Категории
Все монеты
Курсы
Криптобот 💎
Калькулятор
Прогнозы
Отзывы о криптовалютах
По странам
На русском языке
Белорусские
Украинские
Американские
Японские
Корейские
Китайские
Турецкие
Казахстанские
Турниры по трейдингу
Мониторинг обменников
Криптокарты 💎
Приложения для обмена
Другие рейтинги
Раздача крипты
Инфографика
NFT
DeFi
Мероприятия
Регулирование
Криптопроекты
Безопасность
Институциональные инвесторы
Майнинг
Эксперты
Инвестирование
Интервью
Биткоин
Эфириум
Эксперимент
Купить оборудование для майнинга
Онлайн-калькулятор доходности майнинга
Доходность асиков и цена
Майнинговые компании
Пулы для майнинга лайткоина (LTC)
Пулы для майнинга Монеро (XMR)
Индекс страха и жадности
Календарь листинга криптовалют на биржах
Календарь ICO
Рейтинг IDO-площадок
Халвинг Биткоина
Академия криптовалют
Телеграм-каналы про криптовалюту
Аккаунты о крипте в Twitter
Вопросы и ответы
Закон
Обратная связь
Редакция
Книга о криптовалюте
Пожаловаться на биржу
Комьюнити
Блоги
Форум
Топ-100 СМИ
Binance названа контрагентом в отмывании денег через Bitzlato
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance была названа контрагентом в деле против малоизвестной торговой площадки Bitzlato. Власти США обвинили последню в отмывании средств на сумму $700 млн. Согласно приказу Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), Binance вошла в тройку ведущих получателей и отправителей, связанных с торговой площадкой.
В отчете организации было отмечено, что примерно 2/3 основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством. Тремя основными контрагентами по общему количеству входящих биткоинов (BTC), полученных в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года, были Binance, VASP, связанный с Россией даркнет-рынок Hydra и российская финансовая пирамида TheFiniko.
Прибыль от операций с цифровыми деньгами зависит от умения предсказать изменение котировок....
Заключать сделки можно на любую сумму. Новички начинают с $100-$500. С таким капиталом нельзя...
Централизованные площадки предоставляют удобный интерфейс для заключения сделок. Если трейдеру...
В документе добавлено, что за тот же период в тройку крупнейших отправляющих контрагентов входили все та же Hydra, а также Local Bitcoins и TheFiniko.
Неназванный представитель Binance заверил, что руководство платформы будет радо оказать помощь международным партнерам из правоохранительных органов в поддержке данного расследования. Это станет свидетельством приверженности компании совместной работе с финансовыми регуляторами по всему миру.
Представители Local Bitcoin и TheFiniko отказались давать комментарии по этому вопросу. FinCEN официально назвал компанию Bitzlato «главным предприятием по отмыванию денег». Вердикт регулятора означал полный запрет на передачи средств с участием Bitzlato любым местным финансовым учреждением.
Также отмечено, что «помимо получения доходов от программ-вымогателей, транзакционная деятельность Bitzlato по получению и отправке показывает значительную связь с контрагентами, связанными с другими подозреваемыми незаконными действиями, такими как рынки даркнета и мошенничество со связями и операциями в России». Российский основатель компании Анатолий Легкодымов был арестован в Майами 18 января 2023 года.
Монеты
Обменники
Вход/регистрация
Обучение
Форум