Директор Coinbase обвинил Binance в инсайдерской торговле

1438

2 мин

Директор Coinbase Конор Гроган предположил, что слив некоторых токенов после листинга на Binance мог быть связан с инсайдерской торговлей. Специалист подчеркнул, что это сделал либо хакер, либо член команды торговой платформы, у которого есть доступ к API площадки.

Инсайдерская торговля является острой темой в криптоэкосистеме. Подозрения в мошеннической деятельности со стороны кого-то, причастного к Binance, появились после тщательного изучения истории транзакций и кошельков, связанных с листингами на платформе.

Конор Гроган написал в Twitter, где отметил транзакционную активность нескольких анонимных хранилищ за последние 18 месяцев. Дело в том, что одни и те же кошельки пополнили свои балансы несколькими токенов за некоторое время до объявления о листинге на Binance. Затем их владельцы продали активы в течение первых минут после добавления торговых пар, получив хорошую прибыль.

Первый такой случай произошел с Rarible (RARI), когда один из владельцев кошелька купил токены на $900 тыс. за несколько минут до анонса и избавился от них буквально через пару минут после листинга.

Другой владелец приобрел около 78 тыс. ERN в период с 17 по 21 июня и продал их сразу после объявления о листинге. Аналогичная картина наблюдалась с токеном TORN, где один из упомянутых кошельков купил сотни тысяч токенов и реализовал их сразу после анонса о запуске торгов на Binance.

То же самое было зафиксировано перед листингом RAMP на Binance, когда один из холдеров купил криптоактивов на $500 тыс., прежде чем отправить токены на платформу через несколько минут после объявления о листинге. Владелец получил прибыль в размере $100 тыс.

Слив токенов сразу после листинга на Binance принес владельцам нескольких кошельков, по словам Грогана, значительную прибыль. По его словам, тайминг совершения сделок явно указывал на то, что группа людей или один человек имели доступ к инсайдерской информации о добавлении этих криптовалют в торговый функционал биржи.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Экс-чиновник Банка Японии оценил шансы повышения ставки в апреле в 50%

Бывший представитель Банка Японии Эйдзи Маэда заявил, что регулятор по-прежнему с вероятностью около 50% может повысить ставку в апреле, несмотря на неопределенность на фоне конфликта с Ираном. По его словам, следующее повышение возможно в апреле или июне, но с учетом риска отставания от инфляции разумнее действовать уже в апреле. Маэда предупредил, что если изменений не будет в апреле, иена может ослабнуть еще сильнее, а при падении к 160 за $1 риски усилятся, при том что текущий курс он уже считает слишком слабым.

Binance Wallet начнет принимать заявки на аирдроп сегодня в 18:00

Binance Wallet сообщил, что распределение аирдропа стартует сегодня в 18:00. Получить токены смогут пользователи с балансом не менее 241 альфа-балла, заявки будут обрабатываться в порядке очереди до полного распределения пула или окончания акции.

Polymarket оценил в 89% шанс, что BTC в этом году вернется к $75 000

На Polymarket вероятность того, что BTC в этом году восстановится до $75 000, оценили в 89%. Также рынок дает 75% на рост до $80 000 и 68% на падение до $55 000.

KOSPI в Южной Корее за неделю упал на 10,56% — максимум с марта 2020 года

Южнокорейский индекс KOSPI на этой неделе снизился на 10,56%, показав самое сильное недельное падение с марта 2020 года. Об этом свидетельствуют рыночные данные Bitget.

Власти Ванкувера предложили отклонить идею «биткоин-дружественного» города

Городские власти Ванкувера рекомендовали городскому совету отозвать инициативу о признании города «биткоин-дружественным» после юридической проверки. Речь о предложении, внесённом в ноябре 2024 года, которое предусматривало «сохранение покупательной способности» за счёт диверсификации финансовых резервов. В отчёте указано, что по Уставу Ванкувера BTC не относится к разрешённым для муниципалитета инвестиционным активам, а также упомянуты кадровые приоритеты и согласование с другими городскими планами.