Bithumb объявила о решении закрыть доступ иностранным пользователям без подтверждения личности

1289

2 мин

Корейская криптовалютная биржа Bithumb сообщила, что планирует ужесточить требования в отношении своих зарубежных клиентов. Торговая платформа закроет доступ для пользователей, которые не прошли проверку личности (KYC). Это решение было принято в связи с давлением южнокорейских финансовых регуляторов, которые активно борются с отмыванием цифровых средств иностранными гражданами.

Теперь все зарубежные клиенты биржи будут обязаны пройти мобильную проверку подтверждения личности. Данный запрет не относится к гражданам Южной Кореи. Пресс-служба компании заявила, что нововведения вступят в силу в нынешнем году. Однако точную дату представители организации назвать не смогли. Руководство Bithumb попросило своих клиентов, которые не в состоянии пройти проверку личности, заранее вывести активы с платформы.

Напомним, что в последнее время местные экономические регуляторы начали серьезную борьбу с мошенниками, использующими криптовалюты. В прошлом месяце сообщалось, что контролирующие органы приостановили работу 11 криптовалютных бирж в Южной Корее после проведения ряда проверок. Они были инициированы Комиссией по финансовым услугам (FSC). СМИ утверждали, что в работе торговых платформ были выявлены преступные схемы.

Однако позже представители Комиссии опровергли эту информацию. В FSC заявили, что всего-навсего призвали торговые площадки добровольно зарегистрироваться у финансовых регуляторов до 24 сентября. Также в июле появились сведения о том, что Центральная таможня Сеула подозревает 33 человека в совершении незаконных криптотранзакций на сумму $1,48 млрд.

Решение ограничить доступ для иностранных граждан стало не первым новшеством биржи Bithumb. Компания уже наложила ограничения на учетные записи для граждан государств, входящих в список усиленного мониторинга Целевой группы по финансовым мероприятиям (GAFI). Таким образом, были заблокированы аккаунты жителей Мьянмы, Барбадоса, Исландии, Ирана, Северной Кореи и еще 15 стран.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ethereum кратковременно пробил отметку $3400, подорожав на 6,22% за сутки

По данным рынка HTX, ETH кратковременно преодолел отметку $3400 и сейчас торгуется по $3385, что на 6,22% выше, чем 24 часа назад. После всплеска цена вернулась ниже $3400.

Meld привлёк 7 миллионов долларов во главе с Lightspeed Venture Partners

Meld завершил раунд финансирования на 7 миллионов долларов под руководством Lightspeed Venture Partners; в раунде также участвовали F-Prime, Yolo Investments и Scytale Digital. Общий объём привлечённых инвестиций достиг 15 миллионов долларов. Компания предоставляет сервисы приёма стейблкоинов и других цифровых активов, включая BTC и ETH, для корпоративных и частных клиентов и позиционирует себя как «криптовалютную версию Visa».

За час в сети ликвидировали $104 миллиона, в основном короткие позиции

По данным Coinglass, за последний час в сети ликвидировали $104 миллиона долларов, из которых $102 миллиона долларов пришлись на короткие позиции. Ликвидации затронули в основном участников маржинальной торговли и деривативных контрактов.

Биткоин превысил $96 000, рост за сутки 3,26%

По данным рынка HTX, Биткоин под тикером BTC преодолел отметку $96 000 и сейчас торгуется по $96 476. За последние 24 часа цена выросла на 3,26%.

Figure запустила платформу OPEN для торговли акциями и кредитования на блокчейне

Figure Technology Solutions объявила о запуске платформы On-Chain Public Equity Network (OPEN) для выпуска реальных акций в блокчейне и прямого кредитования под эти акции с целью сокращения числа посредников. Акции на OPEN представляют собой фактическое владение, а не синтетические токены; акционеры смогут сдавать их в аренду или использовать как залог.