Арбитраж криптовалют на биржах

Криптовалютные трейдеры с опытом пользуются разницей в котировках для заработка. Такой процесс называется арбитражем — купить в одном месте дешевле, чтобы продать в другом дороже. Для успешной торговли необходимо учитывать особенности, использовать профильное ПО, а также специальных ботов. Внутрибиржевой и межбиржевой арбитраж криптовалют требуют больших депозитов, иначе заработок будет ничтожным. Серьезные доходы получают крупные инвестиционные компании, которые применяют роботизированные схемы и разрабатывают свои программы.

Рекомендация бота от Crypto.ru

Понятие арбитража на крипторынке

Это мониторинг цен цифровых активов на одной или нескольких торговых сервисах с дальнейшей их покупкой и заработком на разнице. Котировки BTC и альткоинов меняются в зависимости от факторов:

• Движение большого объема на крипторынке.
• Действия крупных игроков.
• Особенности токена или монеты — майнинг, эмиссия, другие операции.
• Состояние экономики страны или региона.
• Политические колебания.
• Изменения законодательства и другие.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

BitMart

5.0

65

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

393

$ 96 836,77

3626,92 BTC $ 351,22 млн

$ 96 836,77

Купить

Bybit

4.9

1020

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

201

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

BYDFi

4.8

5

$ 96 692,04

1380,58 BTC $ 133,49 млн

$ 96 692,04

Купить

все биржи

Знание и понимание процессов, протекающих в цифровом мире, помогут заработать на разнице котировок.

Суть арбитража

Вариант получения прибыли за счет разницы курсов относится не только к криптовалютному рынку. Это понятие общее, заработок на разбросе цен известен давно. Список активов для мониторинга стоимости с дальнейшей покупкой-продажей велик.

5 мифов о криптовалюте

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Суть процесса сводится к последовательному выполнению торговых сделок, связанных между собой логикой. Цель — моментальный доход на разнице цен. Результат зависит от факторов:

• Недостаток и переизбыток на разных торговых сервисах.
• Разница в объемах торгов — для внутрибиржевых котировок.
• Отсутствие централизованных управленческих решений, разобщенность криптобирж — сказывается децентрализация.

Этот вид торговли не требует изучения тенденции изменения котировок, технического анализа. Задача — заработать на текущей разнице в цене криптоактива. Виды арбитражной торговли:

• Внутрибиржевая.
• Статический подход.
• Межбиржевая и другие.

Тут отсутствуют рыночные риски, но можно потерять крупную сумму за счет технических проблем:

• Перебои в работе ресурса.
• Низкая скорость или отсутствие интернета.
• Длительный перевод криптоактива с одной площадки на другую.

Для арбитражной торговли важна скорость реакции. Чем быстрее будет продана монета, тем вероятнее получение запланированной прибыли. В худшем случае можно оказаться в убытке из-за резкого скачка курса в обратном направлении или выравнивании котировок. В последнем случае участник потеряет средства как минимум на уплаченных процентах за обмен и перевод цифровых активов.

Чтобы быть в плюсе, арбитражник должен:

1. Выбрать стратегию, инструмент для работы.
2. Подобрать программное обеспечение.
3. Продумать действия.
4. Учесть платежи, скорость транзакций конкретной монеты.

Необходимо продумать варианты обмена фиатной валюты и цифровых активов с учетом правил сервиса. Можно попасть на площадку с хорошей ценой, но с проблемным выводом средств, что нивелирует прибыль.

Законность

Арбитражная торговля мало отличается от других операций с криптоактивами. Законность обмена зависит от правовой позиции государства, в котором зарегистрирован ресурс, к BTC и альткоинам.

Арбитражник обязан изучить местное законодательство, особенно налоговое. В ряде стран цифровые активы — собственность, в других — рассматриваются в качестве денег.

Классический

Классификация арбитража зависит от количества торговых площадок, на которых совершаются обменные операции. Чаще всего действия осуществляются на одной бирже, когда есть разница в котировках 2 монет по отношению к базовому активу и друг другу (еще называется временной). Проводить арбитражные операции можно при одновременной работе на разных сервисах (пространственный вариант).

