Bithumb объявила о решении закрыть доступ иностранным пользователям без подтверждения личности

1202

2 мин

Корейская криптовалютная биржа Bithumb сообщила, что планирует ужесточить требования в отношении своих зарубежных клиентов. Торговая платформа закроет доступ для пользователей, которые не прошли проверку личности (KYC). Это решение было принято в связи с давлением южнокорейских финансовых регуляторов, которые активно борются с отмыванием цифровых средств иностранными гражданами.

Теперь все зарубежные клиенты биржи будут обязаны пройти мобильную проверку подтверждения личности. Данный запрет не относится к гражданам Южной Кореи. Пресс-служба компании заявила, что нововведения вступят в силу в нынешнем году. Однако точную дату представители организации назвать не смогли. Руководство Bithumb попросило своих клиентов, которые не в состоянии пройти проверку личности, заранее вывести активы с платформы.

Напомним, что в последнее время местные экономические регуляторы начали серьезную борьбу с мошенниками, использующими криптовалюты. В прошлом месяце сообщалось, что контролирующие органы приостановили работу 11 криптовалютных бирж в Южной Корее после проведения ряда проверок. Они были инициированы Комиссией по финансовым услугам (FSC). СМИ утверждали, что в работе торговых платформ были выявлены преступные схемы.

Однако позже представители Комиссии опровергли эту информацию. В FSC заявили, что всего-навсего призвали торговые площадки добровольно зарегистрироваться у финансовых регуляторов до 24 сентября. Также в июле появились сведения о том, что Центральная таможня Сеула подозревает 33 человека в совершении незаконных криптотранзакций на сумму $1,48 млрд.

Решение ограничить доступ для иностранных граждан стало не первым новшеством биржи Bithumb. Компания уже наложила ограничения на учетные записи для граждан государств, входящих в список усиленного мониторинга Целевой группы по финансовым мероприятиям (GAFI). Таким образом, были заблокированы аккаунты жителей Мьянмы, Барбадоса, Исландии, Ирана, Северной Кореи и еще 15 стран.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин и Ethereum резко подешевели

Курс биткоина опустился ниже $83 000 с падением за сутки на 8,3%, а Ethereum снизился до уровня ниже $2700, потеряв 9,5% за 24 часа. Обе криптовалюты показали значительное снижение на фоне текущей рыночной волатильности.

Citigroup предупреждает об осторожности в отношении длинных позиций по S&P 500 на фоне снижения оптимизма по ИИ

Citigroup отмечает снижение оптимизма вокруг искусственного интеллекта и советует проявлять осторожность при открытии длинных позиций по индексу S&P 500 из-за нестабильности настроений на рынке. Инвесторам рекомендуют внимательно следить за изменениями в секторе ИИ перед принятием решений.

NASDAQ опустился ниже 22 000 пунктов, криптовалютные акции под давлением

NASDAQ после небольшого роста на открытии снизился на 0,2% и опустился ниже отметки в 22 000 пунктов. Акции криптовалютных компаний также упали: MSTR потеряла 2,35%, COIN — 1,6%, MARA — 2,88%, RIOT — 3,91%, BTBT — 4,5%, а SBET — 3,55%.

Биткоин вырос выше $85 000, суточные потери снизились до 7,1%

Биткоин восстановился и поднялся выше отметки $85 000, при этом суточные потери сократились до 7,1%. Это свидетельствует о стабилизации рынка после недавнего падения.

Aave запустила инвестиционное предложение с доходностью 9%

Децентрализованная площадка Aave представила новое сберегательное предложение, которое должно составить конкуренцию традиционным банковским продуктам. Решение ориентировано на...