Директор Coinbase обвинил Binance в инсайдерской торговле

1459

2 мин

Директор Coinbase Конор Гроган предположил, что слив некоторых токенов после листинга на Binance мог быть связан с инсайдерской торговлей. Специалист подчеркнул, что это сделал либо хакер, либо член команды торговой платформы, у которого есть доступ к API площадки.

Инсайдерская торговля является острой темой в криптоэкосистеме. Подозрения в мошеннической деятельности со стороны кого-то, причастного к Binance, появились после тщательного изучения истории транзакций и кошельков, связанных с листингами на платформе.

Конор Гроган написал в Twitter, где отметил транзакционную активность нескольких анонимных хранилищ за последние 18 месяцев. Дело в том, что одни и те же кошельки пополнили свои балансы несколькими токенов за некоторое время до объявления о листинге на Binance. Затем их владельцы продали активы в течение первых минут после добавления торговых пар, получив хорошую прибыль.

Первый такой случай произошел с Rarible (RARI), когда один из владельцев кошелька купил токены на $900 тыс. за несколько минут до анонса и избавился от них буквально через пару минут после листинга.

Другой владелец приобрел около 78 тыс. ERN в период с 17 по 21 июня и продал их сразу после объявления о листинге. Аналогичная картина наблюдалась с токеном TORN, где один из упомянутых кошельков купил сотни тысяч токенов и реализовал их сразу после анонса о запуске торгов на Binance.

То же самое было зафиксировано перед листингом RAMP на Binance, когда один из холдеров купил криптоактивов на $500 тыс., прежде чем отправить токены на платформу через несколько минут после объявления о листинге. Владелец получил прибыль в размере $100 тыс.

Слив токенов сразу после листинга на Binance принес владельцам нескольких кошельков, по словам Грогана, значительную прибыль. По его словам, тайминг совершения сделок явно указывал на то, что группа людей или один человек имели доступ к инсайдерской информации о добавлении этих криптовалют в торговый функционал биржи.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Tether за несколько месяцев раскрыл инвестиции минимум на $1,6 млрд

За последние несколько месяцев Tether сообщил об инвестициях как минимум на $1,6 млрд, написал в X руководитель отдела контента GSR Фрэнк Чапарро. Среди крупнейших вложений — Rumble ($785 млн), Elemental Royalty ($250 млн), Juventus ($150 млн), Gold com ($150 млн), Anchorage Digital ($100 млн) и Gold Royalty (более $90 млн). Также Tether инвестировал в Generative Bionics ($82 млн) и Speed1 ($8 млн), а суммы по Parfin и Adecoagro не раскрываются.

MetaDAO 26 марта запустит ICO на P2P me с минимальной целью $6 млн

26 марта на платформе P2P me стартует ICO проекта MetaDAO, минимальная цель сбора составляет $6 млн. P2P me — приложение для обмена криптовалюты на фиат, которое в апреле 2025 года привлекло $2 млн посевных инвестиций от Multicoin и Coinbase Ventures. В начале февраля MetaDAO в экосистеме Solana не смогла закрыть ICO проекта Hurupay, не достигнув минимальной цели $3 млн в срок.

BTC поднялся выше $71 000, ETH превысил $2 100

По данным HTX, BTC превысил отметку $71 000 и торгуется по $71 410,28, прибавив за последние 24 часа 1,18%. ETH поднялся выше $2 100 и достиг $2 102,52, показав рост 1,35% за сутки.

Ethereum Foundation продал BitMine 5 000 ETH примерно на $10,22 млн

Ethereum Foundation сообщил о завершении внебиржевой сделки с BitMine на 5 000 ETH по средней цене $2 042,96 за монету, общая сумма составила около $10,22 млн. Полученные средства направят на работу фонда, включая исследования и разработку протоколов, развитие экосистемы и гранты сообществу.

Токен COS подорожал на 156% за сутки после попадания в список наблюдения Binance

По данным HTX, цена COS превысила $0,025, прибавив 156% за последние 24 часа, а его рыночная капитализация достигла $20 миллионов. Ранее, 6 марта, Binance добавила COS и другие токены в список для наблюдения.