Биржа Binance сыграла важнейшую роль в раскрытии крупных криптопреступлений

710

2 мин

Криптовалютная биржа Binance сыграла ведущую роль в пресечении и раскрытии преступной деятельности, связанной с криптовалютами. С 2020 по 2021 год торговая платформа многократно сотрудничала с правоохранительными органами крупных государств и помогла раскрыть множество уголовных дел.

Руководство Binance создало специальный отдел, который занят анализом данных по безопасности, а также тестированием и интеграцией систем защиты от мошеннических действий. Сотрудники криптовалютной площадки разработали и внедрили инновационные методы для отслеживания транзакций, выполняемых клиентами сервиса.

В своем блоге пресс-служба биржи Binance подчеркнула, что очень серьезно относится к необходимости строгого контроля за действиями пользователей сервиса. Разумные меры со стороны регуляторов и постоянное улучшение уровня безопасности должны в серьезной мере помочь в предотвращении мошеннических действий и других незаконных операций.

Благодаря работе нового отдела бирже удалось отыскать несколько крупных киберпреступных организаций в рамках проекта Bulletproof Exchanger. К примеру, криптобиржа сотрудничала с полицией Украины и сумела помочь в обнаружении преступной группировки, которая присвоила более $42 млн в криптовалютах путем вымогательства.

В другом случае Binance содействовала в поиске мошенников, которые украли более $500 млн в виртуальных активах. В итоге были арестованы все участники группы, известной под названием FANCYCAT. Торговый сервис также сотрудничал с аналитическими фирмами TRM Labs и Crystal для раскрытия этого дела. Данный случай оказался одним из самых масштабных в истории. Были задействованы правоохранительные органы США, Южной Кореи, Швейцарии и Испании.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала, что Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) обвинил биржу Binance в манипуляции с ценами популярных криптовалют.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ZEC вырос на 27% и достиг $359 за сутки

Криптовалюта ZEC за последние 24 часа подскочила более чем на 27%, достигнув максимума в $359, после чего цена откатилась до $343,70. Рыночная капитализация монеты составила $5,793 млрд.

Кит обменял почти 100 000 SOL на 4 532 ETH по цене $4 084 за монету

Неделю назад крупный держатель продал 99 979 SOL по $185 за монету, получив около $18,5 млн, и перевел средства в сеть Ethereum, где купил 4 532 ETH по средней цене $4 084 за монету.

Биткоин превысил $114 000, QWEN3 близок к 100% прибыли в соревнованиях ИИ

Цена биткоина кратковременно поднялась выше $114 000, а шесть ведущих торговых моделей на базе ИИ восстановили свои балансы. Лидером стал QWEN3 с доходностью около 100% и балансом $19 571,36, следом идут DeepSeek с $18 292,30 и Claude с $11 383,82. Остальные модели также увеличили свои счета, приближаясь к стартовым капиталам.

Том Ли: Ethereum продолжает расти и находится в суперцикле

Том Ли, глава BitMine, заявил, что Ethereum все еще в фазе суперцикла, несмотря на отставание цены от фундаментальных показателей. Активность в сети ETH растет: объем транзакций достиг рекорда, а спрос на стейблкоины увеличивается. По его словам, это создает основу для значительного роста цены до конца года.

В криптосети за 4 часа ликвидировали $106 млн, большая часть — короткие позиции

За последние 4 часа в криптовалютной сети ликвидировали $106 млн, из которых $90,8 млн пришлось на короткие позиции, а $15,6 млн — на длинные. За сутки общая сумма ликвидаций достигла $183 млн, при этом крупнейшая сделка на Hyperliquid по BTC-USD составила $3,35 млн.