Эксперты Wu Blockchain: власти США действительно конфисковали 127 тыс. BTC у камбоджийского криптопреступника

473

2 мин

Исследователи Wu Blockchain рассказали подробности о важном преступном деле в секторе криптовалют. Они отметили: на неделе Министерство юстиции США (DOJ) провело крупнейшее в истории изъятие цифровых активов, конфисковав около 127 тыс. BTC стоимостью более $15 млрд. Токены принадлежали председателю Prince Group Чен Чжи, которого американские власти называют организатором масштабных криптомошенничеств и «королем схемы pig-butchering».

По данным обвинительного заключения, компания под его контролем незаконно использовала людей и ежедневно зарабатывала десятки миллионов долларов на мошеннических схемах. Теперь все изъятые биткоины находятся в распоряжении правительства США.

Prince Group позиционировала себя как крупный конгломерат с интересами в недвижимости и финансах, но фактически превратилась в одну из глобальных криминальных сетей Азии. С 2015 года Чен и его приближенные создали в Камбодже десятки центров, в которых людей заставляли участвовать в криптовалютных аферах. Расследование показало, что организация отмывала деньги через сеть подконтрольных компаний, включая финтех-платформу Huione Group. Министерство финансов США обвинило последнюю в проведении операций на сумму более $4 млрд, связанных с криптопреступлениями, включая кражи, фишинг и инвестиционные аферы.

США ввели санкции против 146 человек и организаций, связанных с Prince Group, заблокировав их доступ к финансовой системе. Банкам и платежным провайдерам предписано не обслуживать Huione Group и принимать меры для предотвращения косвенного доступа компании к долларовым операциям.

Биржа OKX ужесточила AML-проверки всех транзакций, связанных с Huione, и может заморозить подозрительные счета. Это стало частью более широкой кампании США против отмывания денег через криптоплатформы в Юго-Восточной Азии. Эксперты пояснили: главным инструментом для легализации средств в сети Prince Group стали майнинговые операции. Одной из ключевых компаний была китайско-иранская платформа Lubian, контролировавшая около 6% мирового хешрейта.

В декабре 2020 года площадка сообщила о краже 127 тыс. монет BTC. Однако расследование показало, что взлом мог быть инсценирован с целью вывода средств из-под контроля правоохранительных органов. В июле 2024 года таинственные кошельки, связанные с Lubian, неожиданно активировались.

Монеты были переведены на новые адреса, совпадающие с теми, которые впоследствии фигурировали в судебных документах DOJ. В итоге остается неясным, как именно правоохранители получили доступ к приватным ключам и смогли конфисковать эти активы. Эксперты не исключают, что власти могли также использовать социальную инженерию и офлайн-доказательства для получения контроля над активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Сооснователь Anthropic предупредил о риске массовой безработицы из-за ИИ

Сооснователь и глава исследований Anthropic Крис Олах заявил в Ватикане, что широкое внедрение ИИ может вытеснить множество рабочих мест, и поддержка уволенных работников станет «исторической моральной обязанностью», а решения по ИИ не должны оставаться только за индустрией. Он также отметил, что развитие ИИ сосредоточено в нескольких богатых странах, а механизмов распределения выгод для бедных стран почти нет, и рассказал о «тревожных» наблюдениях в исследованиях объяснимости моделей. В тот же день Папа Лев XIV опубликовал энциклику Magnifica Humanitas с предупреждением о недопустимости передачи «смертоносных решений» системам ИИ; Anthropic, по данным сообщений, оценивается примерно в $380 млрд и ищет финансирование, нацеливаясь на оценку до $900 млрд.

Euro Stoxx 50 вырос на 2% и отыграл потери на фоне конфликта в Иране

Европейский индекс Euro Stoxx 50 прибавил 2% и полностью компенсировал потери, накопленные с начала конфликта в Иране.

Крупный держатель ASTEROID фиксирует нереализованный убыток $675 000

Крупный инвестор в ASTEROID сейчас несет нереализованный убыток $675 000 после покупки 8,4 млрд токенов в период с 19 по 25 апреля. Он потратил $2,53 млн, покупая в среднем по $0,0003013, а на фоне падения капитализации токена ниже $100 млн его позиция просела на 26,7%.

Уорш возглавил ФРС, и ответственность за экономику США в Белом доме связывают с Трампом

Кевин Уорш, назначенный президентом США Дональдом Трампом, принес присягу как председатель Федеральной резервной системы, и теперь политику ФРС все чаще называют прямым продолжением «экономики Трампа». На фоне проблем в экономике США — ставки по 30-летней ипотеке выше 6,5%, инфляции PCE на уровне 3,5% и средней цены бензина выше $4,55 за галлон — рынки опасаются дальнейшего ужесточения политики ФРС, что может ударить по перспективам Республиканской партии на промежуточных выборах. Дополнительную неопределенность усиливают планы Уорша сократить публичные прогнозы, а на апрельском заседании ФРС число голосов «против» стало максимальным почти за 30 лет, показав раскол внутри регулятора.

Крипторынок на неделе ждет данные США и следит за нефтью и Ближним Востоком

На этой неделе криптовалютный рынок будет следить за макростатистикой США, включая инфляцию по индексу PCE, первичные заявки на пособие по безработице и показатели рынка жилья, которые важны для решений ФРС по ставке. Прогнозы рынка и индекс CME FedWatch указывают на высокую вероятность того, что в июне ФРС оставит ставки без изменений. Инвесторы также оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и цены на нефть, рост которых может усилить инфляционное давление и ухудшить динамику рисковых активов. Дополнительно ожидаются голосования по управлению DAO и разблокировки токенов в проектах EIGEN, HUMA и GRASS.