Bithumb объявила о решении закрыть доступ иностранным пользователям без подтверждения личности

1132

2 мин

Корейская криптовалютная биржа Bithumb сообщила, что планирует ужесточить требования в отношении своих зарубежных клиентов. Торговая платформа закроет доступ для пользователей, которые не прошли проверку личности (KYC). Это решение было принято в связи с давлением южнокорейских финансовых регуляторов, которые активно борются с отмыванием цифровых средств иностранными гражданами.

Теперь все зарубежные клиенты биржи будут обязаны пройти мобильную проверку подтверждения личности. Данный запрет не относится к гражданам Южной Кореи. Пресс-служба компании заявила, что нововведения вступят в силу в нынешнем году. Однако точную дату представители организации назвать не смогли. Руководство Bithumb попросило своих клиентов, которые не в состоянии пройти проверку личности, заранее вывести активы с платформы.

Напомним, что в последнее время местные экономические регуляторы начали серьезную борьбу с мошенниками, использующими криптовалюты. В прошлом месяце сообщалось, что контролирующие органы приостановили работу 11 криптовалютных бирж в Южной Корее после проведения ряда проверок. Они были инициированы Комиссией по финансовым услугам (FSC). СМИ утверждали, что в работе торговых платформ были выявлены преступные схемы.

Однако позже представители Комиссии опровергли эту информацию. В FSC заявили, что всего-навсего призвали торговые площадки добровольно зарегистрироваться у финансовых регуляторов до 24 сентября. Также в июле появились сведения о том, что Центральная таможня Сеула подозревает 33 человека в совершении незаконных криптотранзакций на сумму $1,48 млрд.

Решение ограничить доступ для иностранных граждан стало не первым новшеством биржи Bithumb. Компания уже наложила ограничения на учетные записи для граждан государств, входящих в список усиленного мониторинга Целевой группы по финансовым мероприятиям (GAFI). Таким образом, были заблокированы аккаунты жителей Мьянмы, Барбадоса, Исландии, Ирана, Северной Кореи и еще 15 стран.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Нереализованный убыток Хуана Личэна по длинной позиции ETH достиг $5,1 млн

По данным on-chain, общий нереализованный убыток по длинным позициям Хуана Личэна вырос до $5,1 млн. Его позиции в BTC и HYPE остаются прибыльными, тогда как длинная позиция в ETH показывает убыток в $5,14 млн.

За сутки ликвидировали $175 млн, большая часть — длинные позиции

За последние 24 часа в криптовалютной сети ликвидировали позиции на сумму $175 млн, из которых $107 млн пришлось на длинные, а $68,25 млн — на короткие. Ликвидировали 65 809 трейдеров, а самая крупная сделка на Binance по паре ETHUSDT достигла $2,97 млн.

Биткоин может вырасти до $150 000 к 2026 году

На этой неделе биткоин превысил $123 000, обновив июльский максимум, благодаря росту покупок институциональных инвесторов и поддержке политики США. Аналитики deVere Group прогнозируют, что к концу 2025 года цена криптовалюты может достичь $150 000. Среди факторов роста — рекордный приток средств в американский спотовый ETF, добавление биткоина в балансы крупных компаний и прибыль от владения криптовалютой у правительств разных стран.

BSTR готовится к слиянию с CEPO и выходу на Nasdaq с запасом более 30 000 BTC

Компания Bitcoin Standard Treasury Co. (BSTR) планирует выйти на биржу через слияние с Cantor Equity Partners (CEPO) и уже владеет 30 021 биткоином, намереваясь увеличить запасы до 50 000 BTC. Это позволит ей стать вторым по величине корпоративным держателем биткоинов после MicroStrategy, обойдя MARA Holdings. Сделка ожидается в четвертом квартале, а акции BSTR будут торговаться под тикером BSTO на Nasdaq.

Акции Moonbirds выросли почти на 20% за день и более чем на 57% за неделю

Цена пола NFT-проекта Moonbirds за сутки выросла на 19,5% и достигла 3,80 ETH, а за неделю рост превысил 57%, что сделало проект лидером на рынке голубых фишек NFT. Суточный объем торгов составил 613,88 ETH, а за неделю — 2524,61 ETH.