Эксперты Wu Blockchain: власти США действительно конфисковали 127 тыс. BTC у камбоджийского криптопреступника

566

2 мин

Исследователи Wu Blockchain рассказали подробности о важном преступном деле в секторе криптовалют. Они отметили: на неделе Министерство юстиции США (DOJ) провело крупнейшее в истории изъятие цифровых активов, конфисковав около 127 тыс. BTC стоимостью более $15 млрд. Токены принадлежали председателю Prince Group Чен Чжи, которого американские власти называют организатором масштабных криптомошенничеств и «королем схемы pig-butchering».

По данным обвинительного заключения, компания под его контролем незаконно использовала людей и ежедневно зарабатывала десятки миллионов долларов на мошеннических схемах. Теперь все изъятые биткоины находятся в распоряжении правительства США.

Prince Group позиционировала себя как крупный конгломерат с интересами в недвижимости и финансах, но фактически превратилась в одну из глобальных криминальных сетей Азии. С 2015 года Чен и его приближенные создали в Камбодже десятки центров, в которых людей заставляли участвовать в криптовалютных аферах. Расследование показало, что организация отмывала деньги через сеть подконтрольных компаний, включая финтех-платформу Huione Group. Министерство финансов США обвинило последнюю в проведении операций на сумму более $4 млрд, связанных с криптопреступлениями, включая кражи, фишинг и инвестиционные аферы.

США ввели санкции против 146 человек и организаций, связанных с Prince Group, заблокировав их доступ к финансовой системе. Банкам и платежным провайдерам предписано не обслуживать Huione Group и принимать меры для предотвращения косвенного доступа компании к долларовым операциям.

Биржа OKX ужесточила AML-проверки всех транзакций, связанных с Huione, и может заморозить подозрительные счета. Это стало частью более широкой кампании США против отмывания денег через криптоплатформы в Юго-Восточной Азии. Эксперты пояснили: главным инструментом для легализации средств в сети Prince Group стали майнинговые операции. Одной из ключевых компаний была китайско-иранская платформа Lubian, контролировавшая около 6% мирового хешрейта.

В декабре 2020 года площадка сообщила о краже 127 тыс. монет BTC. Однако расследование показало, что взлом мог быть инсценирован с целью вывода средств из-под контроля правоохранительных органов. В июле 2024 года таинственные кошельки, связанные с Lubian, неожиданно активировались.

Монеты были переведены на новые адреса, совпадающие с теми, которые впоследствии фигурировали в судебных документах DOJ. В итоге остается неясным, как именно правоохранители получили доступ к приватным ключам и смогли конфисковать эти активы. Эксперты не исключают, что власти могли также использовать социальную инженерию и офлайн-доказательства для получения контроля над активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Канадский криптоинвестор Эйден Плетерски будет защищать себя в суде по делу о мошенничестве

В Канаде на следующей неделе начнется суд над Эйденом Плетерски, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег после привлечения инвестиций под обещания высокой прибыли от цифровых активов. По данным следствия, в 2021 и 2022 годах он обманул инвесторов примерно на $30 млн, а после неудачной попытки перенести слушания, как сообщает CBC News, будет представлять себя в суде самостоятельно. Ожидается, что процесс в Высшем суде юстиции Онтарио продлится около четырех недель, а максимальное наказание по обвинению в мошенничестве достигает 14 лет лишения свободы.

Blockchain com может провести IPO на $500 млн при оценке до $6 млрд

Blockchain com рассматривает IPO на $500 млн уже в этом году и рассчитывает на оценку от $4 млрд до $6 млрд, что заметно ниже пиковых $14 млрд в 2022 году. По данным СМИ, компания готова сократить объем размещения ради выхода на биржу, однако условия для криптокомпаний остаются непростыми: акции Gemini, BitGo и eToro после IPO все еще торгуются примерно на 50–80% ниже своих максимумов.

Bybit начала принимать токенизированные фонды Franklin Templeton в качестве обеспечения

Bybit и Franklin Templeton запустили программу, по которой институциональные клиенты могут использовать токенизированные доли фондов денежного рынка, выпущенные через Benji, как торговое обеспечение. Взамен им доступны кредитные линии в USDT и USDC, при этом базовые активы остаются на хранении вне биржи, а инвесторы сохраняют доходность по фондам. Компании также готовят токенизированный инвестиционный продукт для пользователей кошельков Bybit и сети Mantle. По данным Банка международных расчетов, на сентябрь 2025 года объем рынка токенизированных фондов денежного рынка превышал $9 млрд, а крупнейшим игроком остается фонд BUIDL от BlackRock с активами на $2,2 млрд.

Strategy увеличила запасы BTC до 847 666 после покупки на $142,7 млн

Strategy за прошлую неделю купила 1 665 BTC на $142,7 млн по средней цене $85 681 за монету и довела общий объем резервов до 847 666 BTC. Для сделки компания продала 1,47 млн акций MSTR на $246,2 млн: $142,7 млн направили на покупку BTC, а $103,5 млн — на обратный выкуп привилегированных акций STRC. Всего Strategy вложила в BTC $63,95 млрд при средней цене $75 437 за 1 BTC с учетом комиссий и расходов. Кроме того, компания выкупила 1,53 млн акций STRC на $151,7 млн, из которых $48,1 млн поступили из долларовых резервов.

Майкл Сейлор предложил bill of digital rights для развития цифровой экономики

Исполнительный председатель Strategy Майкл Сейлор заявил в Х, что для эпохи цифровых активов и ИИ нужен bill of digital rights, который закрепит право создавать, выпускать, хранить, переводить и использовать цифровые активы. По его словам, такие правила должны помочь 10 000 000 новым компаниям привлекать капитал, а цифровым долларам нужно позволить свободно конкурировать по доходности и быстро перемещаться между пользователями и сервисами. Ранее Strategy возобновила покупку BTC после двухнедельной паузы, купив 950 BTC на $75,7 млн по средней цене $79 670 за монету. После этого объем BTC на балансе компании вырос до 846 000 BTC, приобретенных примерно за $63,8 млрд при средней цене $75 416, тогда как рыночная цена BTC составляла около $84 523.