Криптобиржа Chatex попала в санкционный список Минфина США

1494

2 мин

09.11.2021

Министерство финансов США утвердило санкции против криптобиржи Chatex. Ведомство обвинило площадку в содействии операциям с программами-вымогателями.

В черном списке Минфина оказалась не только сама биржа Chatex, но и связанные с ней компании Izibits OU, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd, а также некоторые физические лица (их имена ведомство не раскрыло).

Это означает, что все американские активы компаний и физлиц, против которых ввели ограничительные меры, должны быть арестованы. Организациям и гражданам США запрещено вести любые дела с фигурантами черного списка.

Специалисты министерства установили, что биржа Chatex способствовала проведению транзакций для некоторых вариантов программ-вымогателей, а также оказывала материальную поддержку внебиржевой платформе по обмену цифровых валют Suex.

На своем официальном сайте Chatex заявляет о себе как о втором по величине криптовалютном кошельке и P2P-платформе для обмена цифровых валют в мессенджере Telegram.

Ранее в Белом доме обеспокоились активностью хакеров, которые распространяют программы-вымогатели. Согласно данным аналитической компании Chainalysis, с июля 2020 по июнь 2021 гг. граждане и организации североамериканского региона перечислили киберпреступникам $131 млн. Это вдвое больше, чем заплатили злоумышленникам их жертвы из Западной Европы.

В сентябре американское правительство ввело санкции против криптобиржи Suex, обвинив ее в содействии транзакциям в пользу преступников. Эксперты по безопасности заявили, что 40% платежей, которые были проведены через эту платформу, связаны с незаконной деятельностью. К ограничительным мерам присоединилась биржа Binance. Она удалила все связанные с криптообменником учетные записи.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ФРС на неделе сохранит ставки и сосредоточится на рисках для инфляции и рынка труда

Глава отдела облигаций Mediolanum International Fund Management Даниэль Лавни заявил, что рынок и до обострения ситуации в Персидском заливе ждал сохранения ставок ФРС, а теперь это практически не вызывает сомнений. По его словам, свежие данные указывают на дальнейшее замедление инфляции и ухудшение ситуации на рынке труда, поэтому регулятор, вероятно, займет осторожную выжидательную позицию и в заявлении упомянет риск войны, сбалансировав сигналы по будущей траектории ставок.

Со-гендиректор Bybit Хелен Лю анонсировала запуск платформы ABFinance для цифровых финансов

Со-генеральный директор Bybit Хелен Лю сообщила о запуске ABFinance — универсальной платформы, которая объединит пополнение счета, получение дохода, торговлю и платежи, а также поможет работать с фиатными и криптоактивами с учетом требований регуляторов. По ее словам, проект с первого дня опирается на лицензирование в США. Ранее Bybit объявила, что Лю уйдет в отставку 30 апреля 2026 года и займется личными проектами.

Binance запустила аирдроп для HODL-пользователей Fabric Protocol ROBO

Binance объявила о старте аирдропа HODLer для пользователей, которые держат активы в рамках программы HODL. Раздача проходит для токена Fabric Protocol ROBO.

Заседание ФРС может пройти с редкими разногласиями на фоне ухода Пауэлла

Неопределенность из-за войны с Ираном, вероятно, усилит настрой большинства членов ФРС сохранить текущую политику на заседании на этой неделе, но на фоне предстоящего ухода Джерома Пауэлла любые несогласные голоса привлекут особое внимание. По данным Fed Whisperer Ника Тимираоса, разногласия внутри ФРС растут, и управляющие, назначенные президентом Трампом, все чаще выступают против большинства: за последний год все 3 делали это, а 2 — на последнем заседании. На этой неделе все 3 могут проголосовать против, поддержав снижение ставок, и такой раскол может стать регулярным — с 1988 года не было случая, когда 3 члена Совета открыто выражали несогласие по денежно-кредитной политике.

Суд в Шаньдуне отказался взыскать убытки по доверительным инвестициям в криптовалюту

Районный суд Чжанцю в городе Цзинань (провинция Шаньдун) рассмотрел иск инвестора Лю к своему другу Чжану, которому он поручил вложить деньги в Alpha Coin, но после перевода средств доступ к платформе закрыли. Суд признал договор доверительного управления недействительным, указав, что операции с виртуальной валютой в Китае относятся к незаконной финансовой деятельности, а такие убытки не защищаются законом, поэтому их должен покрыть сам Лю.