К классической разновидности относятся следующие действия:

• Работа ведется с 1 цифровым активом на разных криптобиржах, который отличается ценой.
• На одной площадке осуществляются арбитражные действия с 3 парами инструментов.
• Процедура выполняется одномоментно.

Временной крипто арбитраж — здесь применяются связанные инструменты. В нем котировки одной из пар растут или снижаются по отношению к другой.

Человек, использующий торговлю с временным разрывом, должен четко осознавать действия. Возможны риски потери депозита из-за существующей неопределенности, других проблем.

Читайте также

Как научиться читать графики криптовалют на бирже

Успешный трейдинг зависит от умения пользователя прогнозировать рост или падение котировок. Для...

Сжигание монет на рынке криптовалют

Цифровые активы — вид виртуальных денег. В основе находятся разные методы достижения консенсуса....

Как анализировать биржевой стакан криптовалюты

Стоимость активов зависит от спроса и предложения. Определить настроение рынка поможет ....

Статический

Существует еще один способ дохода, который связан с рыночной неэффективностью. Он называется статический. Предпосылки для метода:

• Разнонаправленное движение криптовалюты.
• Отличие текущей волатильности от исторической — слишком высокая или, наоборот, низкая.

Статические виды арбитражной торговли отличаются от классических повышенным риском. Их используют опытные трейдеры, способные определить положительные и отрицательные шансы, проанализировать риски и принять решение. Основная задача — выявить закономерность изменения цены инструмента.

Пример арбитража

Необходимо выбрать инструмент, например биткоин. Используя сервисы CoinMarcetCap, CoinGecko или другие, нужно промониторить цены на востребованных сервисах.

Если разброс составляет более 3%, можно приступать к операции.

При этом необходимо учитывать возможные риски — проблемы с доступом к интернету, плату за депозит, комиссионные расходы.

Например, на криптобирже №1 биткоин стоит $32 тысячи, а на второй — $32 900. Расхождение составляет 2,8%. Человек покупает криптовалюту на сумму своего депозита. Он переводит цифровые активы на вторую площадку и продает по более высокому курсу. Не стоит забывать про комиссию за депозит.

Для примера, на 1 биткоине можно заработать:

(1 * 32 900 — 1 * 32 000) * (1 — 0,004) = 896,4 доллара США,
где 0,004 — суммарная комиссия за операции с криптовалютой в размере 0,4%.

Это простая схема арбитражных операций.

Что нужно для старта

Прежде чем начать зарабатывать, необходимо:

1. Выбрать торговые платформы для работы, верифицироваться на них. Существует более 250 криптобирж, лучше зарегистрироваться заранее на основных.
2. Найти или купить программное обеспечение для мониторинга цены.
3. Определить объем средств, с которым можно работать. Здесь принцип простой — чем больше сумма, тем лучше. Можно работать не с одной парой криптовалют, выбрать не 2, а больше платформ.

На рынке доступно разное ПО, которое позволяет мониторить курсы, а также заключать сделки в автоматическом режиме. Боты существенно повышают вероятность получения прибыли.

Выбор биржи

Для проведения трейдинга нужно серьезно готовиться. Арбитраж между биржами криптовалют начинается с выбора площадок. Лучше брать проверенные ресурсы с хорошими оборотами, которые пользуются доверием и работают с разными криптовалютами.

Стоит отказаться от таких бирж, даже если там очень выгодные курсы:

• Новые, непроверенные и малоизвестные.
• Национальные платформы — возможны проблемы с выводом фиата.
• С большими комиссиями на пополнение.

Критериями для выбора сервиса выступают ликвидность, комиссии и количество пар.

Ликвидность

Высокий оборот цифровых активов обеспечивает большую вероятность успешной торговли. Нет смысла в хорошей цене при отсутствии необходимого объема активов. В таком случае не будет гарантии, что получится вовремя закрыть ордер, пока курс не опустился.

Комиссии

Размер платы за операции покупки-продажи, а также за ввод влияет на выбор криптобиржи. Следует учитывать платежи за перевод фиатных денег. Необходимо составить таблицу с обязательными платежами, определить для себя выгодные и отказаться от дорогих платформ с высокими попутными затратами.

