Криптобиржа Chatex попала в санкционный список Минфина США

1490

2 мин

09.11.2021

Министерство финансов США утвердило санкции против криптобиржи Chatex. Ведомство обвинило площадку в содействии операциям с программами-вымогателями.

В черном списке Минфина оказалась не только сама биржа Chatex, но и связанные с ней компании Izibits OU, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd, а также некоторые физические лица (их имена ведомство не раскрыло).

Это означает, что все американские активы компаний и физлиц, против которых ввели ограничительные меры, должны быть арестованы. Организациям и гражданам США запрещено вести любые дела с фигурантами черного списка.

Специалисты министерства установили, что биржа Chatex способствовала проведению транзакций для некоторых вариантов программ-вымогателей, а также оказывала материальную поддержку внебиржевой платформе по обмену цифровых валют Suex.

На своем официальном сайте Chatex заявляет о себе как о втором по величине криптовалютном кошельке и P2P-платформе для обмена цифровых валют в мессенджере Telegram.

Ранее в Белом доме обеспокоились активностью хакеров, которые распространяют программы-вымогатели. Согласно данным аналитической компании Chainalysis, с июля 2020 по июнь 2021 гг. граждане и организации североамериканского региона перечислили киберпреступникам $131 млн. Это вдвое больше, чем заплатили злоумышленникам их жертвы из Западной Европы.

В сентябре американское правительство ввело санкции против криптобиржи Suex, обвинив ее в содействии транзакциям в пользу преступников. Эксперты по безопасности заявили, что 40% платежей, которые были проведены через эту платформу, связаны с незаконной деятельностью. К ограничительным мерам присоединилась биржа Binance. Она удалила все связанные с криптообменником учетные записи.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Moody's Analytics: Банк Японии пока не тронет ставку, но к середине года возможен рост до 1%

Moody's Analytics прогнозирует, что на этой неделе Банк Японии сохранит процентные ставки без изменений, но к середине года может повысить их до 1%. В агентстве отмечают, что конфликт на Ближнем Востоке усилил риски нового ускорения инфляции, однако неопределенность из-за него, вероятно, заставит регулятора взять паузу. Дополнительным фактором для повышения ставки к концу года может стать дальнейшее ослабление иены, но замедление роста зарплат и слабые сигналы из реальной экономики ограничивают потенциал ужесточения выше 1%.

На этой неделе запланированы крупные разовые разблокировки токенов ARB, ZRO, KAITO и других

На этой неделе ожидаются разовые разблокировки токенов ARB, ZK, BARD, ZRO, YZY, BR, LISTA, PIXEL и KAITO. Среди крупнейших: ZRO разблокируют 20 марта на ~$55,53 млн 5,64%, BARD — 17 марта на ~$32,43 млн 11,09%, ARB — 16 марта на ~$9,65 млн 1,78%, а KAITO — 20 марта около 18 млн токенов на ~$6,3 млн 5,19%. Также 19 марта запланированы разблокировки YZY на ~$6,8 млн 4,90%, BR на ~$4,15 млн 68,45% и PIXEL на ~$1,05 млн 3,57%, а 20 марта — LISTA на ~$2,9 млн 6,17%.

За неделю чистый приток на централизованные биржи составил 4300,25 BTC

По данным Coinglass, за последние 7 дней совокупный чистый приток на централизованные биржи достиг 4300,25 BTC. Больше всего BTC поступило на coinbase Pro 24 964,19 BTC, Bitfinex 22 672,72 BTC и OKX 4 096,39 BTC.

У Strategy нереализованный убыток по BTC достиг 5,96% — около $3,34 млрд

По данным HTX, за последние 24 часа BTC подорожал на 0,82% до $71 342. На этом фоне нереализованный убыток Strategy по биткоинам составляет 5,96% или примерно $3,34 млрд. По состоянию на 8 марта 2026 года компания владеет 738 731 BTC общей стоимостью около $56,04 млрд при средней цене покупки около $75 862 за BTC.

Глава Wintermute: продолжу держать ETH ради культуры и мемов

CEO Wintermute Евгений Гаевой прокомментировал программное заявление Ethereum Foundation, отметив, что оно вызвало больше критики, чем восторга, и это, по его словам, оправданно. Он считает, что Ethereum Foundation остается единственным игроком с ресурсами и сетевым эффектом, способным воплотить «киберпанковскую мечту», но в краткосрочной перспективе это не повлияет на цену ETH, а в долгосрочной — только при успехе. Гаевой добавил, что продолжит держать ETH как долгосрочную ставку ради культуры и мемов.