Chainalysis: 2024 год станет рекордным по объемам криптопреступлений

351

2 мин

Блокчейн
безопасность
Транзакции
Статистика
FTX
Chainalysis
даркнет

Объемы криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, продолжают расти. По данным аналитиков компании Chainalysis, в 2024 году общий объем средств, поступивших на подозрительные кошельки, составил $40,9 млрд. Однако эта цифра считается минимальной оценкой и будет пересмотрена в будущем.

Как показывают прошлые отчеты, после выявления дополнительных адресов и анализа преступных транзакций, итоговые суммы увеличиваются на десятки процентов. К примеру, в 2023 году изначально зафиксированный объем составлял $24,2 млрд, но спустя год этот результат вырос до $46,1 млрд. Таким образом, специалисты прогнозируют возможность роста текущих показателей выше $50 млрд по итогам дополнительных исследований.

Эксперты отмечают, что криптопреступления становятся более сложными и разнообразными. Ранее основной упор делался на кибератаки и незаконные операции на даркнет-рынках. Сейчас криптовалюты используются для более широкого спектра незаконной деятельности, включая отмывание денег, финансирование угроз национальной безопасности и обход международных санкций.

Кроме того, наблюдается появление специализированных сервисов, которые предоставляют инфраструктуру для отмывания криптовалют. Эти услуги позволяют преступным организациям эффективно скрывать следы своих операций, что создает дополнительные трудности для правоохранительных органов.

Важно отметить, что текущие оценки не включают доходы от традиционных преступлений, где цифровая валюта используется как средство платежа или отмывания денег. Такие транзакции сложно идентифицировать на блокчейне без дополнительной информации. Однако подтвержденные случаи, включая FTX с кредиторскими требованиями на $8,7 млрд, уже входят в статистику.

С учетом ежегодного роста объемов на 25% эксперты прогнозируют, что 2024 год может стать рекордным по масштабам криптопреступлений. Это подчеркивает необходимость усиления контроля и разработки новых технологий для борьбы с незаконной деятельностью в цифровой сфере.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовое золото подорожало на 1% до $4343,39 за унцию

15 декабря спотовое золото выросло на 1% и достигло цены $4343,39 за унцию. Такой рост отражает повышенный спрос на драгоценный металл на мировом рынке.

В торговом конкурсе Aster за неделю участники потеряли значительную часть средств

После семи дней конкурса Aster Man vs. Machine 12 трейдеров полностью исчерпали свои $10 000 стартового капитала, а общий доход трейдеров упал с +3,92% до -15,37%. Лидер по прибыли — трейдер MrRolex с балансом около $22 000, несмотря на убыток $3 080 за последние сутки. В лагере ИИ лучший участник Claude Sonnet 4,5 заработал около $850 за сутки, имея на счету $14 900. На рынке прогнозов Polymarket фаворитом считается Jobber с вероятностью победы 39%.

Генеральный директор Nansen призвал сообщество Ethereum не расслабляться

Глава Nansen Алекс Сваневик заявил, что продолжает держать ETH, но обеспокоен самоуспокоенностью в сообществе Ethereum. Он предупредил, что без большей бдительности и осознания проблем платформа может потерять актуальность к 2030 году.

Ethereum может вызвать ликвидации на $825 млн при росте выше $3200

Если цена Ethereum поднимется выше $3200, объем коротких ликвидаций на крупных централизованных биржах достигнет $825 миллионов. В то же время падение ETH ниже $3000 приведет к ликвидации длинных позиций на сумму $865 миллионов. Эти данные отражают потенциальное влияние ценовых уровней на рынок, а не точное количество ликвидируемых контрактов.

Metaplanet проведет собрание акционеров для обсуждения выпуска привилегированных акций

Компания Metaplanet назначила на 22 декабря собрание акционеров, где обсудят предложение о выпуске привилегированных акций. Это решение важно для среднесрочной и долгосрочной стратегии компании, сообщил генеральный директор Саймон Герович.