Дамп в криптовалюте

На рынке криптовалют применяются разные методики торговли. Некоторые являются честными, другие признаны мошенническими. Дамп в криптовалюте относится ко второй категории.

Что такое дамп криптовалют

Этот термин пришел из английского языка. Dump переводится как сброс. В биржевой торговле так называют часть стратегии, которая подразумевает покупку актива в больших объемах, а затем быструю продажу. Дамп — фиксация позиций после того, как группа участников провела предварительный памп (от англ. pump — «накачка»).

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

BitMart

5.0

72

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

403

$ 95 000,00

9067,77 BTC $ 861,44 млн

$ 95 000,00

Купить

Bybit

4.9

1028

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

208

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

MEXC

4.9

1189

$ 95 188,01

20 116,04 BTC $ 1,91 млрд

$ 95 188,01

Купить

все биржи

Эта тактика образовалась до появления рынка криптовалют и достаточно активно использовалась на фондовых биржах. С учетом большой капитализации «голубых фишек» (акции самых крупных компаний), провести pump&dump на этих площадках сложно. В качестве цели обычно выбирались дешевые ценные бумаги. На фондовых рынках такая стратегия была признана мошеннической. Регуляторы следят за торгами, и в случае появления признаков ее использования, реагируют.

В блокчейн индустрии, зародившейся в 2009 году, такая стратегия быстро прижилась и, ввиду отсутствия четкого регулирования, практически не пресекается.

Основная цель тех, кто применяет этот подход в сфере криптовалют — привлечь внимание остальных участников торгов к токену через скупку и «накачку» цены. Как только задача выполнена, и в монету начинают вкладываться трейдеры, «памперы» устраивают дамп, то есть сброс имеющихся активов, и зарабатывают на разнице котировок.

5 мифов о криптовалюте

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Особенности

Запуску стратегии предшествует подготовка. Дамп криптовалюты проводится обычно на более дешевых коинах с невысокой капитализацией. За счет этого организаторы схемы могут оперировать крупными объемами (резкой скупкой актива), и это серьезно отражается на котировках.

Подготовка включает:

1. Создание нужного новостного фона. В социальных сетях и телеграмм-каналах публикуются фейковые известия о проекте. Организаторы вкладывают большие средства, чтобы разместить информацию на популярных сайтах.
2. Повышение лояльности к выбранной для пампа монете. Это делается за счет раздачи на аирдропах, при помощи кранов, баунти и другими способами.
3. Создание ощущения приближающегося роста цены. Для этого криптовалюту начинают покупать краткосрочно в крупных объемах, что влияет на котировки.

Обычно те, кто работают со стратегией памп и дамп, стараются инвестировать в монету постепенно для небольшой положительной динамики курса. Но при этом стремятся не сильно повышать котировки. Когда криптотрейдеры и инвесторы начинают покупать актив, и он быстро повышается в цене, наступает дамп — стоявшие у истоков роста курса спекулянты продают монету.

Стратегия устроена так, что за любым пампом следует дамп. Выбираемые для этой тактики коины не представляют реального инвестиционного интереса. Поэтому их падение в цене — вопрос времени. Обычно те, кто управляют процессом, заранее определяют цели, на которых может начаться распродажа.

Признаки

Дамп криптовалюты обычно происходит резко и для пользователей является случайным событием. Он не связан с фундаментальными данными и не сопровождается известиями.

К признакам этой тактики относится достаточно серьезная новостная активность и большой рост токена, затем наблюдается сильное падение.

Еще один момент, который может указывать на дамп, — информационный «штурм» о монете. Он проводится в определенных каналах в мессенджерах (чаще всего в Telegram) или профильных электронных СМИ.

Признаком считается и краткосрочность стратегии, которая не рассчитана на периоды от 1 месяца. В основном все происходит в течение не более 1 недели или даже нескольких дней.

Читайте также

Что такое баунти в криптовалюте

Успех любого стартапа не в последнюю очередь зависит от PR-продвижения. Такое утверждение...

Как анализировать биржевой стакан криптовалюты

Стоимость активов зависит от спроса и предложения. Определить настроение рынка поможет ....

Индекс страха и жадности у криптовалюты биткоин и других монет

Настроение рынка формируется его участниками. Индекс страха и жадности у биткоина и других...

Как организуется

Для манипуляций потребуются финансовые вливания. За этим стоит не один человек, а целый коллектив. Создаются каналы и группы в мессенджерах социальных сетях, в которых начинается «раскручивание» коина.

Сама монета практически не покупается. Иногда для привлечения интереса к ней возможны небольшие инвестиции, которые призваны обозначить перспективы дальнейшего роста.

