Биржа Binance согласилась сотрудничать с FIA для разоблачения мошенников

799

2 мин

Криптобиржа Binance заверила отдел киберпреступности Федерального агентства расследований Пакистана (FIA) в своей полной поддержке в деле о многомиллионной афере. Об этом 11 января сообщил высокопоставленный чиновник ведомства.

По словам представителя FIA Имрана Риаза, его ведомство и руководство «Бинанс» провели телефонный разговор, во время которого стороны договорились о совместной работе над расследованием. В частности, биржа Binance назначила двух человек для координации с FIA Cyber Crime и Министерством финансов Пакистана.

Риаз высоко оценил стремление криптобиржи содействовать расследованию. Чиновник заявил, что он с нетерпением ожидает продолжения сотрудничества с «Бинанс» в раскрытии преступной деятельности, основанной на криптовалюте.

Агентство инициировало расследование крупной финансовой аферы после того, как 20 декабря 2021 года несколько человек заявило о краже у них крупной суммы денег. В рамках дела следствие вышло на биржу Binance и направило ее официальному представителю уведомление, попросив раскрыть связь компании с мошенническими мобильными приложениями для онлайн-инвестиций — MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp.

Аферисты агитировали инвесторов зарегистрироваться на Binance Crypto Exchange, обещая им выгодные условия работы. Однако перечисленные через приложения деньги уходили на счета мошенников. Как только преступники накопили достаточную сумму, они исчезли.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что Счетная палата США (GAO) заявила о необходимости ужесточить регуляцию криптобанкоматов. Ведомство считает, что преступники используют данные устройства для финансирования незаконной деятельности.

Автор

Игорь Постников

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Эрик Трамп примет участие в собрании акционеров Metaplanet 1 сентября

Сын президента Дональда Трампа, Эрик Трамп, 1 сентября посетит собрание акционеров японской компании Metaplanet, которая с начала 2024 года накапливает биткоины и уже держит 18 888 BTC на сумму свыше $2,1 млрд. В марте Эрик стал стратегическим советником компании, а на собрании акционеры обсудят новый способ финансирования. Metaplanet планирует увеличить свои биткоин-запасы до 30 000 монет в этом году.

Токен BIO вырос более чем на 37% и достиг $0,21

Токен BIO ненадолго поднялся до $0,21, увеличившись более чем на 37% за последние сутки и сейчас торгуется около $0,2035. Платформа Bio-протокола DeSci запустила проект Aubrai, где пользователи могут получить токены, вложив BIO и сделав ставку BioXP. Продажа токенов AUBRAI продлится 24 часа, после чего токен сразу появится на бирже.

MicroBit запустила спотовые ETF на BTC и ETH на Гонконгской бирже

Гонконгская компания MicroBit Asset Management зарегистрировала на HKEX два спотовых ETF на биткоин и эфир с комиссиями за управление по 0,5%. В листинге представлены MicroBit Bitcoin Spot ETF (3430.HK и 9430.HK) и MicroBit Ethereum Spot ETF (3425.HK и 9425.HK).

Tyr Capital запустила криптовалютный хедж-фонд с нейтральной стратегией

Швейцарская компания Tyr Capital представила новый хедж-фонд, который не зависит от направления криптовалютного рынка. Фонд будет использовать рыночно-нейтральные и арбитражные стратегии для получения стабильной доходности. Портфель мета-стратегий помогает сохранять независимость от колебаний рынка.

SBI Holdings приобретает контрольный пакет акций медиакомпании CoinPost

Японская финансовая группа SBI Holdings купит более 50% акций Web3-медиа CoinPost, превратив компанию в свою дочернюю структуру. Сделка завершится 1 октября 2025 года, после чего стороны будут совместно развивать медиа, поддерживать инвестиции в цифровые активы и проводить отраслевые мероприятия. SBI рассчитывает, что это ускорит внедрение Web3 и укрепит цифровую финансовую индустрию в Японии.