Нужно внимательно изучить техническую документацию, где возможны дополнительные скрытые платежи.

Количество криптовалютных пар

В этом показателе главное — разнообразие монет с учетом криптоактивов из рейтинга топ-100. Остальные альткоины малоинтересны.

Криптовалюта с небольшой капитализацией, малыми торговыми объемами не подходит. Есть риск попасть на резкое изменение курса, невозможность реализации из-за отсутствия спроса.

Выбор валюты

Основной критерий выбора валюты — скорость транзакций в системе. Можно не успеть выгодно продать или даже перевести актив.

Необязательно работать с арбитражом биткоина, разрешено использовать другие активы из списка топ-100. Это проверенные ликвидные токены с высокой популярностью и листингом на крупных криптобиржах.

Котировки BTC на разных криптобиржах представлены в таблице:

Стратегии и схемы арбитража

Существуют разные механизмы и методы работы. При этом нет идеального решения нет, каждый сам выбирает для себя систему действий.

Разделяют стратегии:

• Внутрибиржевая — торговля проходит на одной площадке.
• Межбиржевая — трейдер покупает и продает криптовалюту на разных платформах, зарабатывая на разнице курсов.

Внутрибиржевой

Схема работает в рамках одной площадки. Используются 3 актива — отсюда название «биржевой треугольник». Схема выглядит так:

1. Покупка криптовалюты №1 за фиатные деньги.
2. Выбор пары, обмен коинов между собой.
3. Продажа криптовалюты №2 за фиат.
4. Вывод денег.

Заработок состоит в использовании расхождений курсов криптовалют к фиату. Какие цифровые активы выбрать, решает участник, применяя программное обеспечение и аналитику.

Пример расчета дохода

Есть биткоин, эфир и доллар США. Исходные данные для примера:

Например, есть $1000. Расходы поэтапно:

1. Ввод фиата на криптобиржу — $40.
2. На сумму $960 приобретено 0,0299 BTC с уплатой комиссии $1,92.
3. За биткоины куплен эфир — получилось 0,543 ETH.
4. Перевод эфира в доллары — $1129,13.
5. Прибыль — $129,13.
6. Вывод фиата за пределы сервиса — комиссия 5%, остаток $1072,67.

В результате последовательного обмена получена прибыль $72.

Преимущества и недостатки

Достоинство внутрибиржевой схемы — отсутствие комиссии за перевод криптовалюты. С учетом дополнительных расходов это существенное преимущество. Опытные трейдеры используют другие способы обхода комиссионных расходов.

Недостаток — риск изменения котировки пары в период ввода фиата или обмена криптовалюты. Важны скорость транзакций, быстрота реакции, отсутствие программных, технических проблем. Ряд криптобирж применяют задержки для ордеров, что может повлиять на прибыль. Необходимо использовать торговых ботов, которые исключают человеческий фактор, обеспечивают быстрое принятие решений.

Межбиржевой

В отличие от предыдущей схемы, межбиржевой вариант выполняется на разных платформах. Алгоритм действий:

1. Трейдер покупает крипту дешевле.
2. Переводит активы на другую платформу.
3. Продает криптовалюту дороже.
4. Выводит прибыль в фиате или продолжает операцию снова.

Это простое описание, которое на практике усложняется комиссиями, изменениями котировок, техническими проблемами. Обязательные платежи необходимо просчитывать заранее, иначе вместо прибыли можно получить убыток

Усложненный вариант

На практике применяется более глубокий механизм межбиржевой арбитражной торговли. Схема выглядит так:

• На первой бирже у трейдера на балансе находятся криптоактивы А и Б.
• На второй — аналогичная криптовалюта в таком же соотношении (поровну).
• При отличии цены более чем на 5% на одной платформе пара А/Б продается, на второй — покупается.
• По итогам торгов на первой площадке 100% А, на другой — 105% Б (или наоборот).
• Криптовалюта снова делится пополам, прибыль выводится или участвует в торгах дальше.