Далее начинается массированный информационный штурм. Задача — привлечь пользователей, познакомить их с токеном, создать фейковые или найти реальные новости, которые применяют, чтобы заинтересовать токенхолдеров.

Так называемые «памперы» не всегда фальсифицируют информацию. Иногда они преподносят реальные новости проекта как перспективные для создания ажиотажа. На этом этапе возможна покупка токена для демонстрации видимой реакции рынка на события.

Если цели достигнуты, начинается резкое повышение цены. Те, кто стоят у истоков будущего дампа, все еще покупают криптовалюту для получения желаемых объемов, что ускоряет рост и позволяет привлечь еще больше участников.

Далее начинается уже органический набор позиций. Если токен прошел листинг на биржах, на него обращают внимание и начинают покупать те, кто не состоял в группах и каналах.

При достижении определенного ценового уровня, заранее установленного для себя «памперами», происходит сброс цифрового актива, причем в больших объемах. Задача — успеть распродать все запасы до того момента, как стоимость сильно упадет.

Если планируется ступенчатый или волновой памп и дамп, распродается только часть активов. Делается это для того, чтобы цена не сильно упала. Затем проводится следующий этап накачки актива с последующим сбросом уже на более высоких уровнях.

Виды дампов

С учетом характера колебания выделяют 2 разновидности — по скорости развития событий (резкий или плавный) и по количеству волн (одна либо несколько).

Резкий и плавный

Резкий дамп в криптовалюте имеет скачкообразный рост и быстрое снижение в будущем. На графике это может отражаться в виде шипа или нескольких свечей вверх. Падение происходит по той же схеме.

Плавный характеризуется постепенным увеличением котировок. Пик имеет менее выраженный характер. Снижение идет поступательно. На графике это похоже на параболу.

В одну волну или несколько волн

Стратегия может быть одноэтапной или применяться в несколько волн. Причем их максимумы оказываются идентичными или с постепенным ростом, в зависимости от целей организаторов.

Многоволновой dump проводится примерно по одинаковой схеме. После этапа pump, когда аудитория достаточно разогрета, и идет набор длинных позиций, «памперы» начинают сброс актива. Но не избавляются от него полностью. На определенном уровне начинают покупки и сопровождают их следующей волной информационного штурма. Это приводит к новому повышению котировок.

Такой вид pump&dump стратегии обычно проводится в 3 этапа максимум. Затем схема становится неактуальной, и организаторы переключаются на другие монеты.

Пример дампа

Pump&dump можно привести на примере криптовалюты ParallelCoin. Событие произошло 5 ноября 2019 года, когда курс токена вырос с $1,6 до $2200 за один день. В криптосообществе уже говорили о появлении второго биткоина, однако через несколько часов цена вернулась к начальной отметке.

Еще один пример этой тактики — криптовалюта LINK. Все началось с новости о сотрудничестве проекта Chainlink с Google Cloud, опубликованной 13 июня 2019 года. Позже это известие было подтверждено представителями Гугл. Цена токена повысилась с $1,19 до $1,93.

Другим поводом для роста стоимости до $2,24 стало сообщение о том, что монета проекта попала в листинг американской биржи Coinbase. А с 28 июня начался памп. За сутки цена достигла $4,45, так как накануне покупалось множество LINK, которые позже перевели на биржу Бинанс через подставные адреса.

Дамп токена начался 2 июля. В этот день его начали распродавать адреса, ранее купившие криптовалюту. Цена на монету снизилась до $3,73. Один из адресов за день продал более 4,2 миллионов LINK. Предположительно, владелец смог заработать более 8 миллионов долларов.

В следующие 2 недели цена криптовалюты снизилась до $2,79, а затем вернулась к уровням, где находилась до пампа.

В феврале 2018 года произошел pump E-coin. За сутки токен вырос с $6 до $290. Затем цена упала до $45. Данный пример интересен тем, что спекуляции на этом не закончились. Во время второй волны крипта выросла до $228, затем цена упала до $5. Наконец, в рамках третьего и уже более слабого этапа стоимость токена смогла подняться до $65. В период этих событий проект еще даже не представил работающий сайт.

Законность

На фондовом рынке такие стратегии незаконны и пресекаются надзорными органами. Однако криптовалюты на июль 2021 года в большинстве стран не регулируются. Здесь применение подобных методов не противоречит букве закона. Причем это касается как организаторов, так и участников.

