Chainalysis: 2024 год станет рекордным по объемам криптопреступлений

509

2 мин

Блокчейн
безопасность
Транзакции
Статистика
FTX
Chainalysis
даркнет

Объемы криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, продолжают расти. По данным аналитиков компании Chainalysis, в 2024 году общий объем средств, поступивших на подозрительные кошельки, составил $40,9 млрд. Однако эта цифра считается минимальной оценкой и будет пересмотрена в будущем.

Как показывают прошлые отчеты, после выявления дополнительных адресов и анализа преступных транзакций, итоговые суммы увеличиваются на десятки процентов. К примеру, в 2023 году изначально зафиксированный объем составлял $24,2 млрд, но спустя год этот результат вырос до $46,1 млрд. Таким образом, специалисты прогнозируют возможность роста текущих показателей выше $50 млрд по итогам дополнительных исследований.

Эксперты отмечают, что криптопреступления становятся более сложными и разнообразными. Ранее основной упор делался на кибератаки и незаконные операции на даркнет-рынках. Сейчас криптовалюты используются для более широкого спектра незаконной деятельности, включая отмывание денег, финансирование угроз национальной безопасности и обход международных санкций.

Кроме того, наблюдается появление специализированных сервисов, которые предоставляют инфраструктуру для отмывания криптовалют. Эти услуги позволяют преступным организациям эффективно скрывать следы своих операций, что создает дополнительные трудности для правоохранительных органов.

Важно отметить, что текущие оценки не включают доходы от традиционных преступлений, где цифровая валюта используется как средство платежа или отмывания денег. Такие транзакции сложно идентифицировать на блокчейне без дополнительной информации. Однако подтвержденные случаи, включая FTX с кредиторскими требованиями на $8,7 млрд, уже входят в статистику.

С учетом ежегодного роста объемов на 25% эксперты прогнозируют, что 2024 год может стать рекордным по масштабам криптопреступлений. Это подчеркивает необходимость усиления контроля и разработки новых технологий для борьбы с незаконной деятельностью в цифровой сфере.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

MGBX проведет «Неделю торговли на мировых рынках» с 19 по 25 марта 2026 года

Платформа MGBX с 19 по 25 марта 2026 года (по сингапурскому времени) проведет ограниченную по времени акцию «Неделя торговли на мировых рынках», открытую для всех пользователей. Торговля акциями США, криптовалютами и контрактами на драгоценные металлы, а также выполнение заданий дадут шанс выиграть часть призового фонда 10 000 USDT. Фонд разделен на три категории: «Торговый челлендж по акциям США» — 3 000 USDT, «Крипто-мильнейк» — 4 500 USDT и «Торговый челлендж на двух рынках» — 2 500 USDT.

TransFi привлекла $19,2 млн в раунде под руководством Turing Financial Group

TransFi закрыла раунд финансирования на $19,2 млн под руководством Turing Financial Group, включая Series A на $14,2 млн и ликвидностную линию на $5 млн. Компания развивает инфраструктуру трансграничных платежей на стейблкоинах для развивающихся рынков и позиционирует решение как альтернативу банковским корсчетам и системе SWIFT. По данным TransFi, сервис работает более чем в 70 странах и поддерживает свыше 40 фиатных валют и более 100 криптовалют.

Спотовые Bitcoin-ETF в США показали самый длинный приток средств за 5 месяцев

Во вторник спотовые Bitcoin-ETF в США получили чистый приток $199,4 млн и продлили серию до семи торговых дней — это самый долгий отрезок с октября 2025 года. Больше всего привлёк IBIT от BlackRock с $169 млн, а FBTC от Fidelity — $24,4 млн; за семь дней приток составил около $1,17 млрд. Аналитик BTC Markets Рэйчел Лукас отметила, что интерес институциональных инвесторов возвращается на фоне долгосрочного спроса, в тот же день приток также зафиксировали ETF на Ethereum, SOL и XRP — $138 млн, $17,8 млн и $4,6 млн.

Стратег Morgan Stanley: коррекция на рынке США близка к завершению, а не к началу распродажи

Главный стратег Morgan Stanley по американским акциям Майкл Уилсон заявил, что нынешняя резкая коррекция, вероятно, уже достигла пика по времени и масштабу, а рынок близок к дну. По его оценке, около 50% акций Russell 3000 снизились более чем на 20% от 52-недельных максимумов, а в S&P 500 доля таких бумаг превышает 40%, при этом рост прибыли компаний S&P 500 составляет 13%. Уилсон считает распродажу «коррекцией в рамках бычьего рынка» и предупреждает, что сценарий может ухудшиться, если нефть поднимется выше $100 за баррель и закрепится на этом уровне.

Акции MINIMAX и Smart Idea в Гонконге выросли более чем на 20%

По данным Bitget, акции двух крупных компаний на гонконгском рынке продолжили рост. Бумаги MINIMAX-W (00100.HK) подорожали более чем на 27%, а акции Smart Idea (02513.HK) — более чем на 20%.