Пример расчета дохода

Расчеты выглядят так:

1. Трейдер перевел $10 000, с учетом комиссии осталось 9600 USD.
2. На всю сумму куплены, к примеру, биткоины. Получилось 0,9581 BTC (с учетом комиссии за обмен 0,2%).
3. При переводе на платформу 2 трейдер потерял еще часть активов, осталось 0,958.
4. Обратный обмен на бирже 2 — 0,958 BTC по курсу 10 500 USD, получается 10 038,88 USD (с учетом комиссии 0,2%).
5. При попытке вывести заработанные деньги за пределы площадки 2 получается сумма 9536,94 USD.

На примере видно, что трейдер потерял на биржевых расходах часть своего депозита, не получив прибыли.

Преимущества и недостатки

Достоинство — большая курсовая разница между платформами по одной и той же паре. Это обусловлено воздействием разных факторов.

Негативная сторона — дополнительная плата за межбиржевой перевод, разный размер комиссии за депозит фиатных денег. Некоторые площадки устанавливают отсроченное подтверждение перевода криптоактивов. За это время цена монет может измениться, и прибыль исчезнет.

 Загрузка ...

Биржевые депозиты

Это межбиржевая разновидность, направленная на снижение комиссионных издержек. Схема работает на долгий срок.

Преимущества:

• Депозиты уже есть во внутренних биржевых кошельках.
• Можно диверсифицировать свои доходы, работать с парами цифровых валют на разных площадках.
• Трейдеру достаточно отслеживать разницу курсов для принятия решения.

Недостатки:

• Комиссии остаются и отнимают часть дохода, даже если депозит заведен заранее, ввод оплачен.
• Хранить деньги на биржевом кошельке опасно.
• Сложно заранее угадать пару криптовалют для работы.

Игра на межбиржевом спреде

Отличие между ценой монеты при покупке и продаже называется спред. Благодаря ему можно получать прибыль, выбрать правильную стратегию и просчитать все риски.

Арбитражная торговля криптовалютами выполняется по разным схемам, одна из которых — использование межбиржевого спреда. Цена монеты зависит от сервиса. Если быстро купить ее по низкой стоимости, перевести на другую биржу и продать, то разница обеспечит прибыль. Не стоит забывать о платежах при вводе и других операциях с монетами на биржах. В сумме эти расходы могут обнулить прибыль и даже принести убытки трейдеру.

Разница курсов на межбиржевом арбитраже

Оценки одного токена могут отличаться на разных площадках. Основные причины перечислены в таблице:

Комиссии при переводах

Недостатками любого криптовалютного арбитража являются сборы. Из-за них можно не получить прибыли даже на выгодной паре. Размер обязательного платежа отличается на каждой площадке. Трейдер сталкивается с такими процентами:

• Ввод фиатной валюты на торговый сервис.
• Операции с криптовалютой — покупка, продажа.
• Отправка цифровых активов с одной биржи на другую.
• Вывод фиатных денег.

Необходимо внимательно изучить правила на предмет дополнительных скрытых платежей и процентов. Стоит просчитать все сборы, чтобы определить для себя предел спреда, при котором выгодно инвестировать в данный криптоактив.

Минимизация рисков

Торги на бирже подразумевают определенные риски. Часть из них известна и легко прогнозируется. Их можно избежать, если готовиться:

• Следует заранее зарегистрироваться, верифицировать аккаунты. Иначе могут возникнуть проблемы с получением денежных средств.
• Необходимо контролировать сборы за операции с криптовалютой, ввод средств. На некоторых сервисах они динамические, меняются со временем, зависят от объема.
• Желательно разобраться с механизмом зачисления депозита или перевода.
• Лучше проверить работу торговой платформы, проведя сделку на небольшую сумму, определить время отправки денег.
• Следует составить таблицы расходов для каждой торговой площадки. Так проще определить для себя целесообразность.
• При использовании торговых роботов необходимо разобраться с принципом их работы и особенностями.

Главное — понимать суть всех процессов, ничего не делать наобум.

Лучшие роботы для арбитража криптовалют

Опытные трейдеры не работают вручную — это неэффективно и малоприбыльно. Для повышения производительности, оптимизации трейдинга используются специальные программы:

• Боты — могут провести сделку самостоятельно, используя заложенные алгоритмы.
• Сканеры — занимаются поиском и обработкой информации.