Биржи борются против «памперов» собственными методами. С конца 2017 платформа Bittrex пообещала блокировать или приостанавливать учетные записи, которые подозреваются в мошеннических действиях. Биржа стала удалять ордера трейдеров со сроком жизни более 28 дней.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оказывает сопротивление подобным схемам. Они установили вознаграждение в размере до 30% всем, кто сообщит о таких стратегиях. В Комиссии по торговле товарными фьючерсами предупреждают о рисках, связанных с инвестированием в криптовалюты, а также рекомендуют не участвовать в сомнительных схемах.

 Загрузка ...

Как заработать на дампе

Найти группы, в которых планируется применение такой стратегии, и следить за их новостями. В чатах обсуждаются время начала pump&dump и уровни, где ожидается продажа.

Еще один вариант — поиск токенов, показывающих сильный рост за последние несколько часов или суток. Вероятнее всего, это действующий памп.

Самое главное — успеть вовремя продать монету до ее лавинообразного падения. Иначе трейдер рискует остаться с активом, который уже не интересен.

Ленникс Лай, Коммерческий директор

OKX

Как показывает история криптоиндустрии, чем более децентрализован криптопроект, тем выше его уровень устойчивости перед pump-and-dump схемами. Централизация (концентрация крупных партий монет в руках узкого круга пользователей) повышает риски того, что ценой такого актива будет проще манипулировать. Есть криптовалюты, имеющие высокий уровень децентрализации, — тот же биткоин, хоть и демонстрирует высокую волатильность, но не подвержен дампу как инструменту манипуляции рынком.

Отчасти устойчивость биткоина перед попытками манипуляций была признана и американской комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), которая в январе 2024 года одобрила заявки на запуск спотовых биткоин-ETF. Ранее регулятор отказывался выпускать на фондовый рынок подобные инструменты, объясняя свое решение тем, что крипторынок подвержен манипуляциям.

Также риски дампа возрастают в отношении не только централизованных, но и низколиквидных активов. При высокой интенсивности торгов с большим количеством участников актив проявляет себя как более устойчивый к попыткам обрушить или, наоборот, взвинтить его цену.

Как распознать дамп криптовалюты

Трейдеры пользуются инсайдерской информацией. В интернете появляется реклама закрытых чатов, где обсуждаются подобные схемы. Если такой возможности нет, памп и дамп криптовалют определяют по сильному информационному штурму. Это происходит, когда вокруг неизвестного ранее токена появляется множество положительных новостей, намекающих на рост.

Распознать дамп просто. Когда после быстрого и сильного роста (достигает 1000% и выше) на графике появляется разрыв в цене или разворотная модель, начинается сброс токена. Особенно если речь не идет о криптовалютах, которые на протяжении долгого времени закрепились в топ-10 рейтингов.

Еще один признак стратегии — сильный рост после длительного флета (боковое движение). Особенно если он проходил на фоне низких объемов. Последнее подтверждает, что к валюте до роста не было интереса.

Если сравнивать дамп Биткоина и сброс других монет, разница в том, что первый наблюдается обычно кратковременно. Затем BTC вновь набирает обороты. Дамп других монет является следствием предыдущего пампа, после которого котировки обычно возвращаются на свое начальное значение.

Когда следующий

Сложно прогнозировать, какой коин будет «накачиваться» в будущем. Трейдеры следят за рынком и изучают новости для выявления такой схемы.

Как защититься от дамперов

Есть несколько критериев, позволяющих определить «накачку» криптовалюты:

1. Изучение WhitePaper. Необходимо понять, какую пользу приносит проект. А также насколько он перспективен. Риски не исключены, даже если проект выглядит интересным.
2. Наблюдение за биржами. Такую стратегию редко применяют сразу на нескольких платформах. Обычно речь идет об одной площадке. Если на бирже происходит рост объемов, а на других все спокойно — это один из признаков «накачивания» крипты.
3. Роадмап. Если проект не достиг очередного этапа развития, а токен начинает резкий рост, это указывает на использование тактики.
4. Агитация за ту или иную монету в чатах бирж — явный признак будущего pump. Читая обсуждения в сообществе, не нужно покупать альткоин сразу. Это в полной мере касается прогнозов и рекомендаций.

Следует инвестировать с осторожностью. Не стоит вкладывать большую сумму в один проект. Лучше распределить деньги между несколькими активами, создав инвестиционный портфель.

Выводы

Стратегия выглядит привлекательной, ведь ее участники могут получить легкую прибыль. С другой стороны, вложения при проведении пампа имеют высокие риски, так как у трейдера есть вероятность остаться с неликвидной криптовалютой без возможности продать ее по более выгодной цене.

Часто задаваемые вопросы

Автор информационных материалов

Максим Шевелев криптотрейдер, аналитик, журналист