активов.

Полиция Окленда в своих комментариях по поводу хода расследования поделилась, что объем денег, полученных создателями аферы, составил $44 млн. Также было доказано: написанный в программе проекта юридический адрес компании не связан с реальными организаторами махинации.

По заявлению сотрудника отдела по борьбе с финансовыми преступлениями сержант-детектива Джеймса Робсона:

«Связи создателей финансовой схемы с функционированием платформы на территории Новой Зеландии обнаружено не было. Преступники предположительно вели деятельность, находясь в других странах. Мошенники зачастую базируются за границей, в связи с чем вероятность возмещения финансовых потерь обманутых вкладчиков критически мала».

Новая Зеландия является популярной площадкой для привлечения инвестиций и деятельности брокеров валютного сектора. Власти признают, что на этом фоне риск вовлечения в финансовые махинации остается на очень высоком уровне.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: американская газета Wall Street Journal (WSJ) обвинила крупнейшие биржи в незаконной торговле с использованием инсайдерской информации.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Trend Research обогнала The Ether Machine по объему ETH, уступая только Bitmine и SharpLink

Trend Research, дочерняя компания Easy Wealth Group, увеличила свои активы, купив 46 379 ETH на $137 млн и доведя общий объем до 580 000 ETH на $1,72 млрд. Это ставит Trend Research на третье место среди публичных держателей Ethereum после Bitmine с 4,07 млн ETH и SharpLink с 863 020 ETH. Easy Wealth Group планирует выделить еще $1 млрд на покупку ETH.

Ли Хуа считает, что сейчас лучшее время для покупки ETH с перспективой роста до $10 000 к 2026 году

Основатель Liquid Capital Ли Хуа уверен, что текущий момент — отличная возможность для покупки ETH, и прогнозирует мега-бычий рынок в 2026 году с ценой выше $10 000. Он отметил, что в прошлом упустил рост BTC с $7 000 до $69 000, и теперь не хочет повторять ошибку, поэтому продолжит наращивать позиции в ETH, ожидая значительного роста. Ли Хуа советует инвестировать с терпением, так как резкий рост цены неизбежен, хотя точное время неизвестно.

Binance запускает сберегательный продукт с доходностью до 20% годовых

Binance представила USD1 Booster Plan — сберегательный продукт с минимальным вложением $1 и плавающей ставкой доходности до 20% годовых для первых 50 000 участников. Акция действует с 24 декабря 2025 года по 24 января 2026 года, предлагая эксклюзивные многоуровневые ставки и доход в реальном времени.

Вероятность падения BTC ниже $80 000 в декабре составляет 16%

Согласно прогнозам Polymarket, шанс того, что цена биткоина опустится ниже $80 000 в декабре, равен 16%, а вероятность снижения ниже $75 000 — 5%. При этом вероятность роста BTC выше $100 000 оценивается также в 5%.

Американский фондовый рынок переходит в блокчейн, что поддерживает рост Nasdaq и Ethereum

Агент "BTC OG Insider Whale" Гарретт Джин заявил, что стратегия лонгов по Nasdaq и шортов по Coinbase показывает переход американского фондового рынка в блокчейн. Это благоприятно для Nasdaq и Ethereum, но негативно сказывается на компаниях, занимающихся высокочастотной торговлей, таких как Citadel и Robinhood. По его словам, прибыль перераспределяется в пользу новых участников рынка.