Биржа Binance согласилась сотрудничать с FIA для разоблачения мошенников

781

2 мин

Криптобиржа Binance заверила отдел киберпреступности Федерального агентства расследований Пакистана (FIA) в своей полной поддержке в деле о многомиллионной афере. Об этом 11 января сообщил высокопоставленный чиновник ведомства.

По словам представителя FIA Имрана Риаза, его ведомство и руководство «Бинанс» провели телефонный разговор, во время которого стороны договорились о совместной работе над расследованием. В частности, биржа Binance назначила двух человек для координации с FIA Cyber Crime и Министерством финансов Пакистана.

Риаз высоко оценил стремление криптобиржи содействовать расследованию. Чиновник заявил, что он с нетерпением ожидает продолжения сотрудничества с «Бинанс» в раскрытии преступной деятельности, основанной на криптовалюте.

Агентство инициировало расследование крупной финансовой аферы после того, как 20 декабря 2021 года несколько человек заявило о краже у них крупной суммы денег. В рамках дела следствие вышло на биржу Binance и направило ее официальному представителю уведомление, попросив раскрыть связь компании с мошенническими мобильными приложениями для онлайн-инвестиций — MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp.

Аферисты агитировали инвесторов зарегистрироваться на Binance Crypto Exchange, обещая им выгодные условия работы. Однако перечисленные через приложения деньги уходили на счета мошенников. Как только преступники накопили достаточную сумму, они исчезли.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что Счетная палата США (GAO) заявила о необходимости ужесточить регуляцию криптобанкоматов. Ведомство считает, что преступники используют данные устройства для финансирования незаконной деятельности.

Автор

Игорь Постников

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Дебют Circle на Нью-Йоркской фондовой бирже: новая цена открытия $56-$58

5 июня ожидается, что акции Circle, эмитента стейблкоина USDC, откроются в диапазоне $56-$58, что выше ранее прогнозируемых $50-$52. Начальная цена IPO составит $31, а окончательная цена открытия будет определена на основе спроса инвесторов.

Налоговый законопроект Трампа может лишить Tesla $1,2 миллиарда прибыли в год

По прогнозам аналитиков JPMorgan, налоговый законопроект Трампа, вероятно, отменит налоговый кредит в $7,500 для автомобилей Tesla, что приведет к снижению годовой прибыли компании на $1,2 миллиарда. Илон Маск, после выхода из консультативной группы при администрации, активно пытается предотвратить принятие этого законопроекта и лоббирует поддержку республиканцев. Акции Tesla в США упали на 5,5%, в настоящее время снижаются на 3,6%.

Tether инвестирует в африканскую платформу Shiga Digital

Tether, эмитент USDT, объявил о стратегических инвестициях в африканскую блокчейн-финансовую платформу Shiga Digital. Это сотрудничество направлено на решение проблем трансграничных платежей и ликвидности для африканских предприятий, предлагая им виртуальные счета, услуги внебиржевой торговли и управление валютой. Инвестиции также помогут независимым подрядчикам получать доступ к иностранным валютам и глобальным платежным системам.

Ожидается открытие акций Circle в диапазоне от $50 до $52

5 июня ожидается, что цена акций Circle, эмитента стабильного коина USDC, откроется в диапазоне от $50 до $52. Ранее прогнозировалось значение от $42 до $44, а цена первичного публичного размещения (IPO) составит $31.

Tether переместила $3,9 млрд на площадку Twenty One Capital

Эмитент стейблкоина USDT Tether перевел 37 229 биткоинов ($3,9 млрд) на кошельки, которые принадлежат финансовой площадке Twenty One Capital. Сейчас она считается одним из крупнейших корпоративных...