Криптобиржа Chatex попала в санкционный список Минфина США

1422

2 мин

09.11.2021

Министерство финансов США утвердило санкции против криптобиржи Chatex. Ведомство обвинило площадку в содействии операциям с программами-вымогателями.

В черном списке Минфина оказалась не только сама биржа Chatex, но и связанные с ней компании Izibits OU, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd, а также некоторые физические лица (их имена ведомство не раскрыло).

Это означает, что все американские активы компаний и физлиц, против которых ввели ограничительные меры, должны быть арестованы. Организациям и гражданам США запрещено вести любые дела с фигурантами черного списка.

Специалисты министерства установили, что биржа Chatex способствовала проведению транзакций для некоторых вариантов программ-вымогателей, а также оказывала материальную поддержку внебиржевой платформе по обмену цифровых валют Suex.

На своем официальном сайте Chatex заявляет о себе как о втором по величине криптовалютном кошельке и P2P-платформе для обмена цифровых валют в мессенджере Telegram.

Ранее в Белом доме обеспокоились активностью хакеров, которые распространяют программы-вымогатели. Согласно данным аналитической компании Chainalysis, с июля 2020 по июнь 2021 гг. граждане и организации североамериканского региона перечислили киберпреступникам $131 млн. Это вдвое больше, чем заплатили злоумышленникам их жертвы из Западной Европы.

В сентябре американское правительство ввело санкции против криптобиржи Suex, обвинив ее в содействии транзакциям в пользу преступников. Эксперты по безопасности заявили, что 40% платежей, которые были проведены через эту платформу, связаны с незаконной деятельностью. К ограничительным мерам присоединилась биржа Binance. Она удалила все связанные с криптообменником учетные записи.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Том Ли: рост золота и серебра скрывает улучшение фундаментальных показателей криптовалют

Председатель BitMine Том Ли заявил, что параболический рост цен на золото и серебро затмевает продолжающееся укрепление фундаментальных показателей криптоактивов, прежде всего Ethereum и Bitcoin. На форуме в Давосе в 2026 году финансовые учреждения обсуждали создание продуктов на базе Ethereum и других смарт-блокчейнов, и по словам Ли, ценовой рост криптовалют — лишь вопрос времени.

9-летний кит HODL перевел 85 283 ETH на Gemini

По данным цепочки, неактивный адрес крупного держателя перевел 85 283 ETH на платформу Gemini за последний час для ликвидации. Девять лет назад с этого же адреса было снято 135 000 ETH с биржи Bitfinex, когда цена ETH составляла около $90, что тогда оценивалось в $12,17 million; с тех пор цена выросла в 32 раза. Сегодня, 15 часов назад, с того же адреса на Gemini также было переведено 50 000 ETH.

Coinbase запускает фьючерсы на медь и платину

27 января регулируемая платформа Coinbase Derivatives открыла торги фьючерсами на медь и платину. Запуск расширяет предложение деривативов Coinbase и дает участникам рынка новые инструменты для торговли сырьевыми металлами.

US-рынок открылся в небольшом плюсе, акции криптокомпаний в основном снизились

Фондовый рынок США открылся умеренным ростом: Dow +0,19%, S&P 500 +0,22%, Nasdaq +0,1%. Акции компаний, связанных с криптовалютами, в целом просели, в том числе Coinbase (COIN) −0,73%, Circle (CRCL) −1,35%, MicroStrategy (MSTR) −1,81%, Bullish (BLSH) −1,12%, Gemini (GEMI) −1,65%, Figure (FIGR) −1,66%, Bitmine (BMNR) −2,92%, SharpLink Gaming (SBET) −3,59%, Bit Digital (BTBT) −3,32%, ETHZilla (ETHZ) −1,91%, BTCS Inc (BTCS) −3,37%, ALT5 Sigma (ALTS) −7,76%, American Bitcoin (ABTC) −2,94%, Kindly MD (NAKA) −4,35%.

Zerohash ведет переговоры о привлечении 250 миллионов долларов при оценке 1,5 миллиарда долларов

CoinDesk со ссылкой на источники сообщает, что Zerohash, работающая в блокчейн‑инфраструктуре, ведет переговоры о привлечении 250 миллионов долларов при оценке 1,5 миллиарда долларов. Компания вышла из переговоров по сделке с Mastercard, но платежный гигант все еще рассматривает стратегическое инвестирование, и обсуждения продолжаются. Растущий спрос корпоративных клиентов на токенизацию активов, стейблкоины и расчеты в цепочке усиливает интерес к платформам вроде Zerohash.