Директор Coinbase обвинил Binance в инсайдерской торговле

1442

2 мин

Директор Coinbase Конор Гроган предположил, что слив некоторых токенов после листинга на Binance мог быть связан с инсайдерской торговлей. Специалист подчеркнул, что это сделал либо хакер, либо член команды торговой платформы, у которого есть доступ к API площадки.

Инсайдерская торговля является острой темой в криптоэкосистеме. Подозрения в мошеннической деятельности со стороны кого-то, причастного к Binance, появились после тщательного изучения истории транзакций и кошельков, связанных с листингами на платформе.

Конор Гроган написал в Twitter, где отметил транзакционную активность нескольких анонимных хранилищ за последние 18 месяцев. Дело в том, что одни и те же кошельки пополнили свои балансы несколькими токенов за некоторое время до объявления о листинге на Binance. Затем их владельцы продали активы в течение первых минут после добавления торговых пар, получив хорошую прибыль.

Первый такой случай произошел с Rarible (RARI), когда один из владельцев кошелька купил токены на $900 тыс. за несколько минут до анонса и избавился от них буквально через пару минут после листинга.

Другой владелец приобрел около 78 тыс. ERN в период с 17 по 21 июня и продал их сразу после объявления о листинге. Аналогичная картина наблюдалась с токеном TORN, где один из упомянутых кошельков купил сотни тысяч токенов и реализовал их сразу после анонса о запуске торгов на Binance.

То же самое было зафиксировано перед листингом RAMP на Binance, когда один из холдеров купил криптоактивов на $500 тыс., прежде чем отправить токены на платформу через несколько минут после объявления о листинге. Владелец получил прибыль в размере $100 тыс.

Слив токенов сразу после листинга на Binance принес владельцам нескольких кошельков, по словам Грогана, значительную прибыль. По его словам, тайминг совершения сделок явно указывал на то, что группа людей или один человек имели доступ к инсайдерской информации о добавлении этих криптовалют в торговый функционал биржи.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Питер Брандт допустил рост нефти до $214 и посоветовал присмотреться к шортам авиакомпаний

Известный трейдер Питер Брандт опубликовал график, который указывает на возможную цель фьючерсов на сырую нефть на уровне $214. По его мнению, такой рост резко повысит расходы авиакомпаний на топливо и может ударить по их прибыли, поэтому он рекомендует следить за акциями авиаперевозчиков в поисках возможностей для коротких продаж.

Глава Coinbase: платформа хранит более 12% мировых криптоактивов

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг сообщил в соцсетях, что компания обслуживает тысячи финансовых учреждений и работает с институциональными клиентами более десяти лет. По его словам, Coinbase сейчас хранит более 12% мировых криптоактивов и большую часть спотовых крипто-ETF в США.

Anthropic выпустила руководство по созданию навыков для Claude

Anthropic опубликовала 33-страничное руководство, которое помогает пользователям создавать навыки для Claude. В документе описано, как настроить Claude для поддержки торговли акциями, оптимизации бизнес-процессов и работы в роли личного помощника, включая технический и фундаментальный анализ, управление инвестиционными портфелями в реальном времени и оценку акций.

На неделе APT, STRK, LINEA, SEI и MOVE проведут крупные разовые разблокировки токенов

На этой неделе, по данным Token Unlock, несколько проектов проведут разовую разблокировку токенов. APT 12 марта разблокирует 11,31 миллиона токенов на ~$10,56 миллиона 0,69% от обращения, STRK 15 марта — 127 миллионов на ~$4,85 миллиона 4,4%, LINEA 10 марта — 1,38 миллиарда на ~$4,24 миллиона 5,62%. Также SEI 15 марта разблокирует 55,56 миллиона на ~$3,49 миллиона 1%, а MOVE 9 марта — 164,58 миллиона на ~$3,38 миллиона 5,18%.

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи резко просели на открытии торгов

Индекс Nikkei 225 в понедельник на старте торгов упал на 1031,72 пункта 1,85% до 54589,12 пункта. Южнокорейский KOSPI открылся снижением на 368,07 пункта 6,59% до 5216,8 пункта.