Chainalysis: 2024 год станет рекордным по объемам криптопреступлений

286

2 мин

Блокчейн
безопасность
Транзакции
Статистика
FTX
Chainalysis
даркнет

Объемы криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, продолжают расти. По данным аналитиков компании Chainalysis, в 2024 году общий объем средств, поступивших на подозрительные кошельки, составил $40,9 млрд. Однако эта цифра считается минимальной оценкой и будет пересмотрена в будущем.

Как показывают прошлые отчеты, после выявления дополнительных адресов и анализа преступных транзакций, итоговые суммы увеличиваются на десятки процентов. К примеру, в 2023 году изначально зафиксированный объем составлял $24,2 млрд, но спустя год этот результат вырос до $46,1 млрд. Таким образом, специалисты прогнозируют возможность роста текущих показателей выше $50 млрд по итогам дополнительных исследований.

Эксперты отмечают, что криптопреступления становятся более сложными и разнообразными. Ранее основной упор делался на кибератаки и незаконные операции на даркнет-рынках. Сейчас криптовалюты используются для более широкого спектра незаконной деятельности, включая отмывание денег, финансирование угроз национальной безопасности и обход международных санкций.

Кроме того, наблюдается появление специализированных сервисов, которые предоставляют инфраструктуру для отмывания криптовалют. Эти услуги позволяют преступным организациям эффективно скрывать следы своих операций, что создает дополнительные трудности для правоохранительных органов.

Важно отметить, что текущие оценки не включают доходы от традиционных преступлений, где цифровая валюта используется как средство платежа или отмывания денег. Такие транзакции сложно идентифицировать на блокчейне без дополнительной информации. Однако подтвержденные случаи, включая FTX с кредиторскими требованиями на $8,7 млрд, уже входят в статистику.

С учетом ежегодного роста объемов на 25% эксперты прогнозируют, что 2024 год может стать рекордным по масштабам криптопреступлений. Это подчеркивает необходимость усиления контроля и разработки новых технологий для борьбы с незаконной деятельностью в цифровой сфере.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Coinbase включила BNB в список поддерживаемых активов

Coinbase объявила о добавлении криптовалюты BNB в список активов, которые будут поддерживаться на платформе. Это решение расширит возможности пользователей по работе с BNB на бирже.

Coinbase запускает спотовую торговлю Yield Basis (YB)

Coinbase объявила о запуске спотовой торговли криптовалютой Yield Basis (YB). Если будет достигнут необходимый уровень ликвидности, торговая пара YB-USD откроется сегодня в поддерживаемых регионах.

За сутки ликвидировали $424 млн в криптовалютной сети, большая часть — длинные позиции

За последние 24 часа в криптовалютной сети ликвидировали $424 млн, из них $254 млн пришлось на длинные позиции, а $170 млн — на короткие. Ликвидировали 148 513 человек, самая крупная сделка на $4,98 млн произошла в паре BTC-USDT на платформе HTX.

Polymarket запустил рынок прогнозов цен на акции

Polymarket открыл новый рынок прогнозирования, где пользователи могут делать ставки на изменение цен отдельных акций. Платформа позволяет торговать на трендах и прогнозировать движение рынка в реальном времени.

Forward Industries увеличила портфель SOL до 6,87 миллиона токенов

Forward Industries вложила более $1,59 миллиарда в покупку 6,87 миллиона SOL по средней цене $232,08 за токен. Почти все монеты выставлены на торги с доходностью по ставкам около 7,01% на 15 октября 2025 года.