Сканеры

Это специальные программы, которые мониторят, регистрируют информацию, выводят ее на экран. На основании полученных данных арбитражник принимает решение о проведении операции вручную или с помощью программного обеспечения.

Сканеры для реального мониторинга платные, свободные версии не обеспечивают всех возможностей.

Программы и сервисы для сравнения курсов

Для сопоставления котировок криптовалют на разных биржах используются специальные сервисы. Они могут быть ориентированы на определенные токены, платформы, позволяют настраивать параметры поиска и сравнения. Полностью доверять таким программам не стоит. Проблема заключается в периоде обновления, охвате, достоверности информации. Популярные сервисы сравнения:

• Bitcoinity — ориентирован на работу с биткоином.
• BitInfoCharts.
• Cryptowatch.
• Другие варианты, в том числе для мобильных платформ.

Боты

Автоматизация процесса трейдинга, в том числе с помощью арбитража на криптобиржах, достигается с помощью специального программного обеспечения. К его преимуществам можно отнести:

• Работа в режиме 24/7.
• Автоматизация процесса поиска межбиржевого спреда.
• Мгновенное принятие решения на заключение сделок.
• Исключение человеческого фактора.

Арбитражные боты могут поддерживать статистический метод торгов, выявляя ценовую корреляцию. Существуют платные и демоверсии. Первые предпочтительнее для серьезных проектов. С помощью бесплатных программ можно попробовать свои силы, разобраться в механизме.

Критерии для выбора софта

ПО, сканеры и боты помогают трейдеру автоматизировать процесс, зарабатывать больше. Однако существуют риски. Бот получает доступ к криптовалютному кошельку, средствам на биржах, возможно мошенничество со стороны разработчиков.

Критерии выбора софта:

• Стоимость.
• Интеграция с криптовалютными площадками — должны быть подключены основные биржи, иначе нет смысла работать.
• ПО только от известных команд программистов — качество разработки выше, риски мошенничества минимальные.
• Наличие сообщества — дают консультации, советы.
• Скорость работы.
• Простота.

Плюсы и минусы арбитража криптовалют

Получение дохода на разнице в цене криптовалют имеет свои сильные и слабые стороны. Достоинства:

• Мгновенная прибыль.
• Риски минимальные — доход можно рассчитать еще до начала торгов (с учетом проблем).
• Простота — в ручном режиме доступно даже новичкам.

Недостатки:

• Стартовый капитал — с небольшой суммой депозита заработать невозможно, сборы нивелируют прибыль.
• Невысокая ликвидность привлекательной по стоимости криптовалюты.
• Ограничения биржи на вывод.
• Трудоемкость процесса — просто внести депозит, выбрать монету и получать прибыль не получится. Нужно внимательно изучать стратегии, подбирать ПО, анализировать ситуацию.

Выводы

Арбиртаж — неплохой источник дохода. Можно работать на разнице котировок внутри биржи, использовать несколько площадок для анализа стоимости монет. Перед работой необходимо внимательно изучить возможности, перспективы, подобрать программное обеспечение.

Любые инвестиции — это риск, осознанный, тщательно просчитанный и контролируемый. Иначе не будет прибыли.

Ленникс Лай, Коммерческий директор

OKX

Трейдинг больше подходит новичкам, так как в нем можно использовать одну торговую платформу. При арбитраже потребуется поиск нескольких площадок, между которыми существует ощутимая разница в курсе криптовалют, что открывает возможность для такого метода. Поиск так называемых связок для арбитража может подтолкнуть неопытного криптоинвестора к использованию небольших и не вполне надежных криптобирж, а это несет дополнительные риски для сохранности его активов. Курс криптовалют на крупных и известных криптобиржах разнится незначительно, что не дает возможности заниматься арбитражем.

В трейдинге основная опасность заключается в выборе неверной стратегии, но при должной подготовке, прохождении обучающих курсов для трейдеров, которые имеются у крупных площадок, риски, сопряженные с трейдингом, нивелируются. К тому же у крупных криптобирж есть дополнительные инструменты, облегчающие процесс торговли, — автоматизированные боты, копитрейдинг и т.д.

Часто задаваемые вопросы

Автор информационных материалов

Максим Шевелев криптотрейдер, аналитик, журналист