Bithumb объявила о решении закрыть доступ иностранным пользователям без подтверждения личности

1283

2 мин

Корейская криптовалютная биржа Bithumb сообщила, что планирует ужесточить требования в отношении своих зарубежных клиентов. Торговая платформа закроет доступ для пользователей, которые не прошли проверку личности (KYC). Это решение было принято в связи с давлением южнокорейских финансовых регуляторов, которые активно борются с отмыванием цифровых средств иностранными гражданами.

Теперь все зарубежные клиенты биржи будут обязаны пройти мобильную проверку подтверждения личности. Данный запрет не относится к гражданам Южной Кореи. Пресс-служба компании заявила, что нововведения вступят в силу в нынешнем году. Однако точную дату представители организации назвать не смогли. Руководство Bithumb попросило своих клиентов, которые не в состоянии пройти проверку личности, заранее вывести активы с платформы.

Напомним, что в последнее время местные экономические регуляторы начали серьезную борьбу с мошенниками, использующими криптовалюты. В прошлом месяце сообщалось, что контролирующие органы приостановили работу 11 криптовалютных бирж в Южной Корее после проведения ряда проверок. Они были инициированы Комиссией по финансовым услугам (FSC). СМИ утверждали, что в работе торговых платформ были выявлены преступные схемы.

Однако позже представители Комиссии опровергли эту информацию. В FSC заявили, что всего-навсего призвали торговые площадки добровольно зарегистрироваться у финансовых регуляторов до 24 сентября. Также в июле появились сведения о том, что Центральная таможня Сеула подозревает 33 человека в совершении незаконных криптотранзакций на сумму $1,48 млрд.

Решение ограничить доступ для иностранных граждан стало не первым новшеством биржи Bithumb. Компания уже наложила ограничения на учетные записи для граждан государств, входящих в список усиленного мониторинга Целевой группы по финансовым мероприятиям (GAFI). Таким образом, были заблокированы аккаунты жителей Мьянмы, Барбадоса, Исландии, Ирана, Северной Кореи и еще 15 стран.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

H100 Group планирует покупку швейцарской Future Holdings AG

H100 Group подписала письмо о намерениях приобрести швейцарскую Future Holdings AG, работающую в сфере хранения биткоинов, что станет выходом компании на швейцарский рынок. Резерв биткоинов H100 превысил 1000 монет, за последнюю неделю цена акций выросла на 20,41%; рыночная капитализация компании составляет 22,25 млн шведских крон, примерно $2,42 млн.

Если Биткоин превысит $93 000, ликвидации коротких позиций на CEX могут достичь 352 миллионов

Согласно данным Coinglass, если Биткоин пробьет уровень $93 000, совокупная интенсивность ликвидации коротких позиций на основных CEX может достигнуть 352 миллионов. График ликвидаций показывает относительную важность кластеров ликвидации и указывает, что при более высоком столбце реакция цены может быть более интенсивной из‑за каскада ликвидности.

Серебро превысило $84 за унцию после дневного роста 5,09%

По данным Bitget, спотовая цена серебра превысила $84 за унцию, прибавив 5,09% за день. Резкий рост зафиксирован в торговой сессии 12 января.

Фонды переключаются на риск: BTC и ETH готовы принять приток капитала

Агент BTC OG Insider Whale Гарретт Джин сообщил, что Nasdaq 100 отстает, тогда как Russell 2000 продолжает обновлять максимумы, что указывает на рост аппетита к риску. По его мнению, фонды смещают фокус в сторону акций малых и средних компаний, после чего приток капитала может перейти к рискованным активам, таким как BTC и ETH. Инвесторы ожидают перераспределения средств в более волатильные активы.

Биткоин превысил $92 000; рост за сутки 1,45%

По данным рынка HTX, биткоин преодолел отметку $92 000 — его цена достигла $92 224, что на 1,45% выше за последние 24 часа. Информация актуальна на 12 января по данным HTX.