DEA и NPCC Великобритании оценили преимущества сервиса Chainalysis Rapid

Вебинар агентства DEA и Национального совета начальников полиции Великобритании (NPCC) показал, как именно правоохранительные органы применяют Chainalysis Rapid для борьбы с криптовалютными мошенниками. По словам представителей ведомств, инструмент помогает привлекать к работе неспециалистов и ускорять реальные расследования.

Представитель DEA Чад Мартин отметил, что Rapid «меняет все прямо на местах». Во время обысков сотрудники могут сканировать найденные криптоадреса и мгновенно понимать, стоит ли проводить дальнейшее расследование. Мартин подчеркнул, что Rapid помогает также при пересмотре старых кейсов: теперь есть возможность быстро проверить балансы, связи с незаконными сервисами или санкционными списками.

Для NPCC ключевой проблемой было масштабирование. Долгое время только ограниченный круг следователей имел доступ к специализированным инструментам, что создавало очереди и задержки. Национальный следователь по криптоактивам Эндрю Пестер объяснил, что Rapid упростил процесс, предоставив уникальные данные (теги, категории риска и информацию о связях с преступлениями), которых нет в открытых источниках.

Инструмент от Chainalysis выходит за рамки кибердел. Его используют при расследовании мошенничества, финансовых нарушений и налоговых дел. Детектив Иэн Осборн подчеркнул, что Rapid «стал частью стандартного набора средств для любой команды, работающей с криптоэкспозицией».

Еще одним преимуществом оказалась простота использования. Новички часто испытывали неуверенность при работе с криптовалютными кошельками, но сервис Rapid дал возможность не прибегать к углубленным знаниям. По словам Пестера, продукт позволяет «погрузиться в тему без сложного обучения». Мартин сравнил работу с Rapid с применением меню в ресторане: достаточно отсканировать QR-код, чтобы сразу получить всю необходимую информацию.

Автор

Петр Иванов