Эксперты Wu Blockchain: власти США действительно конфисковали 127 тыс. BTC у камбоджийского криптопреступника

531

2 мин

Исследователи Wu Blockchain рассказали подробности о важном преступном деле в секторе криптовалют. Они отметили: на неделе Министерство юстиции США (DOJ) провело крупнейшее в истории изъятие цифровых активов, конфисковав около 127 тыс. BTC стоимостью более $15 млрд. Токены принадлежали председателю Prince Group Чен Чжи, которого американские власти называют организатором масштабных криптомошенничеств и «королем схемы pig-butchering».

По данным обвинительного заключения, компания под его контролем незаконно использовала людей и ежедневно зарабатывала десятки миллионов долларов на мошеннических схемах. Теперь все изъятые биткоины находятся в распоряжении правительства США.

Prince Group позиционировала себя как крупный конгломерат с интересами в недвижимости и финансах, но фактически превратилась в одну из глобальных криминальных сетей Азии. С 2015 года Чен и его приближенные создали в Камбодже десятки центров, в которых людей заставляли участвовать в криптовалютных аферах. Расследование показало, что организация отмывала деньги через сеть подконтрольных компаний, включая финтех-платформу Huione Group. Министерство финансов США обвинило последнюю в проведении операций на сумму более $4 млрд, связанных с криптопреступлениями, включая кражи, фишинг и инвестиционные аферы.

США ввели санкции против 146 человек и организаций, связанных с Prince Group, заблокировав их доступ к финансовой системе. Банкам и платежным провайдерам предписано не обслуживать Huione Group и принимать меры для предотвращения косвенного доступа компании к долларовым операциям.

Биржа OKX ужесточила AML-проверки всех транзакций, связанных с Huione, и может заморозить подозрительные счета. Это стало частью более широкой кампании США против отмывания денег через криптоплатформы в Юго-Восточной Азии. Эксперты пояснили: главным инструментом для легализации средств в сети Prince Group стали майнинговые операции. Одной из ключевых компаний была китайско-иранская платформа Lubian, контролировавшая около 6% мирового хешрейта.

В декабре 2020 года площадка сообщила о краже 127 тыс. монет BTC. Однако расследование показало, что взлом мог быть инсценирован с целью вывода средств из-под контроля правоохранительных органов. В июле 2024 года таинственные кошельки, связанные с Lubian, неожиданно активировались.

Монеты были переведены на новые адреса, совпадающие с теми, которые впоследствии фигурировали в судебных документах DOJ. В итоге остается неясным, как именно правоохранители получили доступ к приватным ключам и смогли конфисковать эти активы. Эксперты не исключают, что власти могли также использовать социальную инженерию и офлайн-доказательства для получения контроля над активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовые Bitcoin-ETF в США привлекли $1 млрд за неделю — это максимум с апреля

Спотовые Bitcoin-ETF в США за неделю получили около $1 млрд чистого притока, что стало лучшим результатом с апреля и третьим по величине недельным притоком с октября прошлого года, сообщил аналитик Bloomberg Эрик Балчунас. Рост интереса инвесторов совпал с обсуждением рисков самостоятельного хранения криптовалют после инцидента с аппаратным кошельком Coldcard, в результате которого были похищены BTC примерно на $116 млн.

ВТБ и Сбер готовят запуск сервисов для торговли криптовалютой в России

ВТБ сообщил о планах занять значимую долю рынка криптовалютных операций в России и развивать это направление через платформу ВТБ Мои Инвестиции, а также с помощью цифрового депозитария. В банке оценивают рынок в несколько десятков миллиардов рублей и ожидают, что он начнет полноценно работать в 2027 году после вступления профильного закона в силу 1 сентября и завершения подготовки всех правил к концу года. Сбер также создает инфраструктуру для торгов криптовалютой и намерен запустить цифровой депозитарий к 1 декабря 2026 года. В банке назвали принятие закона о регулировании крипторынка важным шагом для развития рынка криптоактивов в России.

Morgan Stanley запустил ETP на ETH и SOL

Morgan Stanley вывел на NYSE Arca два биржевых продукта: Morgan Stanley Ethereum Trust под тикером MSSE и Morgan Stanley Solana Trust под тикером MSOL. Фонды отслеживают цену ETH и SOL, берут комиссию 0,14% и планируют направлять часть монет в стейкинг. Запуск состоялся после выхода Morgan Stanley Bitcoin Trust, активы которого к середине июля превысили $381 млн. Совокупный объем активов под управлением линейки ETF и ETP компании превысил $14 млрд в 22 продуктах, а 17 июля платформа E*TRADE также открыла спотовую торговлю криптовалютами в партнерстве с Zero Hash.

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.