Криптобиржа Chatex попала в санкционный список Минфина США

1493

2 мин

09.11.2021

Министерство финансов США утвердило санкции против криптобиржи Chatex. Ведомство обвинило площадку в содействии операциям с программами-вымогателями.

В черном списке Минфина оказалась не только сама биржа Chatex, но и связанные с ней компании Izibits OU, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd, а также некоторые физические лица (их имена ведомство не раскрыло).

Это означает, что все американские активы компаний и физлиц, против которых ввели ограничительные меры, должны быть арестованы. Организациям и гражданам США запрещено вести любые дела с фигурантами черного списка.

Специалисты министерства установили, что биржа Chatex способствовала проведению транзакций для некоторых вариантов программ-вымогателей, а также оказывала материальную поддержку внебиржевой платформе по обмену цифровых валют Suex.

На своем официальном сайте Chatex заявляет о себе как о втором по величине криптовалютном кошельке и P2P-платформе для обмена цифровых валют в мессенджере Telegram.

Ранее в Белом доме обеспокоились активностью хакеров, которые распространяют программы-вымогатели. Согласно данным аналитической компании Chainalysis, с июля 2020 по июнь 2021 гг. граждане и организации североамериканского региона перечислили киберпреступникам $131 млн. Это вдвое больше, чем заплатили злоумышленникам их жертвы из Западной Европы.

В сентябре американское правительство ввело санкции против криптобиржи Suex, обвинив ее в содействии транзакциям в пользу преступников. Эксперты по безопасности заявили, что 40% платежей, которые были проведены через эту платформу, связаны с незаконной деятельностью. К ограничительным мерам присоединилась биржа Binance. Она удалила все связанные с криптообменником учетные записи.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Arbitrum отчитался за 2025 год: рост институциональной активности и RWA выше $800 млн

Фонд Arbitrum опубликовал отчет о прозрачности за 2025 год и сообщил, что традиционные финансовые компании активнее запускают продукты в сети, а за год было одобрено 189 проектов в экосистеме. Среди примеров — Robinhood с токенизированными акциями и ETF для европейских пользователей (почти 2000 активов за шесть месяцев), а также Franklin Templeton, WisdomTree и Spiko, расширившие линейку токенизированных продуктов. В отчете также отмечается, что объем RWA превысил $800 млн, предложение стейблкоинов выросло на 80% до пика почти $10 млрд, а число транзакций превысило 2,1 млрд; Timeboost принес DAO более $6 млн за первый год.

Mastercard планирует купить BVNK за сумму до $1,8 млрд

Mastercard сообщила о планах приобрести стартап BVNK, который развивает инфраструктуру для стейблкоинов, при этом общая сумма сделки может достигнуть $1,8 млрд. Из них около $300 млн предусмотрены как условные выплаты. Ранее, около 4 месяца назад, потенциальная сделка BVNK с Coinbase Global примерно на $2 млрд сорвалась.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США перешли к росту

По данным Bitget, 17 марта фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,2%, на Nasdaq 100 — 0,1%, а на Dow Jones — 0,3%.

Polymarket оценивает шанс BTC по $80 000 в марте в 44%

На фоне восстановления крипторынка на Polymarket вероятность того, что в марте курс BTC достигнет $80 000, выросла до 44%. При этом шанс снижения BTC до $60 000 в марте уменьшился до 12%.

Прогноз: Ethereum пробил сопротивление и может вырасти до $2538

Аналитик Ali Charts сообщил, что Ethereum преодолел уровень сопротивления на $2152, после чего тренд перешёл в бычью фазу. По его оценке, ближайшие цели по цене — $2337 и $2538.